证券时报多媒体数字报

  证券代码：000793  证券简称：华闻传媒 公告编号：2012-010

  华闻传媒投资集团股份有限公司

  第五届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  华闻传媒投资集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议的会议通知于2012年4月15日以专人送达、传真和电子邮件相结合的方式发出。会议于2012年4月25日上午在河南省郑州市举行，应到董事8人，实到董事5人。董事温子健先生、王伟旭先生因工作原因无法出席本次会议，均书面委托董事汪方怀先生代为行使表决权；独立董事储一昀先生因工作原因无法出席本次会议，书面委托独立董事尹伯成先生代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议；会议由副董事长汪方怀先生主持；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

  会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

  一、审议并通过《2012年第一季度报告》。

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

  经审核，董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  《2012年第一季度报告全文》于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告，《2012年第一季度报告正文》同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上公告。

  二、审议并通过《关于陕西华商传媒集团有限责任公司控股子公司2011年度对外投资事项的报告》。

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权1票。独立董事瞿强表示因对本报告中涉及的个别项目前景难以把握而投弃权票。

  会议就公司控股子公司陕西华商传媒集团有限责任公司（以下简称"华商传媒"）的控股子公司在2011年度内单个项目12个月内累计投资金额或控股子公司股权调整涉及金额在6,000.00万元以上之事项向公司董事会作了报告，具体事项如下：

  1、华商传媒控股子公司华商数码信息股份有限公司（以下简称"华商数码"）股权变动事项：2011年3月，华商传媒控股子公司黄马甲物流配送股份有限公司将其持有的华商数码24%的股权转让给西安豪盛置业（集团）有限公司（以下简称"西安豪盛"），转让金额7,343.622万元，同时西安豪盛以现金5,399.722万元对华商数码进行增资。股权转让及增资后，华商数码股本增至11,764.70588万股，其中华商传媒占44.20%股权，西安豪盛占35.40%股权，华商传媒仍为华商数码的控股股东。

  2、出资设立陕西华商豪盛置业有限公司事项：华商数码和西安豪盛分别以现金出资8,500.00万元和1,500.00万元，投资设立陕西华商豪盛置业有限公司，注册资本10,000.00万元，其中：华商数码占85%股权，西安豪盛占15%股权。

  3、投资昆仑基石（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）事项：华商传媒控股子公司北京华商盈通投资有限公司（以下简称"华商盈通"）以现金10,500.00万元投资昆仑基石（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）。

  4、投资深圳市华夏基石股权投资合伙企业（有限合伙）事项：华商盈通以现金10,500.00万元投资深圳市华夏基石股权投资合伙企业（有限合伙）。

  5、投资北京中信投资中心（有限合伙）事项：华商盈通以现金9,000.00万元投资北京中信投资中心（有限合伙）。

  以上投资及股权调整事项已在《2011年年度报告》中披露。

  特此公告。

  华闻传媒投资集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年四月二十六日

  证券代码：000793  证券简称：华闻传媒 公告编号：2012-012

  华闻传媒投资集团股份有限公司关于公司

  董事会决议被股东申请撤销进展情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司于2011年10月29日就上海新华闻投资有限公司（以下简称"上海新华闻"）作为原告起诉本公司、请求依法撤销本公司第五届董事会2011年第七次临时会议决议并由本公司承担本案诉讼费之事项在指定媒体上披露了《关于公司董事会决议被股东申请撤销的公告》（公告编号：2011-041）。2012年4月6日公司在指定媒体上披露了《关于公司董事会决议被股东申请撤销进展情况的公告》（公告编号：2012-008），海南省海口市中级人民法院（以下简称"海口中院"）作出判决：驳回原告上海新华闻的诉讼请求。

  2012年4月24日，公司收到海口中院送达的《上诉案件答辩通知书》和《民事上诉状》：因原告上海新华闻不服，向海南省高级人民法院提出上诉。

  公司将积极应诉，并根据案件的进展情况及时进行公告。

  特此公告。

  华闻传媒投资集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年四月二十六日