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证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2012-024 杭州锅炉集团股份有限公司第二届董事会第十七次临时会议决议公告 2012-04-25 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次临时会议通知于2012年4月18日邮件、专人送达等形式发出,会议于2012年4月23日以通讯表决方式召开,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集,经董事通讯表决形成如下决议: 一、《公司2012年第一季度报告》 表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。 《公司2012年第一季度报告》全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn ,《公司2012年第一季度报告》正文刊登在2012年4月25日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。 二、《关于修订公司<内幕信息知情人管理制度>的议案》 表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。 修订后的公司《内幕信息知情人管理制度》刊登在2012年4月25日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。 特此公告。 杭州锅炉集团股份有限公司董事会 二〇一二年四月二十五日 本版导读:
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