证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００７９７    证券简称：中国武夷   公告编号：２０１２－００９

  中国武夷实业股份有限公司

  第四届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国武夷实业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于２０１２年４月１３日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，２０１２年４月２４日召开。会议应到董事９人，实到董事９人，５名监事列席会议。会议由董事长黄建民先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事以举手表决方式形成如下决议：

  一、《２０１１年度报告》及其摘要

  同意９票；反对０票；弃权０票

  二、《２０１１年度董事会工作报告》

  同意９票；反对０票；弃权０票

  三、《２０１１年度总经理工作报告》

  同意９票；反对０票；弃权０票

  四、《２０１１年度财务决算和２０１２年度财务预算报告》

  同意９票；反对０票；弃权０票

  五、《２０１１年度利润分配预案》

  经福建华兴会计师事务所有限公司审计，公司２０１１年度合并利润表体现归属于母公司所有者的净利润７７，６００，０６４．３９元，２０１１年初母公司可供分配的利润为－５１，１８７，０４６．２９元，２０１１年母公司实现净利润９９，９９１，３０３．５２元，按公司章程规定提取１０％的法定盈余公积金４，８８０，４２５．７２元（按弥补亏损后的金额计提），２０１１年末母公司可供分配的利润为４３，９２３，８３１．５１元。经董事会审议决定：以公司２０１１年末总股本３８９，４５２，４４０股为基数，向全体股东每１０股派送现金红利０．６０元（含税），计２３，３６７，１４６．４０元，尚未分配利润结转下一年度；本年度不进行资本公积金转增股本。

  同意９票；反对０票；弃权０票

  六、《中国武夷实业股份有限公司新媒体登记监控制度》

  具体内容详见公司同日在深圳证券交易所巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 上编号为２０１２－０１９号的公告。

  同意９票；反对０票；弃权０票

  七、《中国武夷实业股份有限公司培训管理制度》

  具体内容详见公司同日在深圳证券交易所巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 上编号为２０１２－０２０号的公告。

  同意９票；反对０票；弃权０票

  八、《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司审计中介机构及其报酬的议案》

  根据审计委员会的建议，公司续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务报告审计中介机构，审计费用为８０万元。

  同意９票；反对０票；弃权０票

  九、《公司２０１１年度社会责任报告书》

  具体内容详见公司同日在深圳证券交易所巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 上编号为２０１２－０１６号的公告。

  同意９票；反对０票；弃权０票

  十、《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》

  具体内容详见公司同日在深圳证券交易所巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 上编号为２０１２－０１５号的公告。

  同意９票；反对０票；弃权０票

  上述第一、二、四、五和八项需经股东大会审议，公司２０１１年度股东大会召开日期及《关于召开公司２０１１年度股东大会的通知》另行公告。

  特此公告

  中国武夷实业股份有限公司

  董事会

  二○一二年四月二十四日

  证券代码：000797    证券简称：中国武夷   公告编号：2012-010

  中国武夷实业股份有限公司

  第四届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国武夷实业股份有限公司第四届监事会第十五次会议于2012年4月24日召开。应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席俞建辉先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事以举手表决方式一致形成如下决议：

  一、《2011年度监事会工作报告》

  同意5票；反对0票；弃权0票。

  二、《公司2011年度报告》及其摘要，并发表审核意见如下：

  公司2011年度报告客观真实反映了报告期内的经营情况。

  1、公司2011年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  2、公司2011年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理和财务状况等事项。

  3、未发现参与2011年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  同意5票；反对0票；弃权0票。

  三、《2011年度利润分配预案》

  同意5票；反对0票；弃权0票。

  四、《2011年度财务决算和2012年度财务预算报告》

  同意5票；反对0票；弃权0票。

  五、《公司2011年度内部控制自我评价报告审核意见》

  公司根据中国证监会、深圳交易所的有关规定，遵循内部控制的总体原则，根据自身的实际情况，健全和完善了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项经济业务活动的正常进行，确保了公司资产的安全和完整。报告期内，公司未有违反内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制较真实地反映了公司内部控制的实际情况，今后应进一步根据公司制订的内部控制规范实施工作方案进一步完善内部控制制度，提高内部控制水平。

  同意5票；反对0票；弃权0票。

  特此公告

  中国武夷实业股份有限公司

  监事会

  二○一二年四月二十四日