证券时报多媒体数字报

  证券代码：３００２２１ 证券简称：银禧科技 公告编号：２０１２－２２

  广东银禧科技股份有限公司

  第二届董事会十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ２０１２年４月２４日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十三次会议在虎门居岐公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于２０１２年４月１３日以电子邮件、电话通知方式送达。应到董事９人，实到董事９人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长谭颂斌先生主持。会议经逐项表决通过以下事项：

  一、审议并通过了《关于２０１２年第一季度报告正文及全文的议案》。

  公司２０１２年第一季度报告正文及全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同期披露的《广东银禧科技股份有限公司２０１２年第一季度报告正文》及《广东银禧科技股份有限公司２０１２年第一季度报告全文》。

  公司监事会对公司２０１２年第一季度报告正文及全文发表了明确审核意见，监事会认为：公司２０１２年第一季度报告正文及全文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关内部管理制度的各项规定，其内容客观、真实、全面的反映了公司２０１２年第一季度的经营管理和财务状况。

  经表决：同意９票，弃权０票，反对０票。

  二、审议并通过了《关于修订＜广东银禧科技股份有限公司募集资金管理制度＞的预案》

  该制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同期披露的《广东银禧科技股份有限公司募集资金管理制度》。

  经表决：同意９票，弃权０票，反对０票。

  本预案尚需提交股东大会审议。

  三、《关于修订＜广东银禧科技股份有限公司对外投资管理制度＞的议案》

  该制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同期披露的《广东银禧科技股份有限公司对外投资管理制度》。

  经表决：同意９票，弃权０票，反对０票。

  四、《关于修订＜广东银禧科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度＞的议案》

  该制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同期披露的《广东银禧科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

  经表决：同意９票，弃权０票，反对０票。

  五、审议并通过了《关于公司向兴业银行股份有限公司东莞分行申请授信的议案》。

  兴业银行股份有限公司东莞分行对公司的银行授信即将到期，根据公司业务的发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司东莞分行申请不超过１２，０００万人民币或等额外币的银行授信，包括但不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证，本议案有效期为２年。

  由谭颂斌、银禧工程塑料（东莞）有限公司分别为上述授信提供连带责任保证担保。

  本公司董事会授权公司法定代表人谭颂斌代表本公司办理相关授信事宜并签署有关合同及文件。

  经表决：同意９票，弃权０票，反对０票。

  六、审议并通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司东莞分行申请授信的议案》。

  公司与中国民生银行股份有限公司东莞分行签订的授信合同即将到期，根据公司业务的发展需要，公司拟向民生银行股份有限公司东莞分行申请不超过６，０００万人民币的１年期综合授信额度。

  由谭颂斌、银禧工程塑料（东莞）有限公司分别为上述综合授信提供不可撤消的连带责任保证担保。

  本公司董事会授权公司法定代表人谭颂斌代表本公司办理上述授信事宜并签署有关合同及文件，授权期限为：２０１２年３月２５日至２０１２年１２月３１日。

  经表决：同意９票，弃权０票，反对０票。

  七、审议并通过了《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请授信的议案》。

  公司与汇丰银行（中国）有限公司深圳分行签订的授信协议即将到期，根据公司业务的发展需要，公司及子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司作为共同借款人拟向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请最高额不超过５，０００万元人民币授信额度，新的授信期限为十二个月。

  公司与银禧工程塑料（东莞）有限公司为上述融资授信向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行提供交叉担保和保证，最高担保金额不超过５，０００万元人民币。公司与银禧工程塑料（东莞）有限公司就上述授信提供保证金和／或特定存款质押担保。谭颂斌、谭沃权分别为上述融资授信提供个人担保。

  本公司董事会授权公司法定代表人谭颂斌代表本公司完成并签署上述授信函、特定存款质押、有关保证金及交叉担保和保证文件（包括任何修改或补充和／或展期文件），以及与上述文件有关的所有合同、申请、通知及其他文件。

  经表决：同意９票，弃权０票，反对０票。

  八、审议并通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请授信的议案》

  公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订的授信协议即将到期，根据公司业务的发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请最高额度等值８，０００万人民币的授信，新的授信期限为十二个月。

  由谭颂斌、周娟、银禧工程塑料（东莞）有限公司分别为上述综合授信提供不可撤消的连带责任保证担保。

  本公司董事会授权公司法定代表人谭颂斌代表本公司办理相关信贷事宜并签署有关合同及文件。

  经表决：同意９票，弃权０票，反对０票。

  九、审议并通过了《关于公司为子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请授信提供担保的预案》

  因银禧工程塑料（东莞）有限公司同本公司作为共同借款人向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请不超过等值５，０００万元人民币的授信，新的授信期限为十二个月。

  公司与银禧工程塑料（东莞）有限公司为上述融资授信向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行提供交叉担保和保证，最高额不超过５，０００万元人民币。公司与银禧工程塑料（东莞）有限公司就上述授信提供保证金和／或特定存款质押担保。谭颂斌、谭沃权分别为上述授信提供个人担保。

  经表决：同意９票，弃权０票，反对０票。

  本预案尚需提交股东大会审议。

  十、审议并通过了《关于公司为子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向兴业银行股份有限公司东莞分行申请授信提供担保的预案》。

  兴业银行股份有限公司东莞分行对子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司的银行授信即将到期，根据业务的发展需要，子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司拟向兴业银行股份有限公司东莞分行申请不超过等值８，０００万人民币的银行授信。

  由公司、谭颂斌分别提供不超过８，０００万人民币的连带责任担保，担保期限至债务履行期限界满之日起后两年止，具体权益由双方签订的保证合同约定。

  经表决：同意９票，弃权０票，反对０票。

  本预案尚需提交股东大会审议。

  十一、审议并通过了《关于公司为子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请授信提供担保的预案》。

  根据业务的发展需要，子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司拟向中信银行股份有限公司东莞分行申请不超过等值５，０００万人民币的银行授信，授信期限为十二个月。

  由公司、谭颂斌分别为上述授信额度项下的债务提供不超过５，０００万人民币的连带责任保证担保，担保期限至债务履行期限界满之日起后两年止。

  经表决：同意９票，弃权０票，反对０票。

  本预案尚需提交股东大会审议。

  十二、审议并通过了《关于公司为子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向中国工商银行股份有限公司东莞道滘支行申请授信提供担保的预案》。

  子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司与中国工商银行股份有限公司东莞道滘支行签订的授信协议即将到期，根据业务的发展需要，子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司拟向中国工商银行股份有限公司东莞道滘支行申请不超过等值１，６００万人民币的授信。

  由公司、谭颂斌、周娟分别为上述融资授信提供不超过１，６００万人民币的连带责任担保，担保期限至债务履行期限界满之日起后两年止。

  经表决：同意９票，弃权０票，反对０票。

  本预案尚需提交股东大会审议。

  十三、审议并通过了《关于公司为子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请授信提供担保的预案》。

  根据业务的发展需要，子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司拟向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请不超过等值３，０００万人民币的授信。

  由公司、谭颂斌、周娟分别提供不超过３，０００万人民币的连带责任担保，担保期限至债务履行期限界满之日起后两年止。

  经表决：同意９票，弃权０票，反对０票。

  本预案尚需提交股东大会审议。

  十四、审议并通过了《关于公司为子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申请授信提供担保的预案》。

  根据业务的发展需要，子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申请不超过等值４，０００万人民币的授信。

  由公司、谭颂斌、周娟分别提供不超过４，０００万人民币的连带责任担保，担保期限至债务履行期限界满之日起后两年止。

  经表决：同意９票，弃权０票，反对０票。

  本预案尚需提交股东大会审议。

  十五、审议并通过了《关于公司为子公司苏州银禧新材料有限公司向汇丰银行（中国）有限公司苏州分行申请授信提供担保的预案》。

  子公司苏州银禧科技新材料有限公司与汇丰银行（中国）有限公司苏州分行签订的授信协议即将到期，根据业务的发展需要，子公司苏州银禧新材料有限公司拟向汇丰银行（中国）有限公司苏州分行申请不超过人民币３，０００万的授信额度，授信期限为十二个月。

  由公司就上述授信为苏州银禧科技新材料有限公司提供公司保证担保，最高保证金额不超过３，０００万人民币。公司为苏州银禧科技新材料有限公司就上述授信提供保证金和／或特定存款质押。谭颂斌、谭沃权分别就上述授信提供个人担保。

  经表决：同意９票，弃权０票，反对０票。

  本预案尚需提交股东大会审议。

  十六、审议并通过了《关于公司为子公司苏州银禧新材料有限公司向招商银行股份有限公司苏州分行吴中支行申请授信提供担保的预案》。

  根据业务的发展需要，子公司苏州银禧新材料有限公司向招商银行股份有限公司苏州分行吴中支行申请不超过等值１，０００万人民币的授信，授信期限为十二个月。

  由公司、谭颂斌分别提供不超过１，０００万人民币的连带责任的保证担保。

  经表决：同意９票，弃权０票，反对０票。

  本预案尚需提交股东大会审议。

  十七、审议并通过了《关于公司为子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向中国民生银行股份有限公司东莞分行申请授信提供担保的预案》。

  子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司与中国民生银行股份有限公司东莞分行签订的授信合同即将到期，根据业务的发展需要，子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向中国民生银行股份有限公司东莞分行申请不超过等值２，５００万人民币的１年期综合授信额度。

  由公司及谭颂斌分别提供不超过２，５００万人民币不可撤消的连带责任保证。

  经表决：同意９票，弃权０票，反对０票。

  本预案尚需提交股东大会审议。

  十八、审议并通过了《关于公司为子公司苏州银禧新材料有限公司向中国民生银行股份有限公司东莞分行申请授信提供担保的预案》。

  子公司苏州银禧新材料有限公司与中国民生银行股份有限公司东莞分行签订的授信合同即将到期，根据业务的发展需要，子公司苏州银禧新材料有限公司向中国民生银行股份有限公司东莞分行申请不超过等值１，５００万人民币的１年期综合授信额度。

  由公司及谭颂斌分别提供不超过１，５００万人民币不可撤消的连带责任保证担保同。

  经表决：同意９票，弃权０票，反对０票。

  本预案尚需提交股东大会审议。

  十九、审议并通过了《关于提请召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

  公司定于２０１２年５月１５日（星期二）上午９：３０分在东莞市道滘镇南阁工业区公司总部一楼会议室（暨银禧工程塑料（东莞）有限公司办公大楼一楼会议室）内召开２０１２年第一次临时股东大会，具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》公告。

  表决结果为：９票同意，０票反对，０票弃权。

  特此公告

  广东银禧科技股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２４日

  证券代码：３００２２１ 证券简称：银禧科技 公告编号：２０１２－２４

  广东银禧科技股份有限公司关于召开

  二○一二年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过，决定于２０１２年５月１５日（星期二）上午９：３０分召开２０１２年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

  一、本次股东大会召开的基本情况

  １、会议召集人：公司董事会

  ２、会议召开的合法性及合规性：经公司第二届董事会第十三次会议审议通过后，决定召开２０１２年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  ３、会议召开日期和时间：２０１２年５月１５日（星期二）上午９：３０分

  （１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１２年５月１５日上午９：３０分－１１：３０分，下午１３：００分－１５：００分；

  （２）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年５月１４日１５：００至２０１２年５月１５日１５：００期间的任意时间。

  ４、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （１）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

  （２）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

  ５、股权登记日：２０１２年５月９日（星期三）

  ６、现场会议召开地点：东莞市道滘镇南阁工业区公司总部一楼会议室（暨银禧工程塑料（东莞）有限公司办公大楼一楼会议室）

  ７、 会议出席对象：

  （１）截至股权登记日２０１２年５月９日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）本公司聘请的见证律师及相关人员。

  二、本次股东大会审议事项：

  １、《关于修订＜广东银禧科技股份有限公司募集资金管理制度＞的议案》；

  ２、《关于公司为子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请授信提供担保的议案》；

  ３、《关于公司为子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向兴业银行股份有限公司东莞分行申请授信提供担保的议案》；

  ４、《关于公司为子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请授信提供担保的议案》；

  ５、《关于公司为子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向中国工商银行股份有限公司东莞道滘支行申请授信提供担保的议案》；

  ６、《关于公司为子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请授信提供担保的议案》；

  ７、《关于公司为子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申请授信提供担保的议案》；

  ８、《关于公司为子公司苏州银禧新材料有限公司向汇丰银行（中国）有限公司苏州分行申请授信提供担保的议案》；

  ９、《关于公司为子公司苏州银禧新材料有限公司向招商银行股份有限公司苏州分行吴中支行申请授信提供担保的议案》；

  １０、《关于公司为子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向中国民生银行股份有限公司东莞分行申请授信提供担保的议案》；

  １１、《关于公司为子公司苏州银禧新材料有限公司向中国民生银行股份有限公司东莞分行申请授信提供担保的议案》。

  三、出席会议的股东登记办法

  １、登记时间：２０１２年５月１０日－２０１２年５月１４日 工作日时间上午８：３０分－１２：００分；下午１：４５分－１７：３０分。

  ２、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。

  ３、现场登记地点：东莞市道滘镇南阁工业区公司总部董事会办公室

  ４、登记方式：

  （１）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

  法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

  法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

  （３）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。

  （４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。信函或传真须在开会前一天以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

  （５）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会除现场投票外，通过网络投票系统向股东提供股东大会网络投票服务，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，网络投票程序如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  １．深市挂牌投票代码：３６５２２１

  ２．投票简称：银禧投票

  ３．投票时间：２０１２年５月１５日的交易时间，即上午９：３０分－１１：３０分和下午１３：００分－１５：００分。

  ４．在投票当日，“银禧投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  ５．通过交易系统进行网络投票的操作程序

  （１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为所有议案表达相同意见。

  表１股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

  表２表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （４）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如果股东通过网络投票系统对“总议案”和 单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案表决意见为准。

  （５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  １、互联网投票系统开始投票的时间为２０１２年５月１４日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为２０１２年５月１５日（现场股东大会结束当日）下午３：００。

  ２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （１）申请服务密码的流程：请登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活核验码。

  （２）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可以使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  （３）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  ３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“银禧科技２０１２年第一次临时股东大会投票”；

  （２）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户” 和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；

  （３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；

  （４）确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  （１）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  （２）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他

  １、会议联系方式：

  联系人：陈玉梅、李昊

  联系电话：０７６９－３８８５８３８８

  传真号码：０７６９－３８８５８３９９

  通讯地址：东莞市道滘镇南阁工业区 银禧工程塑料（东莞）有限公司

  邮政编码：５２３１８７

  ２、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

  ３、 登记表格：

  附件一《参会股东登记表》

  附件二《授权委托书》

  特此公告

  广东银禧科技股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２４日

  附件一

  广东银禧科技股份有限公司

  二○一二年第一次临时股东大会参会股东登记表

  ■

  附注：

  １、 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

  ２、 已填妥及签署的参会股东登记表，应于开会前一天送达、邮寄或传真方式（传真号：０７６９－３８８５８３９９）到公司（地址：东莞虎门镇居岐村 广东银禧科技股份有限公司，邮政编码：５２３１８７，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

  ３、 如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

  ４、 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  附件二

  授 权 委 托 书

  致：广东银禧科技股份有限公司

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席广东银禧科技股份有限公司 年 月 日召开的２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  受托人对会议审议的各项议案按照本人（公司）于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（公司）未做具体指示的议案，受托人（□享有 □不享有）表决权，并（□可以 □不可以）按照自己的意思进行表决，其行使表决的后果均为本人（公司）承担。

  ■

  委托人根据受托人的指示，以在赞成、反对、弃权下面的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。

  委托人姓名／名称： 受托人姓名或名称：

  委托人身份证号码／营业执照号： 受托人身份证号码：

  委托人股东账号： 委托人持有股数：

  委托日期：

  委托期限：自签署日至本次股东大会结束

  附注：

  １、法人股东法定代表人签字并加盖公章。

  ２、授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。