证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５０３ 证券简称：搜于特 公告编号：２０１２－００７

东莞市搜于特服装股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月２３日在公司会议室举行了公司第二届董事会第十七次会议（以下简称“会议”），会议通知已于２０１２年４月１２日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场会议方式召开。本次会议由公司董事长马鸿先生召集和主持，本次会议应到董事７人，实到７人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《东莞市搜于特服装股份有限公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：

一、７名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权，审议通过《关于召开东莞市搜于特服装股份有限公司２０１１年度股东大会的议案》。

董事会同意于２０１２年５月１９日召开公司２０１１年度股东大会。

会议通知全文详见公司于２０１２年４月２５日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《搜于特：关于召开２０１１年度股东大会的通知》。

二、７名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１１年度董事会工作报告》。

《２０１１年度董事会工作报告》全面、客观地总结了董事会２０１１年度的工作情况，董事会同意通过这个报告并将该报告提交公司２０１１年度股东大会审议。

《２０１１年度董事会工作报告》详见刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《搜于特：２０１１年度报告》。

公司独立董事刘岳屏、马卓檀、王鸿远分别向董事会提交了《２０１１年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１１年度股东大会上述职；述职报告全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《搜于特：独立董事２０１１年度述职报告》。

三、７名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１１年度总经理工作报告》。

报告客观地对２０１１年度公司经营管理情况进行了全面总结，对公司２０１１年度的销售、研发设计、市场拓展等各方面情况进行了深入分析，并对公司２０１２年度经营计划作了安排。公司经营管理层２０１１年度带领公司全体员工克服困难，恪尽职守，如期完成了各项工作任务。董事会对公司经营管理层２０１１年度的工作表示满意。

四、７名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告》。

内部控制自我评价报告全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《搜于特：２０１１年度内部控制自我评价报告》。

独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》、《华泰联合：关于＜东莞市搜于特服装股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告＞的核查意见》。

本报告需提交公司２０１１年度股东大会审议。

五、７名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１１年度报告》及《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１１年度报告摘要》。

年报及年报摘要全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《搜于特：２０１１年度报告》及《搜于特：２０１１年度报告摘要》。

上述报告需提交公司２０１１年度股东大会审议。

六、７名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１１年度财务决算报告》。

公司２０１１年度财务决算报告业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具天健审〔２０１２〕３－９４号标准无保留意见的审计报告。２０１１年度公司营业收入１０９，９６０．８４万元，比上年增长７３．７５％；归属于上市公司股东的净利润１７，３１８．６４万元，比上年增长９０．７３％；归属于上市公司股东的所有者权益１７８，４４８．８４万元，比上年增加５．５１％ 。

本报告需提交公司２０１１年度股东大会审议。

七、７名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１２年度财务预算报告》。

公司２０１２年营业收入预算为１５９，０００万元，归属于上市公司股东的净利润预算在２３，０００万元以上。

上述财务预算并不代表公司对２０１２年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本报告需提交公司２０１１年度股东大会审议。

八、７名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１１年度利润分配及资本公积转增股本方案》。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审【２０１２】３－９４号标准无保留意见的审计报告，２０１１年度归属于上市公司股东的净利润１７３，１８６，３５０．２７元，按母公司净利润提取法定盈余公积１７，１９２，２８８．８０元 后，加年初未分配利润１６４，２６８，９３０．６１元，减本年度分配的现金股利８０，０００，０００．００元，期末未分配利润２４０，２６２，９９２．０８元。本年度公司可供股东分配的利润２３４，１００，３９３．７１元，资本公积余额１，３４８，７５９，８８０．９９元。

２０１１年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：

拟以公司总股本１６０，０００，０００．００股为基准，向全体股东每１０股派发现金红利５元（含税），共计分配现金红利８０，０００，０００．００元（含税）。

拟以公司总股本１６０，０００，０００．００股为基准，以资本公积向全体股东每１０ 股转增８股，转增后公司总股本变更为２８８，０００，０００．００股，资本公积余额１，２２０，７５９，８８０．９９元。

上述利润分配方案由公司董事长兼总经理马鸿先生提议。公司２０１１年度盈利状况良好，公司在快速成长过程中，为使全体股东能够分享公司快速成长的经营成果，需给予投资者相应的投资回报，该利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，因此，董事会同意通过该利润分配方案。

在该利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本方案需提交２０１１年度股东大会审议。

九、７名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权，审议通过《关于续聘东莞市搜于特服装股份有限公司２０１２年审计机构的议案》。

同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年的审计机构，聘期一年。

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本议案需提交２０１１年度股东大会审议。

十、７名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权，审议通过《关于东莞市搜于特服装股份有限公司董事、监事２０１２年度薪酬的议案》。

根据公司的实际情况，同意对公司董事、监事２０１２年度的薪酬调整如下：

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本方案需提交２０１１年度股东大会审议。

十一、７名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权，审议通过《关于东莞市搜于特服装股份有限公司高级管理人员２０１２年度薪酬的议案》。

现根据公司的实际情况，同意对公司高级管理人员２０１２年度的薪酬调整如下：

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》。

十二、７名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权，审议通过《关于东莞市搜于特服装股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

专项报告全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《搜于特：关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》、《华泰联合：关于东莞市搜于特服装股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

十三、７名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于延长募集资金投资项目建设期的议案》。

根据公司的实际情况，同意公司延长募集资金投资项目建设期，具体如下：

（一）募集资金投资项目

（二）超募资金投资项目

详情见刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《搜于特：关于延长募集资金投资项目建设期的公告》。

独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》、《华泰联合：关于东莞市搜于特服装股份有限公司延长募集资金投资项目建设期的核查意见》。

本议案需提交２０１１年度股东大会审议。

十四、７名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权，审议通过《关于东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》。

根据本次会议审议通过的《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１１年度利润分配及资本公积转增股本方案》，拟对公司章程相关条款作如下修正：

（一）公司章程第六条原为：“公司注册资本为人民币１６，０００万元。”

现修改为：“公司注册资本为人民币２８，８００万元。”

（二）公司章程第十九条原为：“公司股份总数为１６，０００万股，均为普通股。”

现修改为：“公司股份总数为 ２８，８００万股，均为普通股。”

本方案需提交２０１１年度股东大会审议。

十五、７名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１２年第一季度报告全文》及《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１２年第一季度报告正文》。

第一季度报告全文及正文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《搜于特：２０１２年第一季度报告全文》及《搜于特：２０１２年第一季度报告正文》。

特此公告。

东莞市搜于特服装股份有限公司董事会

２０１２年４月２５日

证券代码：００２５０３ 证券简称：搜于特 公告编号：２０１２－００８

东莞市搜于特服装股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月２３日在公司会议室举行了公司第二届监事会第九次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 ２０１２年 ４月 １２日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席张俊先生召集和主持，本次会议应到监事３ 人，实到３ 人。公司部分董事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《东莞市搜于特服装股份有限公司章程》的规定。与会监事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：

一、３名监事同意，０名监事反对，０名监事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１１年度监事会工作报告》。

《２０１１年度监事会工作报告》全面、客观地总结了监事会２０１１年度的工作情况，监事会同意通过这个报告并将该报告提交公司２０１１年度股东大会审议。

《２０１１年度监事会工作报告》详见刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《搜于特：２０１１年度报告》。

二、３名监事同意，０名监事反对，０名监事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至２０１１年底公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了一系列健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

内部控制自我评价报告全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《搜于特：２０１１年度内部控制自我评价报告》。

独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》、《华泰联合：关于＜东莞市搜于特服装股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告＞的核查意见》。

本报告需提交公司２０１１年度股东大会审议。

三、３名监事同意，０名监事反对，０名监事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１１年度报告》及《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１１年度报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核东莞市搜于特服装股份有限公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

年报及年报摘要全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《搜于特：２０１１年度报告》及《搜于特：２０１１年度报告摘要》。

上述报告需提交公司２０１１年度股东大会审议。

四、３名监事同意，０名监事反对，０名监事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１１年度财务决算报告》。

公司２０１１年度财务决算报告业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具天健审〔２０１２〕３－９４号标准无保留意见的审计报告。２０１１年度公司营业收入１０９，９６０．８４万元，比上年增长７３．７５％；归属于上市公司股东的净利润１７，３１８．６４万元，比上年增长９０．７３％；归属于上市公司股东的所有者权益１７８，４４８．８４万元，比上年增加５．５１％ 。

本报告需提交公司２０１１年度股东大会审议。

五、３名监事同意，０名监事反对，０名监事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１２年度财务预算报告》。

公司２０１２年营业收入预算为１５９，０００万元，归属于上市公司股东的净利润预算在２３，０００万元以上。

上述财务预算并不代表公司对２０１２年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本报告需提交公司２０１１年度股东大会审议。

六、３名监事同意，０名监事反对，０名监事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１１年度利润分配及资本公积转增股本方案》。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审【２０１２】３－９４号标准无保留意见的审计报告，２０１１年度归属于上市公司股东的净利润１７３，１８６，３５０．２７元，按母公司净利润提取法定盈余公积１７，１９２，２８８．８０元 后，加年初未分配利润１６４，２６８，９３０．６１元，减本年度分配的现金股利８０，０００，０００．００元，期末未分配利润２４０，２６２，９９２．０８元。本年度公司可供股东分配的利润２３４，１００，３９３．７１元，资本公积余额１，３４８，７５９，８８０．９９元。

２０１１年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：

拟以公司总股本１６０，０００，０００．００股为基准，向全体股东每１０股派发现金红利５元（含税），共计分配现金红利８０，０００，０００．００元（含税）。

拟以公司总股本１６０，０００，０００．００股为基准，以资本公积向全体股东每１０ 股转增８股，转增后公司总股本变更为２８８，０００，０００．００股，资本公积余额１，２２０，７５９，８８０．９９元。

上述利润分配方案由公司董事长兼总经理马鸿先生提议。公司２０１１年度盈利状况良好，公司在快速成长过程中，为使全体股东能够分享公司快速成长的经营成果，需给予投资者相应的投资回报，该利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，因此，监事会同意通过该利润分配方案。

在该利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本方案需提交２０１１年度股东大会审议。

七、３名监事同意，０名监事反对，０名监事弃权，审议通过《关于续聘东莞市搜于特服装股份有限公司２０１２年审计机构的议案》。

同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１１年的审计机构，聘期一年。

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本议案需提交２０１１年度股东大会审议。

八、３名监事同意，０名监事反对，０名监事弃权，审议通过《关于东莞市搜于特服装股份有限公司董事、监事２０１２年度薪酬的议案》。

根据公司的实际情况，同意对公司董事、监事２０１２年度的薪酬调整如下：

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本方案需提交２０１１年度股东大会审议。

九、３名监事同意，０名监事反对，０名监事弃权，审议通过《关于东莞市搜于特服装股份有限公司高级管理人员２０１２年度薪酬的议案》。

现根据公司的实际情况，同意对公司高级管理人员２０１２年度的薪酬调整如下：

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》。

十、３名监事同意，０名监事反对，０名监事弃权，审议通过《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

专项报告全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《搜于特：关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》、《华泰联合：关于东莞市搜于特服装股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

十一、３名监事同意，０名监事反对，０名监事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于延长募集资金投资项目建设期的议案》。

监事会认为：公司本次延长募集资金投资项目建设期没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司实际情况，审议程序合法有效，不存在损害中小投资者利益的情形，同意公司本次延长募集资金投资项目建设期。具体如下：

（一）募集资金投资项目

（二）超募资金投资项目

详情见刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《搜于特：关于延长募集资金投资项目建设期的公告》。

独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》、《华泰联合：关于东莞市搜于特服装股份有限公司延长募集资金投资项目建设期的核查意见》。

本议案需提交２０１１年度股东大会审议。

十二、、３名监事同意，０名监事反对，０名监事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１２年第一季度报告全文》及《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１２年第一季度报告正文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核东莞市搜于特服装股份有限公司２０１２年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第一季度报告全文及正文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《搜于特：２０１２年第一季度报告全文》及《搜于特：２０１２年第一季度报告正文》。

特此公告。

东莞市搜于特服装股份有限公司监事会

２０１２年４月２５日

证券代码：００２５０３ 证券简称：搜于特 公告编号：２０１２－０１０

东莞市搜于特服装股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、召集人：东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 。

２、会议召开的合法合规性： ２０１２年４月２３日召开的公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》，决定召开公司２０１１年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

３、会议召开时间、地点：本次股东大会定于２０１２年５月１９日（星期六）上午９：００ 在公司会议室召开。

４、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决方式。

５、出席对象：

（１）截至 ２０１２年５月１１日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师及公司邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

１、《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１１年度董事会工作报告》 ；

２、《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１１年度监事会工作报告》；

３、《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告》 ；

４、《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１１年度报告》及《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１１年度报告摘要》；

５、《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１１年度财务决算报告》；

６、《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１２年度财务预算报告》；

７、《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１１年度利润分配及资本公积转增股本方案》（该议案需股东大会以特别决议通过）；

８、《关于续聘东莞市搜于特服装股份有限公司２０１２年审计机构的议案》；

９、 《关于东莞市搜于特服装股份有限公司董事、监事２０１２年度薪酬的议案》；

１０、《东莞市搜于特服装股份有限公司关于延长募集资金投资项目建设期的议案》；

１１、《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》（该议案需股东大会以特别决议通过）。

在本次会议上公司独立董事刘岳屏先生、马卓檀先生和王鸿远先生将分别作２０１１年度述职报告。

以上议案经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，详见２０１２年４月２５日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

三、股东大会会议登记方法

１、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券帐户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（《股东授权委托书》见附件）

２、登记时间、地点：２０１２年５月１６日、１７日上午８：３０—１１：３０，下午１３：３０—１６：３０，到本公司证券投资部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

３、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到

会场办理登记手续。

四、其他事项

１、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

２、联系方式：

（１）联系地址：东莞市道滘镇昌平第二工业区第一栋公司证券投资部，邮编：５２３１７０。

（２）联系电话：０７６９－８１３３３５０５

（３）传真：０７６９－８１３３３５０８

（４）联系人：廖岗岩

特此公告。

东莞市搜于特服装股份有限公司董事会

２０１２年４月２５日

附件：

东莞市搜于特服装股份有限公司股东授权委托书

兹全权委托 代表本人（本单位）出席东莞市搜于特服装股份有限公司于２０１２年５月１９日召开的２０１１年度股东大会，并代为行使表决权。本人承担由此产生的相应法律责任。

委托指示：如果本人对会议表决事项未作具体指示，受托人可按自己的意思表决。

１、对《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１１年度董事会工作报告》投赞成／反对／弃权／回避票；

２、对《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１１年度监事会工作报告》投赞成／反对／弃权／回避票；

３、对《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告》 投赞成／反对／弃权／回避票；

４、对《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１１年度报告》及《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１１年度报告摘要》投赞成／反对／弃权／回避票；

５、对《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１１年度财务决算报告》投赞成／反对／弃权／回避票；

６、对《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１２年度财务预算报告》投赞成／反对／弃权／回避票；

７、对《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本方案》投赞成／反对／弃权／回避票；

８、对《关于续聘东莞市搜于特服装股份有限公司２０１２年审计机构的议案》投赞成／反对／弃权／回避票；

９、对《关于东莞市搜于特服装股份有限公司董事、监事２０１２年度薪酬的议案》投赞成／反对／弃权／回避票；

１０、对《东莞市搜于特服装股份有限公司关于延长募集资金投资项目建设期的议案》投赞成／反对／弃权／回避票；

１１、对《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》投赞成／反对／弃权／回避票。

本授权委托的有效期：自签署日至２０１２年 月 日。

委托人名称：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托人身份证号码：

委托人签名（盖章）：

受托人身份证号码：

受托人签名：

签署日： 年 月 日

证券代码：００２５０３ 证券简称：搜于特 公告编号：２０１２－０１１

东莞市搜于特服装股份有限公司

关于举行２０１１年度

报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１２年４月２７日（星期五）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司２０１１年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理马鸿先生，董事、副总经理、董事会秘书廖岗岩先生，财务总监唐洪先生，独立董事王鸿远先生，保荐代表人刘钢先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

东莞市搜于特服装股份有限公司董事会

２０１２年４月２５日

证券代码：００２５０３ 证券简称：搜于特 公告编号：２０１２－０１２

东莞市搜于特服装股份有限公司关于

延长募集资金投资项目建设期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞市搜于特服装股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【２０１０】１４３６ 号）核准，东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）２，０００ 万股，每股面值人民币 １．００ 元，每股发行价人民币７５元，募集资金总额人民币 １５０，０００ 万元，扣除发行费用５，６８６．１３ 万元后，募集资金净额人民币 １４４，３１３．８７ 万元，较原 ３８，２４１．７ 万元的募集资金计划超额募集１０６，０７２．１７万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证并出具《验资报告》（天健验【２０１０】３－８６号）。

(下转D47版)