证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２２８１ 证券简称：光迅科技 公告编号：（２０１２）０１０

  武汉光迅科技股份有限公司

  第三届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十一次会议于２０１２年４月２４日在公司４３２会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于２０１２年４月１３日发出。会议应到董事１０人，实到董事１０人。公司监事会６名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长童国华先生主持。

  经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

  一、 审议通过了《２０１１年度总经理工作报告》

  有效表决票１０票，其中同意１０票，反对０票，弃权０票。

  二、 审议通过了《２０１１年度财务决算报告》

  有效表决票１０票，其中同意１０票，反对０票，弃权０票。

  公司２０１１年度会计报表经利安达会计师事务所有限责任公司审计验证，出具利安达审字［２０１２］第１２２２号标准无保留意见的审计报告。

  ２０１１年度决算情况：２０１１年度实现营业收入１１０，７２５万元，较上年增长２１．１０％；实现利润总额１２，７８６万元，较上年减少１１．７０％；实现净利润１１，１６８万元，较上年减少１１．９４％。

  ２０１１年末资产总额１６２，０５６万元，较上年增长１１．７３％；２０１１年末负债总额５０，６００万元，较上年增长２３．７８％。

  此项议案须提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  三、 审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》

  有效表决票１０票，其中同意１０票，反对０票，弃权０票。

  《２０１１年度董事会工作报告》见公司《２０１１年年度报告全文》相关章节。

  公司独立董事蔡学恩先生、马洪先生、张敦力先生、张友棠先生分别向董事会提交了《２０１１年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１１年年度股东大会上进行述职。报告内容详见巨潮资讯网。

  此项议案须提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  四、 审议通过了《关于前期会计差错更正事项的议案》

  有效表决票１０票，其中同意１０票，反对０票，弃权０票。

  公司将追溯调整２０１１年期初数，其中：调减其他流动负债（递延收益）６，２８６，９３３．２３元，调减专项应付款３，３００，０００．００元，调增应缴税费１，４３８，０３９．９８元，调增未分利润７，３３４，００３．９２元，调增盈余公积８１４，８８９．３３元。上述会计差错更正对２０１１年度和２０１０年度净利润无影响。

  独立董事对前期会计差错更正事项发表了独立意见。《关于前期会计差错更正事项的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

  五、 审议通过了《２０１１年年度报告全文及摘要》

  有效表决票１０票，其中同意１０票，反对０票，弃权０票。

  《２０１１年年度报告全文》详见巨潮资讯网；《２０１１年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

  此项议案须提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  六、 审议通过了《关于审议２０１２年第一季度报告的议案》

  有效表决票１０票，其中同意１０票，反对０票，弃权０票。

  《２０１２年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网；《２０１２年第一季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

  七、 审议通过了《关于预计２０１２年度日常关联交易的议案》

  有效表决票６票，其中同意６票，反对０票，弃权０票。童国华、鲁国庆、余少华、夏存海４位关联董事回避表决。

  《关于预计２０１２年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

  独立董事就２０１２年度日常关联交易的预计情况发表了独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于武汉光迅科技股份有限公司２０１１年关联交易事项的核查意见》，以上报告内容详见巨潮资讯网。

  此项议案须提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  八、 审议通过了《２０１１年度利润分配预案》

  有效表决票１０票，其中同意１０票，反对０票，弃权０票。

  经利安达会计师事务所有限责任公司审计，公司２０１１年年初未分配利润２６０，９５０，６４８．０９元，２０１１年实现净利润１１１，６７９，８５２．２６元，其中母公司实现净利润１１２，２３０，６５０．８０元，提取１０％的法定盈余公积，计１１，２２３，０６５．０８元，扣除已实施２０１０年度现金分红方案派现４０，０００，０００元，本次可供股东分配的利润合计３２１，４０７，４３５．２７元。

  根据公司实际经营情况，２０１１年度利润分配预案为：以２０１１年１２月３１日总股本１６，０００万股为基数，每１０股派发现金红利２．５元（含税），拟分配利润共计４０，０００，０００元，不进行资本公积金转增股本。

  此项议案须提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  九、 审议通过了《关于审议＜募集资金年度存放与使用情况的专项报告＞的议案》

  有效表决票１０票，其中同意１０票，反对０票，弃权０票。

  《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

  独立董事对募集资金年度存放与使用情况发表了独立意见，利安达会计师事务所有限责任公司出具了利安达专字［２０１２］第１３２９号《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于武汉光迅科技股份有限公司募集资金２０１１年度使用情况的专项核查意见》，以上报告内容详见巨潮资讯网。

  十、 审议通过了《关于审议＜２０１１年度内部控制自我评价报告＞的议案》

  有效表决票１０票，其中同意１０票，反对０票，弃权０票。

  《２０１１年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

  独立董事对该报告发表了独立意见、利安达会计师事务所有限责任公司出具了利安达专字［２０１２］第１３２８号《内部控制鉴证报告》、保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于武汉光迅科技股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告的核查意见》，以上报告内容详见巨潮资讯网。

  十一、审议通过了《关于审议＜２０１１年度社会责任报告＞的议案》

  有效表决票１０票，其中同意１０票，反对０票，弃权０票。

  《２０１１年度社会责任报告》详见巨潮资讯网。

  十二、审议通过了《关于设立光迅香港有限公司的议案》

  有效表决票１０票，其中同意１０票，反对０票，弃权０票。

  为了充分利用境内和境外两个市场，有效规避汇率风险，大幅降低融资成本，利用国际金融市场的资金优势，避开国内信贷规模紧张、融资成本高的问题；同时，积累境外信用及业务记录，增强境外公司实力，为未来企业实施全球资本市场融资打好基础，公司决定设立光迅香港有限公司。光迅香港有限公司注册资本为１００万港币。

  《关于设立光迅香港有限公司的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

  十三、审议通过了《关于设立光迅软件有限公司的议案》

  有效表决票１０票，其中同意１０票，反对０票，弃权０票。

  为了充分享受软件企业的优惠政策，降低公司的综合税负，公司拟设立光迅软件有限公司，加大相关产品的开发力度，形成公司的核心竞争力。光迅软件有限公司注册资本为５００万人民币。

  《关于设立光迅软件有限公司的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

  十四、审议通过了《关于投资武汉光电子产业发展投资基金的议案》

  有效表决票６票，其中同意６票，反对０票，弃权０票。童国华、鲁国庆、余少华、夏存海４位关联董事回避表决。

  目前公司在光电子产业已经具有相当的行业影响力，并围绕产业上下游积累了大量的项目资源。为抓住更多的发展机遇，紧密围绕光电子产业链，加强产业核心竞争力的培育，进行产业整合，公司拟参与投资设立武汉光电子产业发展投资基金。第一期中，公司认缴出资４，０００万元。

  独立董事对该投资事项发表了独立意见。《关于与武汉光谷烽火科技创业投资有限公司共同投资设立武汉光电子产业发展投资基金暨关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

  十五、审议通过了《关于修订＜内幕信息知情人登记制度＞的议案》

  有效表决票１０票，其中同意１０票，反对０票，弃权０票。

  《内幕信息知情人登记制度》详见巨潮资讯网。

  十六、审议通过了《关于增补公司董事的议案》

  有效表决票１０票，其中同意１０票，反对０票，弃权０票。

  公司现任董事刘栋女士于２０１２年４月１８日因工作原因辞去公司董事职务。根据有关法律法规及《公司章程》规定，经公司股东推荐，提名黄本雄先生为公司董事候选人，任期至公司第三届董事会届满。黄本雄先生简历见附件。

  公司独立董事就董事候选人的提名发表意见如下：

  对董事候选人的提名程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，董事候选人不存在《公司法》第１４７条规定的不得担任公司董事的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意向公司二○一一年年度股东大会推荐董事候选人。

  公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过董事总数的二分之一。

  此项议案须提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  十七、审议通过了《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》

  有效表决票１０票，其中同意１０票，反对０票，弃权０票。

  《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

  特此公告

  武汉光迅科技股份有限公司

  董事会

  二○一二年四月二十四日

  附件：董事候选人简历

  黄本雄，１９６６年生，信息与通信工程博士。现任华中科技大学教授、博士生导师，“下一代互联网接入系统”国家工程实验室副主任、华中科技大学物联网研究院秘书长、中国光谷物联网创新联盟副秘书长。

  黄本雄先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。黄本雄先生现时未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：００２２８１ 证券简称：光迅科技 公告编号：（２０１２）０２０

  武汉光迅科技股份有限公司

  关于召开２０１１年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十一次会议决定于２０１２年５月１７日召开公司２０１１年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、 会议时间：２０１２年５月１７日上午９：３０

  二、 会议地点：武汉市江夏区潭湖路１号武汉光迅科技股份有限公司１０４ 会议室

  三、 会议召集人：公司董事会

  四、 会议投票方式：现场投票

  五、 股权登记日：２０１２年５月１０日

  六、 会议议题：

  （一）审议《２０１１年度董事会工作报告》

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  （二）审议《２０１１年度监事会工作报告》

  （三）审议《２０１１年度财务决算报告》

  （四）审议《２０１１年年度报告全文及摘要》

  （五）审议《关于预计２０１２年度日常关联交易的议案》

  （六）审议《２０１１年度利润分配方案》

  （七）审议《关于增补公司董事的议案》

  （八）审议《关于增补公司监事的议案》

  以上有关议案的内容详见巨潮资讯网。

  七、 会议出席人员：

  （一）截至２０１２年５月１０日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

  （二）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。

  八、 会议登记事项：

  （一）登记时间：２０１２年５月１０日上午８：３０－１２：００，下午１：３０－５：００

  （二）登记地点及授权委托书送达地点：武汉市洪山区邮科院路８８号武汉光迅科技股份有限公司董事会秘书办公室。信函请注明“股东大会”字样。

  （三）登记方法：

  １． 个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

  ２． 法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

  ３． 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年５月１０日下午５：００ 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  九、 其他事宜

  （一）本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理

  （二）会议联系电话：０２７－８７６９４０６０；传真：０２７－８７６９４０６０

  （三）邮政编码：４３００７４

  （四）联 系 人：方诗春

  特此通知

  武汉光迅科技股份有限公司

  董事会

  二○一二年四月二十四日

  附件：授权委托书（格式）

  附件：

  授 权 委 托 书

  兹授权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席于２０１２年５月１７日召开的武汉光迅科技股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

  ■

  （说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

  被委托人身份证号码：

  被委托人签字：

  委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人股东账号：

  委托人持股数： 股

  委托日期：２０１２年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  证券代码：００２２８１ 证券简称：光迅科技 公告编号：（２０１２）０１１

  武汉光迅科技股份有限公司

  第三届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十次会议于２０１２年４月２４日在公司４３２会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于２０１２年４月１３日发出。会议应到监事６人，实到监事６人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席向军先生主持。

  经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

  一、审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》

  有效表决票６票，其中同意６票，反对０票，弃权０票。

  《２０１１年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。

  此项议案须提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  二、 审议通过了《２０１１年度财务决算报告》

  有效表决票６票，其中同意６票，反对０票，弃权０票。

  此项议案须提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  三、 审议通过了《关于前期会计差错更正事项的议案》

  有效表决票６票，其中同意６票，反对０票，弃权０票。

  监事会认为：公司董事会对期初数进行的追溯调整依据充分，符合监管部门有关文件要求，符合公司实际及有关财务规定。监事会同意董事会关于就该事项做出的会计差错更正的意见，以及就其原因和影响所做的说明。监事会将在今后的工作中，一如既往地对公司经营中的重大事项予以密切关注，维护全体股东的权益。

  四、 审议通过了《２０１１年年度报告全文及摘要》

  有效表决票６票，其中同意６票，反对０票，弃权０票。

  经审核，监事会认为公司２０１１年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  此项议案须提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  五、 审议通过了《关于审议２０１２年第一季度报告的议案》

  有效表决票６票，其中同意６票，反对０票，弃权０票。

  经审核，监事会认为公司２０１２年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告格式符合中国证监会和深圳证券交易所有关季报信息披露的要求，报告所提供的信息能够真实、公允地反映公司当期财务状况和经营成果；公司２０１２年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定；在监事会作出本决议前，未发现参与２０１２年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  六、 审议通过了《关于预计２０１２年度日常关联交易的议案》

  有效表决票６票，其中同意６票，反对０票，弃权０票。

  经审核，监事会认为对公司２０１２年度日常关联交易的预计合理，不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。

  此项议案须提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  七、 审议通过了《２０１１年度利润分配预案》

  有效表决票６票，其中同意６票，反对０票，弃权０票。

  经利安达会计师事务所有限责任公司审计，公司２０１１年年初未分配利润２６０，９５０，６４８．０９元，２０１１年实现净利润１１１，６７９，８５２．２６元，其中母公司实现净利润１１２，２３０，６５０．８０元，提取１０％的法定盈余公积，计１１，２２３，０６５．０８元，扣除已实施２０１０年度现金分红方案派现４０，０００，０００元，本次可供股东分配的利润合计３２１，４０７，４３５．２７元。

  根据公司实际经营情况，２０１１年度利润分配预案为：以２０１１年１２月３１日总股本１６，０００万股为基数，每１０股派发现金红利２．５元（含税），实际分配利润共计４０，０００，０００元，不进行资本公积金转增股本。

  此项议案须提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  八、 审议通过了《关于审议＜募集资金年度存放与使用情况的专项报告＞的议案》

  有效表决票６票，其中同意６票，反对０票，弃权０票。

  经核查，监事会认为：公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发现募集资金违规行为。

  九、 审议通过了《关于审议＜２０１１年度内部控制自我评价报告＞的议案》

  有效表决票６票，其中同意６票，反对０票，弃权０票。

  经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  十、 审议通过了《关于增补公司监事的议案》

  有效表决票６票，其中同意６票，反对０票，弃权０票。

  公司现任监事颜剑雄先生于２０１２年４月１７日因工作原因辞去公司监事职务。根据有关法律法规及《公司章程》规定，经公司股东推荐，提名戚治中为公司监事候选人，任期至公司第三届监事会届满。戚治中简历见附件。

  公司第三届监事会中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

  此项议案须提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  特此公告

  武汉光迅科技股份有限公司监事会

  二○一二年四月二十四日

  附件：监事候选人简历

  戚治中，１９６３年生，１９８０年参加工作，高级工程师，工学硕士，经济学硕士，现任武汉邮电科学研究院人力资源部主任。

  戚治中与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系。戚治中未持有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：００２２８１ 证券简称：光迅科技 公告编号：（２０１２）０１５

  武汉光迅科技股份有限公司

  关于募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、 募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监发行字［２００９］６９５号）核准，本公司于２００９年８月１０日采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）４，０００万股，由广发证券股份有限公司承销，每股发行价格为１６．００元，共计募集资金６４，０００万元，扣除证券公司发行和保荐费２，１２０．００万元，实际募集资金总额为６１，８８０．００万元，上述募集资金于２００９年８月１３日到位，另扣除其他发行费用６６５．０９万元后，公司本次募集资金净额为６１，２１４．９１万元，其中增加股本人民币４，０００万元，增加资本公积５７，２１４．９１万元。业经武汉众环会计师事务所有限公司出具众环验字［２００９］０４３号《验资报告》予以验证。

  二、募集资金管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规，结合本公司实际情况，本公司制定了《武汉光迅科技股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并于２００９年８月２４日与广发证券股份有限公司及中国民生银行武汉东湖支行和中国农业银行武汉江南支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  本公司按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定在银行开设了募集资金专项账户，截至２０１１年１２月３１日止，募集资金存储情况列示如下：

  单位：人民币元

  ■

  注：本公司上述两个募集资金专户实际收到募集资金总额６１８，８００，０００．００元，另扣除发行相关费用６，６５０，９００．００元，募集资金净额为６１２，１４９，１００．００元。

  三、 募集资金的实际存放与使用情况说明

  （一）募投项目具体情况

  本公司承诺用募集资金投资建设的３个项目为： 单位：万元

  ■

  注：募集资金投入使用情况见附件１：“募集资金使用情况对照表”

  （二）以前年度具体使用情况

  １、募集资金直接投入募投项目１４，１７６．２１万元。

  ２、募集资金超额部分使用情况：

  （１）根据本公司２００９年第二届董事会第六次会议决议，利用募集资金超额部分补充公司流动资金以偿还银行借款６，０００．００万元。截止２００９年１２月３１日已全部支付上述借款。

  （２）根据本公司２００９年第二届董事会第七次会议决议，利用募集资金超额部分补充公司流动资金８，０００．００万元以用于未来６个月内到期的应付票据的付款，截止２０１０年１２月３１日实际使用７，９６２．７０万元。

  （３）根据本公司２００９年第二届董事会第七次会议决议，利用募集资金超额部分中１０，０００．００万元用于光通讯产业园一期建设，截止２０１０年１２月３１日，累计使用１，７２３．４５万元。

  （三）本年度具体使用情况及当前余额

  １、募集资金直接投入募投项目１３，４６５．６３万元。

  ２、募集资金超额部分使用情况：

  （１）根据本公司２００９年第二届董事会第七次会议决议，利用募集资金超额部分中１０，０００．００万元用于光通讯产业园一期建设，２０１１年度实际使用７，００８．２０万元，截止２０１１年１２月３１日累计使用８，７３１．６５万元。

  （２）根据本公司２０１１年第三届第五次董事会，利用超额募集资金中的４，４２２．９１万元补充流动资金以用于应付票据到期兑付的决议。截止２０１１年１２月３１日已全部支付上述借款。

  综上，截至２０１１年１２月３１日，尚未使用的募集资金余额应为６，４５５．８１万元，募集资金账户余额实际为７，５９９．６４万元，差异系：

  （１）募集资金民生银行专用账户２００９－２０１１年度利息净收入５，６４８，９８４．２０元；农业银行专用账户２００９－２０１１年度利息净收入５，８５３，６３４．９１元，相应增加募集资金额１１，５０２，６１９．１１元。

  （２）募集资金民生银行专用账户退投标保证金６４，２６６．００元，相应减少募集资金６４，２６６．００元

  以上差异合计１１，４３８，３５３．１１元。

  （四）募集资金投资项目变更情况说明

  ２０１１年度本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

  （五）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金投资项目情况说明

  募集资金投资项目正在实施中，不存在未使用完毕募投资金情形。

  四、 募集资金实际使用情况与公司信息披露情况的对照

  经逐项核对，公司定期报告和其它信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露

  与实际使用情况完全相符。《武汉光迅科技股份有限公司招股说明书》、２００９年８月２５ 日《武汉光迅科技股份有限公司关于募集资金超额部分补充流动资金及偿还银行借款的公告》、２００９年１０月１９ 日《武汉光迅科技股份有限公司关于募集资金超额部分用于光通讯产业园一期建设及补充公司流动资金的公告》，以及２０１１年４月２３日《武汉光迅科技股份有限公司关于将募集资金超额部分补充公司流动资金的公告》已作相应的披露。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  ２０１１年度，本公司按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定及本公司募集资金使用管理制度规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

  附件：募集资金使用情况对照表

  单位：万元

  ■

  （下转D75版）