证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２２２９ 证券简称：鸿博股份 公告编号：２０１２－０２１

  福建鸿博印刷股份有限公司第二届

  董事会２０１２年第二次临时会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建鸿博印刷股份有限公司第二届董事会２０１２年第二次临时会议于二零一二年四月二十日五在福州市金山开发区金达路１３６号本公司四楼会议室以现场会议和电视电话会议相结合的方式召开，出席现场会议的董事以举手方式表决，出席电视电话会议的董事以通讯方式表决。会议通知已于二零一二年四月二十日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事１０名，实到董事９名，其中董事尤丽娟女士、尤玉仙女士、李云强先生、独立董事丁仕达先生以电视电话会议的方式出席本次会议，独立董事张新泽先生出差在外委托独立董事潘琰女士出席会议；公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议由董事长尤丽娟女士召集，由副董事长尤友岳先生主持，与会董事就本次会议的议案进行了审议、表决，形成决议如下：

  一、以１０票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１２年第一季度报告》及其摘要。《２０１２年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网，《２０１２年第一季度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

  二、以１０票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于为全资子公司重庆市鸿海印务有限公司提供担保的议案》。

  同意公司为重庆市鸿海印务有限公司向银行申请不超过４０００万元人民币的借款提供担保，期限为一年。详见“对外担保公告”。

  三、以１０票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于聘任尤友鸾先生和冯燕潮先生为公司副总经理的议案》。

  为进一步提高公司管理水平，同意公司聘任尤友鸾先生和冯燕潮先生为公司第二届董事会副总经理，任期至第二届董事会届满。

  尤友鸾先生和冯燕潮先生简历：

  尤友鸾先生，中国国籍，厦门大学ＥＭＢＡ在读。先后在本公司任生产部经理、副总经理、总经理特别助理、董事。现任本公司全资子公司鸿博昊天科技有限公司董事、福州港龙贸易有限公司执行董事。尤友鸾先生为公司实际控制人之一，持有股份６００．４万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  冯燕潮先生，中国国籍，经济师，毕业于中央党校函授学院，曾任北京京华印刷总厂总经理、北京印刷集团副总经理，现任本公司福州分公司总经理。冯燕潮先生未持有公司股份，与公司控股股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  四、以１０票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《董事、监事和高级管理人员培训管理制度》。《董事、监事和高级管理人员培训管理制度》全文详见巨潮资讯网。

  五、以１０票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于调整部分董事、高级管理人员基本薪酬的议案》。

  六、以１０票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１２年度绩效考核方案》。

  特此公告。

  福建鸿博印刷股份有限公司董事会

  二零一二年四月二十六日

  证券代码：００２２２９ 证券简称：鸿博股份 公告编号：２０１２－０２２

  福建鸿博印刷股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  福建鸿博印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会２０１１年第四次临时会议同意公司为全资子公司重庆市鸿海印务有限公司（以下简称“重庆鸿海”）向银行申请不超过３０００万元人民币流动资金贷款（贷款期限自２０１１年４月２９日至２０１２年４月２９日）提供担保。

  公司于２０１２年４月２５日召开了第二届董事会２０１２年第二次临时会议，审议通过了《关于为全资子公司重庆市鸿海印务有限公司提供担保的议案》。鉴于前述贷款事项即将到期，为保证重庆鸿海的经营需要，同意公司为其向银行申请不超过４０００万元（含４０００万元）人民币流动资金贷款提供担保。

  本次担保事项未超出董事会审批权限范围。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：重庆市鸿海印务有限公司

  注册地点：重庆市长寿区晏家工业园区内

  法定代表人：杨佑林

  成立时间：？２００１年１１月８日

  注册资本：人民币？１２８００万元？

  主营业务：出版物、包装装璜印刷品、其他印刷品印制（含防伪票证、票据）；普通货运；货物进出口；磁卡的研究开发。

  本公司拥重庆鸿海１００％股权。

  ２０１１年度主要财务数据：总资产２２，３３６．５２万元；净资产１５，４１７．８８万元；资产负债率３０．９７％；２０１１年实现营业收入７，８８５．８０万元，实现净利润？７６８．９１万元。

  三、担保协议的主要内容

  １、担保方式：连带责任担保；

  ２、担保期限：一年，自实际签署合同日开始计算。

  ３、担保金额：不超过４０００万元。

  四、董事会意见

  本次担保主要是为了保障重庆鸿海正常生产经营及发展的需要。同时，重庆鸿海经营状况良好稳定，资产质量良好，财务风险处于公司可控制范围内。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，公司对控股子公司累计担保发生总额为３０００万元，占公司最近一期经审计净资产的３．７４％；公司及控股子公司无对外担保的情况。除上述担保外，公司无其他担保事项，无逾期担保的情况。

  六、备查文件

  公司第二届董事会２０１２年第二次临时会议决议

  特此公告

  福建鸿博印刷股份有限公司

  二零一二年四月二十六日

  证券代码：００２２２９ 证券简称：鸿博股份 公告编号：２０１２－０２３

  福建鸿博印刷股份有限公司

  关于公司副总经理离职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建鸿博印刷股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司副总经理张建军先生提交的书面离职报告，张建军先生因工作岗位变动，申请辞去公司副总经理的职务。张建军先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。张建军先生辞去公司副总经理职务后继续在公司任职。

  公司对张建军先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  福建鸿博印刷股份有限公司

  董事会

  二零一二年四月二十六日