证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００９５５ 证券简称：ＳＴ欣龙 公告编号：２０１２－０１１

  欣龙控股（集团）股份有限公司董事会公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、公司第四届董事会第二十九次会议决议情况

  公司第四届董事会第二十九次会议于２０１２年４月１３日分别以专人送达、传真方式发出会议通知，于２０１２年４月２４日在海口市龙昆北路２号帝豪大厦１７层公司会议室召开。本次会议应参加人数为９人，实际参加人数为８人，委托董事１人。董事长郭开铸先生因工作原因无法出席本次会议，委托董事魏毅女士代为出席会议并行使表决权。会议由副董事长魏毅女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

  （一）、９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《公司２０１１年年度报告正文及摘要》（年度报告正文内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  《公司２０１１年年度报告正文及摘要》将提交公司股东大会审议。

  （二）、９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《公司２０１１年度利润分配预案》。

  公司２０１１年度会计报表业经立信会计师事务所审计。经审计确认，公司本年度归属于母公司的净利润为－２８，７１３，２８２．４６元。根据《企业会计制度》以及《公司章程》规定，本年度的净亏损拟留待以后年度利润抵补。鉴于此，公司决定本年度不实施红利分配，也不实施公积金转增股本。

  上述预案将提交公司股东大会审议批准后实施。

  （三）、９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《公司 ２０１１ 年度计提资产减值准备情况的议案》。

  公司２０１１年度需计提各类资产减值准备共计１，０４３，６１２．４２元，转回１，３８４，９３４．３７元，核销２０６，４２２．５４元，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

  （四）、９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《公司内部控制自我评价报告》（内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （五）、９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《公司２０１１年度独立董事述职报告》。

  上述《述职报告》将提交至公司２０１１年年度股东大会。

  （六）、９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《公司２０１２年度投资者关系管理计划》（内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （七）、９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《公司２０１２年度第一季度报告全文及摘要》（２０１２年度第一季度报告全文内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、关于公司２０１１年度经审计净利润与业绩快报所示数据存在差异的情况说明

  公司于２０１２年４月１４日披露了２０１１年度业绩快报，预计２０１１年度公司利润总额为－３０，０１６，４５０．２３元，归属于母公司的净利润为－２３，５７６，５４１．８８元。现经立信会计师事务所审计确认，公司２０１１年度利润总额为－３０，０６７，９６９．８７元，归属于母公司的净利润为－２８，７１３，２８２．４６元。归属于母公司的净利润与业绩快报所示数据存在２１．７９％的差异。

  产生上述差异的主要原因是：公司基于对递延所得税资产相关会计准则的理解，且认为公司在未来年度具有足额的应纳所得额抵补以前年度累计亏损，以此确认了公司递延所得税资产６，６３０，１６７．０９元，而立信会计师事务所在初审过程中对此事项也未提出明确异议，据此，公司确认了业绩快报结果。但会计师事务所进一步审核认为，公司未来年度应纳税所得额的产生具有一定的不确定性，故依据谨慎性原则，对上述递延所得税资产未予确认。由此，公司依据立信会计师事务所的最终审核意见调整会计报表导致了上述差异的产生。上述事项直接影响归属于母公司的净利润６，２４３，０９９．７７元。

  公司董事会就本次业绩快报出现差异情况向广大投资者致以诚挚地歉意。公司今后将加强与会计师事务所的业务沟通，提高财务人员的专业能力和业务水准，切实避免类似情况的再次发生。

  特此公告

  欣龙控股（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一二年四月二十四日

  证券代码：０００９５５ 证券简称：ＳＴ欣龙 公告编号：２０１２－０１３

  欣龙控股（集团）股份有限公司

  第四届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司第四届监事会第十五次会议于２０１２年４月２４日在海南省海口市龙昆北路２号帝豪大厦１７层公司会议室召开。本次会议应参加人数为３人，现场出席３人。会议由监事长阮江南先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  会议经投票表决，审议通过了如下决议：

  一、３票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《公司２０１１年年度报告正文及摘要》。

  经立信会计师事务所审计，对公司２０１１年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。监事会成员认真审阅了该审计报告和公司２０１１年年度报告及摘要，认为报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况及经营成果，符合国家有关政策的规定，具有公允性。

  二、３票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《公司２０１０年度利润分配预案》。

  公司２０１１年度会计报表业经立信会计师事务所审计。经审计确认，公司本年度归属于母公司的净利润为－２８，７１３，２８２．４６元。根据《企业会计制度》以及《公司章程》规定，本年度的净亏损拟留待以后年度利润抵补。

  鉴于此，公司决定本年度不实施红利分配，也不实施公积金转增股本。上述预案将提交公司股东大会审议批准后实施。

  三、３票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《公司 ２０１１ 年度计提资产减值准备情况的议案》。

  监事会认为：公司２０１１年度需计提各类资产减值准备共计１，０４３，６１２．４２元，转回１，３８４，９３４．３７元，核销２０６，４２２．５４元，符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，并且上述计提减值准备已经过立信会计师事务所现场审计确认。计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

  四、３票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。

  经审阅《公司内部控制自我评价报告》，全体监事一致认为：《公司内部控制的自我评价报告》客观、真实、全面地反映了公司内部控制体系的建设及实际运行情况。监事会对《公司内部控制自我评价报告》无异议。

  监事会认为，公司目前已建立了符合自身运行和管理需要的内部控制体系及一系列的相关制度，其具有一定的科学性和合规性，但公司仍需根据监管部门新的管理要求，进一步完善体系建设和制度规范，并保证制度的有效执行。

  五、３票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《公司２０１２年第一季度报告全文及摘要》。

  监事会成员认真审阅了公司２０１２年第一季度报告，认为报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况及经营成果，符合国家有关政策的规定，具有公允性。

  上述第一、二项议案将提交到２０１１年年度股东大会审议。

  特此公告

  欣龙控股（集团）股份有限公司监事会

  二Ｏ一二年四月二十四日