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证券代码: 000602 证券简称:金马集团 公告编号:2012-023 广东金马旅游集团股份有限公司七届九次董事会决议公告 2012-04-26 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东金马旅游集团股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第九次会议于2012年4月24日以通讯方式召开,会议通知于2012年4月19日以传真和邮件方式发出。会议应到董事9名,实到董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。王志华董事长主持本次会议,会议审议通过以下议案: 一、审议通过了《关于调整公司2012年第一季度报告合并报表上年同期数的议案》。 表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。 二、审议通过了《公司2012年第1季度报告》。 表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。 三、审议修订了《公司内幕信息知情人登记管理制度》。 表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。 特此公告。 广东金马旅游集团股份有限公司 董事会 2012年4月24日 本版导读:
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