证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２３３５ 证券简称：科华恒盛 公告编号：２０１２－００３

  厦门科华恒盛股份有限公司

  第五届董事会第十三次会议决议

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称：“科华恒盛”或“公司”）第五届董事会第十三次会议通知已于２０１２年４月１３日以邮件方式送达全体董事。本次会议于２０１２年４月２４日上午９时在公司会议室召开。本次会议应到董事７人，实到董事７人，公司监事和高级管理人员也参加了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召集并主持。

  与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

  一、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司２０１１年度总裁工作报告》的议案。

  二、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司２０１１年度董事会工作报告》的议案。

  《公司２０１１年度董事会工作报告》详见公司刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《厦门科华恒盛股份有限公司２０１１年年度报告》“第八节”。

  公司独立董事许顺孝、陈善昂、汤金木向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在２０１１年年度股东大会上述职，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  三、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》的议案。

  ２０１１年度实现营业总收入９４，２３８．７９万元，净利润１０，８６５．００万元，归属于上市公司股东的净利润１０，８７０．９３万元，截止２０１１年１２月３１日，公司总资产１２１，７８６．２８万元，归属于上市公司股东的所有者权益８９，８３９．５１万元，每股净资产５．６２元，归属于公司普通股股东的净利润每股收益０．６９元。上述财务指标业经天健正信会计师事务所有限公司天健正信审［２０１２］ＧＦ字０２００２３号审计报告确认。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  四、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配预案的议案》。

  经天健正信会计师事务所审计，２０１１年度母公司实现净利润１２３，１１５，３７７．０１元，根据《公司章程》规定，按净利润１０％提取法定盈余公积金１２，３１１，５３７．７０元，剩余净利润１１０，８０３，８３９．３１元。加上年初未分配利润１２７，２９３，３８９．９４元，减去已分配的公司２０１０ 年度现金股利６２，４００，０００．００元后，２０１１年末母公司可供股东分配的利润为 １７５，６９７，２２９．２５元。

  公司２０１１年度利润分配的预案为：以公司２０１１年末总股本１５９，９６５，０００．００股为基数，向全体股东每１０ 股派１．５０元人民币现金（含税），本次分配现金股利２３，９９４，７５０．００元，利润分配后，剩余未分配利润１５１，７０２，４７９．２５元滚存转入下一期分配；同时以资本公积金向全体股东每 １０股转４股，转增后，母公司资本公积金由４６２，０５５，５８７．９６元减少为 ３９８，０６９，５８７．９６元，总股本由 １５９，９６５，０００．００股增加至２２３，９５１，０００．００股。

  独立董事就《关于公司２０１１年度利润分配预案的议案》发表独立意见如下：根据天健正信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，公司拟以２０１１年１２月３１日总股本１５９，９６５，０００股为基数，向全体股东每１０ 股派１．５０元人民币现金（含税），本次分配现金股利２３，９９４，７５０．００元，利润分配后，剩余未分配利润１５１，７０２，４７９．２５元滚存转入下一期分配；同时以资本公积金向全体股东每 １０股转４股，转增后，母公司资本公积金由４６２，０５５，５８７．９６元减少为 ３９８，０６９，５８７．９６元，总股本由 １５９，９６５，０００．００股增加至２２３，９５１，０００．００股。

  公司本次董事会审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配预案的议案》，我们认为：该利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，并符合公司发展的需求，因此同意上述利润分配预案。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  五、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司２０１１年年度报告及其摘要的议案》。

  公司２０１１年年度报告及其摘要全文详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  六、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司２０１２年第一季度季度报告的议案》。

  《２０１２年第一季度季度报告全文》、《２０１２年第一季度季度报告正文》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  七、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告的议案》。

  独立董事就《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》发表独立意见如下：经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  八、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司２０１１年度募集资金存放与使用情况报告的议案》。

  独立董事就《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》（以下简称“专项报告”）发表独立意见如下：公司编制的《专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，公司编制的《专项报告》符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第９ 号：募集资金年度使用情况的专项报告》的规定，如实反映了公司２０１１年度募集资金实际存放与使用情况。

  《厦门科华恒盛股份有限公司２０１１年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见公司刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  九、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

  董事会同意同意公司将募投项目节余资金和募集资金存放期间产生的利息收入１３，１０２，４２５．６８元用于永久补充公司流动资金。

  独立董事就《关于公司将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》发表独立意见如下：经核查，我们认为：公司在募集资金投资项目已经建设完成的情况下，将节余募集资金永久补充公司流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，节省公司财务费用，符合公司和全体股东的利益；公司董事会对相关议案的审议和表决程序也符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  同意公司将募投项目节余资金和募集资金存放期间产生的利息收入１３，１０２，４２５．６８元用于永久性补充公司流动资金。

  《厦门科华恒盛股份有限公司关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司调整部分超募资金项目投资进度的议案》。

  董事会同意公司调整研发试制中心建设项目、整体机房产品项目、超大功率ＵＰＳ产业升级项目、新能源逆变装置设备项目、机电配件及配套设备生产基地建设项目投资进度。

  独立董事就《关于公司调整部分超募资金项目投资进度的议案》发表独立意见如下：公司对超募资金使用计划的修订符合项目建设的实际情况，本次调整根据项目实施进展情况而实施，不存在超募资金投资项目建设内容、实施主体和地点的变更和损害股东利益的情形式。

  同意公司本次调整超募资金项目投资进度。

  《厦门科华恒盛股份有限公司关于调整部分超募资金项目投资进度公告》详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十一、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于增加公司注册资本及修改＜公司章程＞的议案》。

  鉴于公司２０１１年年度利润分配预案为：以公司２０１１年末总股本１５９，９６５，０００．００股为基数，向全体股东每１０ 股派１．５０元人民币现金（含税），本次分配现金股利２３，９９４，７５０．００元，利润分配后，剩余未分配利润１５１，７０２，４７９．２５元滚存转入下一期分配；同时以资本公积金向全体股东每 １０股转４股，转增后，母公司资本公积金将由４６２，０５５，５８７．９６元减少为 ３９８，０６９，５８７．９６元，总股本将由 １５９，９６５，０００．００股增加至２２３，９５１，０００．００股。公司注册资本、股本将发生变动，为保证《公司章程》记载事项的真实、准确，公司拟根据《公司法》的有关规定对《公司章程》中相应条款进行修改。

  如该议案获股东大会审议通过，将提请股东大会授权公司董事会具体办理注册资本变更的工商登记手续。

  公司章程修正如下：

  ■

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十二、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司董事会秘书辞职并指定专人代行董秘职责的议案》。

  董事会于２０１２年４月２４日收到公司董事会秘书、副总裁林晓浙女士的书面辞职报告，林晓浙女士因个人原因请求辞去公司董事会秘书及副总裁职务。根据相关法律法规的有关规定，林晓浙女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效。林晓浙女士辞职后，将离开公司并不再担任公司的任何职务。

  公司董事会对林晓浙女士在公司担任董事会秘书期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

  在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司董事长、总裁陈成辉先生代行董事会秘书的职责。公司将按照相关规定尽快确定董事会秘书人选。

  《厦门科华恒盛股份有限公司关于关于公司董事会秘书辞职的公告》详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十三、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司２０１２年度向银行申请授信额度的议案》。

  根据公司２０１２年度经营目标测算，２０１２年公司（包括各子公司）预算对银行的融资额度为：在资产负债率不高于６０％时，向银行申请的融资最高额度总额控制在公司２０１１年经审计（合并报表）净资产的３０％以内（具体银行及借款利率由公司视市场情况与相关银行协商确定）。

  同时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。

  十四、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司２０１２年高级管理人员薪酬方案的议案》。

  ２０１２年公司高级管理人员薪酬由固定基础年薪、效益风险年薪、福利和津补贴构成，其中固定基础年薪和效益风险年薪构成比例见附表，高级管理人员效益风险年薪与公司当年实际经营效益、个人年度综合考核分挂钩，具体效益风险年薪金额由董事会薪酬与考核委员会根据绩效评估结果确定。

  ■

  独立董事就《关于公司２０１２年高级管理人员薪酬方案的议案》发表独立意见如下：公司２０１２年高级管理人员薪酬方案符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司所处地域、行业的薪酬水平，对高管人员薪酬的考核与公司实际经营指标相吻合，有利于强化公司高管人员勤勉尽责，提高公司的整体经营管理水平，符合投资者的利益，有利于公司长远发展。

  同意公司２０１２年高级管理人员薪酬方案。

  十五、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司２０１２年董事、监事薪酬预案的议案》。

  ２０１２年公司董事、监事薪酬由固定基础年薪、效益风险年薪、福利和津补贴构成，其中固定基础年薪和效益风险年薪构成比例见附表，董事长、副董事长、内部董事效益风险年薪与公司当年实际经营效益、个人年度综合考核分挂钩，具体效益风险年薪金额由董事会薪酬与考核委员会根据绩效评估结果确定。

  ■

  其中，兼任总裁、副总裁的董事薪酬按公司２０１２年高级管理人员薪酬方案确定；在公司担任具体管理职务的监事薪酬按公司管理干部的薪酬制度标准发放。

  独立董事就《关于公司２０１２年董事、监事薪酬预案的议案》发表独立意见如下：公司２０１２年董事、监事薪酬方案符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司所处地域、行业的薪酬水平，对董事、监事薪酬的考核与公司实际经营指标相吻合，有利于强化公司董事、监事勤勉尽责，提高公司的整体经营管理水平，符合投资者的利益，有利于公司长远发展。

  同意公司２０１２年董事、监事薪酬方案。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十六、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》。

  董事会讨论了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》，同意提交股东大会审议。保险金额为人民币１０００万元，期限为一年，保险费为不超过１５万元。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十七、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《董事会关于提请召开２０１１年年度股东大会的议案》。

  公司将于２０１２年５月１７日召开厦门科华恒盛股份有限公司２０１１年年度股东大会。《厦门科华恒盛股份有限公司关于召开２０１１年年度股东大会的通知》详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  厦门科华恒盛股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年４月２６日

  证券代码：００２３３５ 证券简称：科华恒盛 公告编号：２０１２－００４

  厦门科华恒盛股份有限公司

  第五届监事会第十二次会议决议

  本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于２０１２年４月１３日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于２０１２年４月２４日１４时在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事３人，实际出席监事３ 人，会议由监事会主席赖永春先生召集并主持。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会监事经审议，通过如下决议：

  一、以同意票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司２０１１年度监事会工作报告》。

  《公司２０１１年度监事会工作报告》详见公司刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司２０１１年年度报告》中监事会工作报告部分。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  二、以同意票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司２０１１年年度报告及其摘要的议案》。

  经审议，监事会成员一致认为：１、公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。２、年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理情况和财务状况。３、在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  三、以同意票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司２０１２年第一季度季度报告的议案》。

  经审议，监事会成员一致认为：１、公司季报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。２、季报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司２０１２年第一季度的经营管理情况和财务状况。３、在提出本意见前，未发现参与季报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

  《２０１２年第一季度季度报告全文》、《２０１２年第一季度季度报告正文》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  四、以同意票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》的议案。

  ２０１１年度实现营业总收入９４，２３８．７９万元，净利润１０，８６５．００万元，归属于上市公司股东的净利润１０，８７０．９３万元，截止２０１１年１２月３１日，公司总资产１２１，７８６．２８万元，归属于上市公司股东的所有者权益８９，８３９．５１万元，每股净资产５．６２元，归属于公司普通股股东的净利润每股收益０．６９元。上述财务指标业经天健正信会计师事务所有限公司天健正信审［２０１２］ＧＦ字０２００２３号审计报告确认。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  五、以同意票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配预案的议案》。

  经天健正信会计师事务所审计，２０１１年度母公司实现净利润１２３，１１５，３７７．０１元，根据《公司章程》规定，按净利润１０％提取法定盈余公积金１２，３１１，５３７．７０元，剩余净利润１１０，８０３，８３９．３１元。加上年初未分配利润１２７，２９３，３８９．９４元，减去已分配的公司２０１０ 年度现金股利６２，４００，０００．００元后，２０１１年末母公司可供股东分配的利润为 １７５，６９７，２２９．２５元。

  公司２０１１年度利润分配的预案为：以公司２０１１年末总股本１５９，９６５，０００．００股为基数，向全体股东每１０ 股派１．５０元人民币现金（含税），本次分配现金股利２３，９９４，７５０．００元，利润分配后，剩余未分配利润１５１，７０２，４７９．２５元滚存转入下一期分配；同时以资本公积金向全体股东每 １０股转４股，转增后，母公司资本公积金由４６２，０５５，５８７．９６元减少为 ３９８，０６９，５８７．９６元，总股本由 １５９，９６５，０００．００股增加至２２３，９５１，０００．００股。

  监事会成员一致认为：上述利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，并符合公司发展的需求。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  六、以同意票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告的议案》。

  经审核，监事会成员一致认为：《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》符合公司客观实际，具有合理性和有效性，对保证公司持续规范运作具有指导意义。同时，公司内部控制体系不存在明显缺陷，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  七、以同意票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

  经审核，监事会成员一致认为：公司将节余募集资金永久性补充流动资金，符合《公司章程》和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，有利于提高资金使用效率，降低财务费用。因此，监事会一致同意公司将节余募集资金（包括利息净收入）１３，１０２，４２５．６８元永久性补充流动资金。

  《厦门科华恒盛股份有限公司关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  八、以同意票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案。

  《厦门科华恒盛股份有限公司２０１１年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见公司刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  九、以同意票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司调整部分超募资金项目投资进度的议案》。

  经审核，监事会成员一致认为：公司本次对募集资金投资进度进行的调整没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展的实际情况，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。同意公司本次调整募集资金项目投资进度。

  《厦门科华恒盛股份有限公司关于调整部分超募资金项目投资进度的公告》详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十、以同意票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司２０１２年董事、监事薪酬预案的议案》。

  特此公告。

  厦门科华恒盛股份有限公司

  监 事 会

  ２０１２年４月２６日

  证券代码：００２３３５ 证券简称：科华恒盛 公告编号： ２０１２－００６

  厦门科华恒盛股份有限公司

  关于调整部分超募资金项目投资进度的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、公司首次公开发行股票超募资金情况

  ２００９ 年１２月１８日，经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］１４１０ 号文核准，厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行１，９５０万股人民币普通股股票，每股发行价格为２７．３５元，共募集资金人民币５３，３３２．５０万元，扣除发行费用２，４２８．１４万元后，实际募集资金净额为５０，９０４．３６万元，较本次上市拟募集资金超募３４，１４８．３６万元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司以天健正信验（２０１０）ＧＦ字第０２０００２号验资报告验证在案。根据相关监管要求，本公司已将发行费用中的非直接相关费用３３５．０２万元转入当期损益。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

  二、超募资金使用情况

  公司于２０１０年７月９日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司使用超募资金购买土地使用权及地上附着物的议案》，同意公司使用超募资金１，５１１．８８ 万元购买经营用地及其地上附着物。

  公司于２０１０年１１月１７日召开２０１０年第四次临时股东大会会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金建设“研发试制中心项目”的议案》、《关于公司使用部分超募资金建设“整体机房产品项目”的议案》、《关于公司使用部分超募资金建设“超大功率ＵＰＳ 产业升级项目”的议案》、《关于公司使用部分超募资金建设“新能源逆变装置设备项目”的议案》，同意公司使用超募资金１７０３０．７４ 万元建设新项目。

  公司于２０１１年４月２１日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金增资全资子公司用于建设“机电配件及配套设备生产基地建设项目”的议案》，同意公司使用超募资金７８５２．８１万元增资全资子公司漳州科华新能源技术有限责任公司（以下简称“科华新能源”）用于建设“机电配件及配套设备生产基地建设项目”。

  （一）超募资金具体投资计划，如下：

  ■

  （二）超募资金实际使用情况

  截至２０１１年１２月３１日，公司超募资金投资项目进展情况如下：

  ■

  注：公司支出超募资金１，５１４．３８万元购买经营用地及地上附着物，其中包括为实现购买经营用地之目的而发生的评估费用２．５０万元。

  其中，购买经营用地及地上附着物按计划正常进行，研发试制中心建设项目、整体机房产品项目、超大功率ＵＰＳ产业升级项目、新能源逆变装置设备项目、机电配件及配套设备生产基地建设项目未达到计划进度。

  三、 超募资金投资项目延期的原因

  ■

  四、调整超募资金投资项目进度的具体内容

  鉴于以上原因，公司拟调整研发试制中心建设项目、整体机房产品项目、超大功率ＵＰＳ产业升级项目、新能源逆变装置设备项目、机电配件及配套设备生产基地建设项目的完成日期，经公司审慎测算，调整后的项目完成日期如下：

  ■

  五、超募资金投资进度调整对公司生产经营的影响

  由于超募资金投资项目建设延期，仅延长了项目的完成时间，没有改变项目本身的投资方向，不会对公司实施上述项目造成实质性的影响，对于公司生产经营的影响较小，不会损害广大投资者的利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定。

  六、相关审核及批准程序

  （一）公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整部分超募资金项目投资进度的议案》。

  （二）公司第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整部分超募资金项目投资进度的议案》。认为公司本次对超募资金投资进度进行的调整没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展的实际情况，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。同意公司本次调整超募资金项目投资进度。

  （三）公司独立董事发表意见认为：公司对超募资金使用计划的修订符合项目建设的实际情况，本次调整根据项目实施进展情况而实施，不存在超募资金投资项目建设内容、实施主体和地点的变更和损害股东利益的情形式。同意公司本次调整超募资金项目投资进度。

  （四）持续督导保荐机构东北证券股份有限公司发表意见认为：由于超募资金投资项目建设延期，仅延长了项目的完成时间，没有改变项目本身的投资方向，不会对公司实施上述项目造成实质性的影响，对于公司生产经营的影响较小，不会损害广大投资者的利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法规的相关规定。本保荐机构同意科华恒盛实施上述事项。

  七、备查文件

  （一）公司第五届董事会第十三次会议决议；

  （二）公司第五届监事会第十二次会议决议；

  （三）独立董事对公司调整部分超募资金项目投资进度的独立意见；

  （四）保荐人关于公司调整部分超募资金项目投资进度的专项核查意见。

  特此公告。

  厦门科华恒盛股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２６日

  证券代码：００２３３５ 证券简称：科华恒盛 公告编号： ２０１２－００７

  厦门科华恒盛股份有限公司

  关于公司将节余募集资金永久性

  补充流动资金的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月２４日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，董事会同意将节余募集资金及利息收入合计人民币１３，１０２，４２５．６８元（截至２０１１年１２月３１日）永久性补充公司流动资金，因节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额的１０％，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司将节余募集资金（包括利息收入）用于永久性补充流动资金经公司董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见后即可实施。现就相关情况公告如下：

  一、募集资金基本情况

  ２００９ 年１２月１８日，经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］１４１０ 号文核准，厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行１，９５０万股人民币普通股股票，每股发行价格为２７．３５元，共募集资金人民币５３，３３２．５０万元，扣除发行费用２，４２８．１４万元后，实际募集资金净额为５０，９０４．３６万元，较本次上市拟募集资金超募３４，１４８．３６万元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司以天健正信验（２０１０）ＧＦ字第０２０００２号验资报告验证在案。根据相关监管要求，本公司已将发行费用中的非直接相关费用３３５．０２万元转入当期损益。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

  根据公司《厦门科华恒盛股份有限公司公告限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：

  ■

  二、募集资金管理情况

  （一）为规范募集资金使用和管理，顺利实施募集资金项目，保护投资者利益，根据相关法律、法规和规范性文件规定，公司分别与厦门银行股份有限公司银隆支行以及兴业银行股份有限公司漳州分行金峰开发区分理处、保荐机构东北证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》并在以上银行开设募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和监管。

  （二）截至２０１１年１２月３１日止，募集资金银行专用账户余额为２８，８３４．９５万元。公司募集资金银行专户存储情况如下：

  (下转D102版)