证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２０５１ 证券简称：中工国际 公告编号：２０１２－０３８

  中工国际工程股份有限公司关于非公开

  发行股票事宜获国资委批复的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  ２０１２年４月２５日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）《关于中工国际工程股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权﹝２０１２﹞２０２号），同意公司本次非公开发行股票的方案。

  国资委的批准是公司本次非公开发行审批环节的程序之一。公司非公开发行还需公司股东大会审议通过，并取得中国证券监督管理委员会的核准。因此，公司本次非公开发行尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  中工国际工程股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２６日

  证券代码：００２０５１ 证券简称：中工国际 公告编号：２０１２－０３９

  中工国际工程股份有限公司

  ２０１１年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  １、本次会议没有否决和修改提案的情况；

  ２、本次会议没有新增提案的情况。

  一、会议召开情况

  １、召开时间：

  （１）现场会议召开时间为：２０１２年４月２５日下午１：３０

  （２）网络投票时间为：

  通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：２０１２年４月２５日上午９：３０～１１：３０，下午１：３０～３：００。

  通过互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年４月２４日下午３：００至２０１２年４月２５日下午３：００期间的任意时间。

  ２、现场会议召开地点：北京市海淀区丹棱街３号

  ３、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

  ４、召集人：公司董事会

  ５、现场会议主持人：公司董事长罗艳女士

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东或股东代理人共计３４人，代表股份３５４，４９５，９５１股，占公司股份总数的８０．４３９３％。其中：

  １、参加现场投票表决的股东及股东代理人５人，代表股份３１２，０５６，２１１股，占公司股份总数的７０．８０９２％。

  ２、通过网络投票的股东２９人，代表股份４２，４３９，７４０股，占公司股份总数的９．６３０１％。

  公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式逐项审议通过了以下议案，表决结果如下：

  １、以３５４，４８８，１６６股同意，０股反对，７，７８５股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９９７８％，审议通过了《中工国际工程股份有限公司２０１１年度董事会工作报告》。

  ２、以３５４，４８８，１６６股同意，０股反对，７，７８５股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９９７８％，审议通过了《中工国际工程股份有限公司２０１１年度监事会工作报告》。

  ３、以３５４，４８７，５６６股同意，０股反对，８，３８５股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９９７６％，审议通过了《２０１１年度财务决算报告》。

  ４、以３５４，４８７，５６６股同意，６，３５５股反对，２，０３０股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９９７６％，审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配预案的议案》。

  ５、以３５４，４８７，５６６股同意，０股反对，８，３８５股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９９７６％，审议通过了《中工国际工程股份有限公司２０１１年年度报告》及摘要。

  ６、以３５４，４８７，５６６股同意，０股反对，８，３８５股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９９７６％，审议通过了《关于审议２０１２年度综合授信额度的议案》。

  ７、关联股东中国机械工业集团有限公司、中元国际工程设计研究院、中国电器科学研究院有限公司、济南铸造锻压机械研究所有限公司回避表决，以４５，９３８，９１２股同意，１１２，６５４股反对，８，３８５股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．７３７２％，审议通过了《关于修订与国机财务有限责任公司〈金融服务合作协议〉的议案》。

  ８、以３５４，４８７，５６６股同意，０股反对，８，３８５股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９９７６％，审议通过了《关于２０１２年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》。

  ９、关联股东中国机械工业集团有限公司、中元国际工程设计研究院、中国电器科学研究院有限公司、济南铸造锻压机械研究所有限公司回避表决，以４６，０５１，５６６股同意，０股反对，８，３８５股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９８１８％，审议通过了《关于公司２０１２年度日常关联交易的议案》。

  １０、以３５４，４８７，５６６股同意，０股反对，８，３８５股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９９７６％，审议通过了《关于调整老挝万象滨河综合开发项目一期建设及投资方案的议案》。

  １１、以３５４，４８７，５６６股同意，０股反对，８，３８５股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９９７６％，审议通过了《关于控股子公司中工国际投资（老挝）有限公司向银行申请２６，６００万美元贷款的议案》。

  １２、以３５４，３７４，９１２股同意，１１２，６５４股反对，８，３８５股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９６５９％，审议通过了《关于为控股子公司中工国际投资（老挝）有限公司２６，６００万美元贷款提供担保的议案》。

  １３、以３５４，４８７，５６６股同意，０股反对，８，３８５股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９９７６％，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

  １４、逐项审议通过了《关于公司本次非公开发行Ａ股股票方案的议案》。具体表决结果如下：

  （１）发行股份的种类和面值

  表决结果：以３５４，４８７，５６６股同意，７，７８５股反对，６００股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９９７６％审议通过。

  （２）发行方式和发行时间

  表决结果：以３５４，４８７，５６６股同意，７，７８５股反对，６００股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９９７６％审议通过。

  （３）发行对象及认购方式

  表决结果：以３５４，４８７，５６６股同意，７，７８５股反对，６００股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９９７６％审议通过。

  （４）定价基准日及发行价格

  表决结果：以３５４，４８７，５６６股同意，７，７８５股反对，６００股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９９７６％审议通过。

  （５）发行数量

  表决结果：以３５４，４８７，５６６股同意，７，７８５股反对，６００股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９９７６％审议通过。

  （６）募集资金用途

  表决结果：以３５４，４８７，５６６股同意，７，７８５股反对，６００股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９９７６％审议通过。

  （７）本次非公开发行前的滚存利润安排

  表决结果：以３５４，４８７，５６６股同意，７，７８５股反对，６００股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９９７６％审议通过。

  （８）限售期

  表决结果：以３５４，４８７，５６６股同意，７，７８５股反对，６００股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９９７６％审议通过。

  （９）上市地点

  表决结果：以３５４，４８７，５６６股同意，７，７８５股反对，６００股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９９７６％审议通过。

  （１０）决议有效期

  表决结果：以３５４，４８７，５６６股同意，７，７８５股反对，６００股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９９７６％审议通过。

  １５、以３５４，４８７，５６６股同意，０股反对，８，３８５股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９９７６％，审议通过了《关于公司本次非公开发行Ａ股股票预案（补充修订版）的议案》。

  １６、以３５４，４８７，５６６股同意，０股反对，８，３８５股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９９７６％，审议通过了《关于公司本次非公开发行Ａ股股票募集资金运用可行性研究报告（补充修订版）的议案》。

  １７、以３５４，４８７，５６６股同意，０股反对，８，３８５股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９９７６％，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

  １８、以３５４，４８７，５６６股同意，０股反对，８，３８５股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的９９．９９７６％，审议通过了《关于授权董事会全权办理本次非公开发行Ａ股股票相关事宜的议案》。

  四、独立董事述职情况

  在本次大会上，独立董事蔡惟慈先生、胡海林先生、葛长银先生分别向大会作了２０１１年度工作的述职报告，《独立董事２０１１年度述职报告》全文见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ． ｃｏｍ．ｃｎ）。

  五、律师出具的法律意见

  北京金诚同达律师事务所贺维律师、赵力峰律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  １、中工国际工程股份有限公司２０１１年度股东大会决议；

  ２、北京金诚同达律师事务所关于中工国际工程股份有限公司２０１１年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  中工国际工程股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２６日

  证券代码：００２０５１ 证券简称：中工国际 公告编号：２０１２－０４０

  中工国际工程股份有限公司

  第四届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于２０１２年４月２０日以专人送达、传真形式发出。会议于２０１２年４月２５日下午１５：３０在公司１６层第一会议室召开，应到董事九名，实到董事九名，出席会议的董事占董事总数的１００％。三名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗艳女士主持。

  本次会议以举手表决方式审议了如下决议：

  １、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司２０１２年第一季度报告》。

  《中工国际工程股份有限公司２０１２年第一季度报告》全文见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《中工国际工程股份有限公司２０１２年第一季度报告》正文见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的２０１２－０４１号公告。

  ２、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于设立中工国际乍得代表处的议案》。同意在乍得设立代表处，代表处名称为“中工国际工程股份有限公司乍得代表处”（Ｃｈｉｎａ ＣＡＭＣ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ Ｃｏ．， Ｌｔｄ． Ｃｈａｄ Ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｖｅ Ｏｆｆｉｃｅ），代表处注册和办公地点为乍得首都恩贾梅纳。主要工作范围为：为执行签约项目提供全方位支持、深入开发乍得市场以及建立与当地及周边国家的项目开发信息交流平台。

  特此公告。

  中工国际工程股份有限公司

  董事会

  ２０１２年４月２６日