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证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2012-010 东华软件股份公司 |
证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2012-010
东华软件股份公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司第四届董事会第十七次会议,于2012年4月13日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议于2012年4月24日下午2:30在公司会议室召开。会议应到董事10人,实到10人,2名监事列席,会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事举手表决,形成如下决议:
1、会议以10票同意、0票反对,0票弃权,审议通过了《东华软件股份公司2011年年度报告》及摘要;
《东华软件股份公司2011年年度报告》全文详见2012年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),摘要详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
2、会议以10票同意、0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度总经理工作报告》;
3、会议以10票同意、0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度董事会工作报告》。
具体内容详见《东华软件股份公司2011年年度报告》第九节“董事会报告”,本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
(下转D151版)
本版导读:
东华软件股份公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 | 2012-04-26 | |
东华软件股份公司2012第一季度报告 | 2012-04-26 | |
东华软件股份公司2011年度报告摘要 | 2012-04-26 |