证券时报多媒体数字报

  证券代码：００００４９ 证券简称：德赛电池 公告编号：２０１２—０２２

  深圳市德赛电池科技股份有限公司

  第六届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第六届董事会第十二次会议通知于２０１２年４月１３日以电子文件形式通知全体董事、监事和高管，会议于２０１２年４月２４日在惠州市德赛大厦２４楼会议室召开，会议应出席董事９名，实际出席董事９名。会议由刘其先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》规定，所做的决议合法有效。

  会议采取举手表决方式，以９票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过了以下议案：

  １、《２０１２年第一季度报告》

  没有董事对公司《２０１２年第一季度报告》内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

  ２、关于修改《公司章程》部分条款的议案

  修改内容如下：

  ■

  特此公告

  深圳市德赛电池科技股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一二年四月二十六日

  证券代码：００００４９ 证券简称：德赛电池 公告编号：２０１２—０２３

  深圳市德赛电池科技股份有限公司

  第六届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第六届监事会第六次会议通知于２０１２年４月１３日以电子文件形式通知全体监事，会议于２０１２年４月２４日在惠州市德赛大厦２３楼会议室召开，会议应出席监事３名，实际出席监事３名。会议由夏志武先生主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，所做的决议合法有效。

  会议采取举手表决方式，以３票赞成，０票反对，０票弃权，一致确认了以下议案：

  一、《２０１２年第一季度报告》

  全体监事认为：公司《２０１２年第一季度报告》真实反映了公司的财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  全体监事保证《２０１２年第一季度报告》内容的真实、准确和完整。

  二、关于修改《公司章程》部分条款的议案

  特此公告

  深圳市德赛电池科技股份有限公司

  监事会

  二Ｏ一二年四月二十六日

  证券代码：００００４９ 证券简称：德赛电池 公告编号：２０１２—０２５

  深圳市德赛电池科技股份有限公司

  关于召开２０１１年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十一次会议决定于２０１２年５月１６日（周三）下午１４：３０召开公司２０１１年年度股东大会。现将有关会议的情况通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）本次股东大会届次：２０１１年年度股东大会

  （二）本次股东大会召集人：公司第六届董事会

  （三）本次会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

  （四）会议召开时间：２０１２年５月１６日（周三）１４：３０

  （五）会议召开地点：广东省深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦东座２６楼２６０１会议室

  （六）会议召开方式：现场投票

  （七）股权登记日：２０１２年５月９日（周三）

  （八）出席对象：

  １、截至２０１２年５月９日（周三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书请见附件）。股东委托的代理人不必是公司的股东。

  ２、本公司董事、监事和高级管理人员；

  ３、公司聘请的见证律师。

  二、会议议程

  １、议案一：《２０１１年度财务决算报告》

  ２、议案二：《２０１１年度公司利润分配及分红派息方案》

  ３、议案三：《聘用会计师事务所的议案》

  ４、议案四：《董事会２０１１年度工作报告》

  ５、议案五：《监事会２０１１年度工作报告》

  ６、议案六：《２０１２年预计日常关联交易的议案》

  ７、议案七：修改《公司章程》部分条款的议案

  ８、听取《２０１１年度独立董事履职情况报告》

  上述议案一至议案六的详细情况请查阅２０１２年３月２８日登载于《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资讯网的本公司《第六届董事会第十一次会议决议公告》、《第六届监事会第五次会议决议公告》、《２０１２年预计日常关联交易公告》及《２０１１年年度报告》及其摘要；议案七的详细情况请查阅分别登载于２０１２年３月２８日《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资讯网的本公司《第六届董事会第十一次会议决议公告》和２０１２年４月２６日《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资讯网的本公司《第六届董事会第十二次会议决议公告》。

  三、现场股东大会会议登记办法

  （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  （二）登记时间：自本次年度股东大会股权登记日第二天２０１２年５月１０日至本次年度股东大会召开日２０１２年５月１６日１４：３０以前的每个工作日上午８：３０—１１：３０，下午１４：００—１７：３０ 登记。

  （三）登记地点：公司办公室

  （四）登记手续：

  １、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

  ２、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

  ３、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

  ４、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  四、其他事项

  １、会议联系方式：

  联系人：王和瑞 电话：０７５５－－８６２ ９９８８８ 传真：０７５５－－８６２ ９９８８９

  通讯地址：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦２６楼 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室（邮编：５１８０５７）

  ２、出席本次年度股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理

  五、备查文件

  １、本公司第六届董事会第十二次会议决议；

  ２、本公司第六届监事会第六次会议决议。

  特此通知

  深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

  二Ｏ一二年四月二十六日

  附件：（复印有效）

  授权委托书

  兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席深圳市德赛电池科技股份有限公司２０１１年度股东大会并代为行使表决权。

  委托人股票帐号： 持股数： 股

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

  ■

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决： 可以□ 不可以□

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期：二○一二年 月 日