证券时报多媒体数字报

  证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2012-009

  广东东方锆业科技股份有限公司

  第四届董事会第十四次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东东方锆业科技股份有限公司董事会于2012年4月20日以通讯和传真方式向全体董事发出了召开第四届董事会第十四次会议的通知，会议于2012年4月25日上午10:00在公司办公楼四楼会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长陈潮钿先生主持。会议审议并通过了以下议案：

  一、审议通过关于《2012年第一季度季度报告》的议案；

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过关于《加强公司财务部门工作》的议案；

  公司在2011年第一季度报告中预计2011年1-6月归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）比上年同期增长50%-80%，而2011年7月27日披露的半年度报告显示公司2011年1-6月净利润比上年同期增长184.77%，二者差异较大；公司2011年年度报告中公司2011年度归属于上市公司股东的净利润比公司2011年业绩快报数据相差13.53%，主要因为公司财务部门对外披露的预测报表中对会计师审计调整的部分折旧和资产减值损失等事项已做调整，但对澳洲子公司、澳洲控股子公司部分财务数据计提会计科目跟统计方式与会计准则存在差异。

  公司对公司财务部门关于2011年度财务统计的相关问题高度重视，组织相关财务人员进行认真学习、讨论和分析，将相关的问题向全公司和股东进行通报。同时，公司成立了以董事长为组长的整改领导小组，组织公司财务部门对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等法律法规以及公司内部控制制度的规定，开展全面自查、梳理，深刻反思，对公司财务内控工作进行认真整改。本着严格自律、对投资者负责的态度，公司制订具体整改措施并着手抓好落实。2012年4月25日公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《加强公司财务部门工作》，整改情况如下：

  公司按照《企业会计准则》规定，依据经济业务的实质进行会计核算，并相应严格调整相关会计科目，及时汇总相关财务信息。公司将进一步加强相关业务人员《企业会计准则》的学习培训，严格执行相关法律法规和公司财务管理制度，从严把好业务关口，规范会计核算和财务管理；积极引进、招聘专业财务管理人员，加强公司财务部门的人员力量。

  同时公司对董事会秘书、公司财务负责人、分子公司财务主管人员等相关人员进行内部处罚。

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  广东东方锆业科技股份有限公司董事会

  二〇一二年四月二十五日