证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３０１ 证券简称：齐心文具 公告编号：２０１２－０１６

深圳市齐心文具股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议的会议通知于２０１２年４月２０日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于２０１２年４月２４日以通讯表决的方式举行，本次会议应到董事８人，实到董事８人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈钦鹏先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：

二、董事会会议审议情况

１、审议《２０１２年第一季度季度报告》；

表决情况：赞成８票，反对０票，弃权０票。

２、审议《关于变更公司经营范围及相应修改＜公司章程＞的议案》；

同意公司因经营需要，对《公司章程》“第十三条”进行修改，具体如下（以深圳市市场监督管理局最后批复为准）：

修改前：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：文具及办公用品、办公设备的研发、生产和销售（生产场所及执照另行申办）；文具及办公用品、办公设备的批发、零售及进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）。如公司开设零售店铺，应按有关规定办理相关手续。

修改后：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一、文具及办公用品、办公设备的研发、生产和销售（生产场所及执照另行申办）；二、文教及办公用品、办公设备、纸制品、文化用品、计算机硬件及软件、电脑及消耗材料、通讯设备、五金交电、电子产品、金融设备、安防设备、会议设备、办公家具、日用百货、一般劳防用品、清洁用品、工艺品（除金饰品）、预包装食品（不含冷冻冷藏和熟食卤味）和散装食品（非直接入口食品）的批发、零售、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）。三、通过电视、电话、邮购方式零售文教及办公用品、办公设备、纸制品、文化用品、计算机硬件及软件、电脑及消耗材料、通讯设备、五金交电、电子产品、金融设备、安防设备、会议设备、办公家具、日用百货、一般劳防用品、清洁用品、工艺品（除金饰品）、预包装食品（不含冷冻冷藏和熟食卤味）和散装食品（非直接入口食品）。四、在计算机硬件、软件、系统整合和通讯技术领域提供技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。五、商品及技术的进出口。六、提供办公设备及其它日用品的租赁、维修，产品配送及相关配套服务。（以上不涉及国营贸易管理商品，涉及配合许可管理商品的，按国家有关规定办理）（涉及行政许可的，凭许可证经营）

表决情况：赞成８票，反对０票，弃权０票。

３、审议《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。

同意于２０１２年５月１５日在深圳市南山区深南大道高新科技园南区公司会议室召开２０１１年度股东大会。

表决情况：赞成８票，反对０票，弃权０票。

２０１１年度股东大会通知详见２０１２年４月２５日登载于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告编号：２０１２—０１８。

三、备查文件

经与会董事签字并盖有公司公章的董事会决议原件。

特此公告

   深圳市齐心文具股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十五日

证券代码：００２３０１ 证券简称：齐心文具 公告编号：２０１２－０１８

深圳市齐心文具股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议决定于２０１２年５月１５日召开公司２０１１年度股东大会，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１１年度股东大会。

２、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

４、会议召开的日期、时间：２０１２年５月１５日上午１０：００开始。

５、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决方式召开。

６、出席对象：

（１）在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会股权登记日为２０１２年５月１１日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７、会议地点：深圳市南山区深南大道高新科技园南区Ｗ２－Ａ７楼公司会议室。

二、会议审议事项

１、审议《２０１１年度董事会工作报告》；

２、审议《２０１１年度监事会工作报告》；

３、审议《２０１１年度财务决算报告》；

４、审议《２０１１年度利润分配预案》；

５、审议《公司２０１１年年度报告及摘要》；

６、审议《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

７、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

８、审议《关于变更公司经营范围及相应修改＜公司章程＞的议案》（本议案需以特别决议通过）；

上述议案中第１～７项具体内容详见２０１２年４月７日登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《第四届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：２０１２－００９）、《第四届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：２０１２－０１０）、《２０１１年年度报告摘要》（公告编号：２０１２－０１１）、《２０１１年年度报告》及《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

上述议案中第８项的具体内容详见２０１２年４月２５日登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：２０１２－０１６）、《公司章程》。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

１、登记时间：２０１２年５月１４日８：３０－１１：３０，１３：３０－１８：００

２、登记地点：深圳市南山区深南大道高新科技园南区Ｗ２－Ａ７楼深圳市齐心文具股份有限公司董事会秘书处。

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。

四、其他事项

１、 会议联系人：赵文宁

联系电话：０７５５－８３００２４００

联系传真：０７５５－８３００２３００

联系邮箱：ｓｔｏｃｋ＠ｃｏｍｉｘ．ｃｏｍ．ｃｎ

通讯地址：深圳市南山区深南大道高新科技园Ｗ２－Ａ７楼

邮政编码：５１８０５７

２、 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、备查文件

１、第四届董事会第二十五次会议决议；

２、第四届监事会第十六次会议决议；

３、第四届董事会第二十六次会议决议；

４、公司２０１１年年度报告正文及摘要原件。

        深圳市齐心文具股份有限公司董事会

二○一二年四月二十五日

附件：

授权委托书

兹委托     先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市齐心文具股份有限公司于２０１２年５月１５日召开的２０１１年度股东大会，并在本次股东大会上按照本授权委托书的投票指示对相关议案进行投票，如本授权委托书没有做出具体投票指示，该代理人有权按自己的意愿进行投票。