证券时报多媒体数字报

  证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2012-018

  浙江苏泊尔股份有限公司

  第四届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"或"苏泊尔"）第四届董事会第五次会议通知于2012年4月15日以邮件形式告知各位董事，会议于2012年4月25日早午9:00在公司办公楼19楼会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长苏显泽先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成以下决议：

  1、 审议通过了公司《2012年第一季度报告》全文及正文；

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票 ，弃权 0 票。

  公司《2012年第一季度报告》全文详见2012年4月26日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公司《2012年第一季度报告》正文详见2012年4月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  2、 审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》；

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票 ，弃权 0 票。

  公司《内幕信息知情人登记备案制度》详见2012年4月26日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  3、 审议通过了《关于<公司股票期权及限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票 ，弃权 0 票。

  公司独立董事王平心、蔡明泼、Claude LE GAONACH-BRET（白露）已对《公司股票期权及限制性股票激励计划（草案）》发表了独立意见。

  《公司股票期权及限制性股票激励计划（草案）》全文详见2012年4月26日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《公司股票期权及限制性股票激励计划（草案）摘要》详见2012年4月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  董事苏显泽先生、苏艳女士作为关联董事在表决时进行了回避。

  此议案须经中国证监会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

  4、 审议通过了《关于<公司股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票 ，弃权 0 票。

  《公司股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见2012年4月26日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  董事苏显泽先生、苏艳女士作为关联董事在表决时进行了回避。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  5、 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权及限制性股票激励计划有关事项的议案》；

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票 ，弃权 0 票。

  1) 授权董事会确定股票期权及限制性股票激励计划的授予日；

  2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权及限制性股票激励计划规定的方法对股票期权及限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

  3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权授予价格进行相应的调整；

  4) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权及限制性股票并办理授予股票期权及限制性股票所必需的全部事宜；

  5) 授权董事会对激励对象的行权或解锁资格、行权或解锁条件进行审查确认；

  6) 授权董事会根据激励计划规定决定激励对象是否可以行权或解锁；

  7) 授权董事会办理激励对象行权或解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权或解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

  8) 授权董事会办理已经行权但处于禁售期的股票和尚未解锁的限制性股票的锁定事宜；

  9) 授权董事会决定股票期权及限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权或解锁资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解锁的限制性股票的继承事宜，终止公司股票期权及限制性股票激励计划；

  10) 授权董事会对公司股票期权及限制性股票激励计划进行管理；

  11) 授权董事会实施股票期权及限制性股票激励计划所需的其他必要事宜。

  董事苏显泽先生、苏艳女士作为关联董事在表决时进行了回避。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  浙江苏泊尔股份有限公司董事会

  二〇一二年四月二十六日

  证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2012-019

  浙江苏泊尔股份有限公司

  第四届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"本公司"）第四届监事会第五次会议通知于2012年4月15日以邮件形式发出，会议于2012年4月25日上午11时在公司办公楼19楼会议室以现场加通讯表决的方式召开公司第四届监事会第五次会议。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事谢和福先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真讨论，作出如下决议：

  1、审议通过了公司《2012年第一季度报告》全文及正文。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ，弃权 0 票。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2012年第一季度报告的程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2、审议通过了《关于<公司股票期权及限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ，弃权 0 票。

  公司监事会对《公司股票期权及限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《计划》）披露的本次获授股票期权及限制性股票的激励对象名单进行了认真核查后认为：列入本次《计划》的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

  《公司股票期权及限制性股票激励计划（草案）》全文详见2012年4月26日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《公司股票期权及限制性股票激励计划（草案）摘要》详见2012年4月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  此议案须经中国证监会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

  3、审议通过了《关于<公司股票期权及限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ，弃权 0 票。

  《公司股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见2012年4月26日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  浙江苏泊尔股份有限公司监事会

  二〇一二年四月二十六日

  股票代码：002032   股票简称：苏泊尔  公告编号：2012-021

  浙江苏泊尔股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  3、本次提交审议的议案进行投票表决时，关联股东回避表决；

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  现场会议召开时间为：2012年4月25日（星期三）下午14：00 时

  网络投票时间为：2012年4月24 日-2012年4月25 日，其中：

  交易系统：2012年4月25日交易时间

  互联网： 2012年4月24日下午15：00至4月25日下午15：00任意时间

  2、现场会议召开地点：浙江省杭州市高新技术产业区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室；

  3、会议召集人：公司董事会；

  4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

  5、会议主持人：公司董事长苏显泽先生；

  本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共11人，代表有表决权的股份数485,956,312股，占公司股份总额的84.18%。其中有限售股份146,834,562股，占公司股份总额的25.44%；无限售股份339,121,750股，占公司股份总额的58.75%。

  出席本次现场会议的股东及股东代表6名，代表有表决权的股份数485,100,654股，占公司股份总额的84.04%。

  通过网络和交易系统投票的流通股股东5人，代表有表决权的股份数855,658股，占公司股份总额的0.15％。

  公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师集团（杭州）律师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  三、 提案审议情况

  本次股东大会按照会议议程，采用现场结合网络投票的方式进行：

  1、审议通过《2011年度董事会工作报告》；

  该议案的表决结果为：现场同意485,100,654股，网络同意850,003股，合计同意485,950,657股，占出席会议有表决权股份总数的99.9988%；现场反对0股，网络反对5,655股，合计反对5,655股，占出席会议有表决权股份总数的0.0012%；现场弃权0股，网络弃权0股，合计弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过《2011年度监事会工作报告》；

  该议案的表决结果为：现场同意485,100,654股，网络同意855,658股，合计同意485,956,312股，占出席会议有表决权股份总数的100%；现场反对0股，网络反对0股，合计反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；现场弃权0股，网络弃权0股，合计弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  3、审议通过《2011年年度报告》及其摘要；

  该议案的表决结果为：现场同意485,100,654股，网络同意850,003股，合计同意485,950,657股，占出席会议有表决权股份总数的99.9988%；现场反对0股，网络反对5,655股，合计反对5,655股，占出席会议有表决权股份总数的0.0012%；现场弃权0股，网络弃权0股，合计弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  4、审议通过《2011年度财务决算报告》；

  该议案的表决结果为：现场同意485,100,654股，网络同意850,003股，合计同意485,950,657股，占出席会议有表决权股份总数的99.9988%；现场反对0股，网络反对0股，合计反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；现场弃权0股，网络弃权5,655股，合计弃权5,655股，占出席会议有表决权股份总数的0.0012%。

  5、审议通过《关于公司2011年度利润分配的预案》；

  该议案的表决结果为：现场同意485,100,654股，网络同意850,003股，合计同意485,950,657股，占出席会议有表决权股份总数的99.9988%；现场反对0股，网络反对5,655股，合计反对5,655股，占出席会议有表决权股份总数的0.0012%；现场弃权0股，网络弃权0股，合计弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  6、审议通过《关于公司与SEB S.A.签署2012年关联交易协议的议案》；

  公司第一大股东SEB INTERNATIONALE S.A.S系SEB S.A.的全资子公司，属于关联股东，计411,665,665股回避表决。该议案的表决结果为：现场同意73,434,989股，网络同意855,658股，合计同意74,290,647股，占出席会议有表决权股份总数的100%；现场反对0股，网络反对0股，合计反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；现场弃权0股，网络弃权0股，合计弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  7、审议通过《关于公司与 SEB S.A.签署<联合研发主协议>的议案》；

  公司第一大股东SEB INTERNATIONALE S.A.S系SEB S.A.的全资子公司，属于关联股东，计411,665,665股回避表决。该议案的表决结果为：现场同意73,434,989股，网络同意855,658股，合计同意74,290,647股，占出席会议有表决权股份总数的100%；现场反对0股，网络反对0股，合计反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；现场弃权0股，网络弃权0股，合计弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  8、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案》；

  该议案的表决结果为：现场同意485,100,654股，网络同意850,003股，合计同意485,950,657股，占出席会议有表决权股份总数的99.9988%；现场反对0股，网络反对0股，合计反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；现场弃权0股，网络弃权5,655股，合计弃权5,655股，占出席会议有表决权股份总数的0.0012%。

  本次股东大会上，公司独立董事已向股东大会进行述职。

  上述议案及独立董事述职报告详细内容详见公司2012年3月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

  四、律师出具的法律意见

  国浩律师集团（杭州）律师事务所张立民律师、俞婷婷律师认为，苏泊尔2011年年度股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

  五、备查文件

  1、2011年年度股东大会决议；

  2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  浙江苏泊尔股份有限公司

  董事会

  二〇一二年四月二十六日