证券时报多媒体数字报

  证券代码:002378 证券简称:章源钨业 编号:2012-021

  崇义章源钨业股份有限公司

  第二届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”） 通知于２０１２年４月１８日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出，于２０１２年４月２４日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席本次会议的董事共１１名，实际参与表决董事１１名，本次会议由董事长黄泽兰主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议经审议，通过如下议案：

  １、以１１票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１２年第一季度报告全文及正文》。

  《公司２０１２年第一季度报告全文》详见２０１２年４月２６日的信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《公司２０１２年第一季度报告正文》详见２０１２年４月２６日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２、以１１票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于在中南大学设立“章源钨业教育基金”的议案》。

  公司在与中南大学长期深度合作的基础上，拟向中南大学捐资５００万元人民币，用于在中南大学设立“章源钨业教育基金”，支持中南大学的科研教育发展。

  三、备查文件

  １、经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

  特此公告。

  崇义章源钨业股份有限公司董事会

  2012年4月26日