证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况

  ●本次会议召开前未存在补充提案的情况

  一、会议召开和出席情况

  福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年度股东大会于２０１２年４月２５日上午在福州市建福大厦十八楼本公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共５人，代表股份１５９，６５１，８７１ 股，占公司有表决权股份总数的４１．８１％。本次会议由公司董事会召集，董事长郑盛端先生主持。公司在任董事９人，出席７人，董事肖家祥出差，请假；公司在任监事６人，出席５人，顾蓓莉因公请假；董事会秘书蔡宣能出席了会议；公司高管列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  大会按照会议议程逐项审议了各项提案，并以记名投票方式进行现场表决，通过了以下决议：

  （一）审议批准了《公司董事会２０１１年度工作报告》

  表决结果为：同意１５９，６５１，８７１股，占出席会议股东所持表决权的１００％；无反对票；无弃权票。

  （二）审议批准了《公司监事会２０１１年度工作报告》

  表决结果为：同意１５９，６５１，８７１股，占出席会议股东所持表决权的１００％；无反对票；无弃权票。

  （三）审议通过《公司２０１１年年度报告》及其摘要

  表决结果为：同意１５９，６５１，８７１股，占出席会议股东所持表决权的１００％；无反对票；无弃权票。

  （四）审议通过了《公司２０１１年度财务决算及２０１２年度财务预算报告》

  表决结果为：同意１５９，６５１，８７１股，占出席会议股东所持表决权的１００％；无反对票；无弃权票。

  （五）审议通过了《公司２０１１年度利润分配方案》

  根据福建华兴会计师事务所有限公司审计，２０１１年母公司实现净利润５４，４７６，９１０．４２元（合并数为１２４，８４８，６４９．７２元），加上年初未分配利润－３０，７０８，２４４．１３（合并数为－１５，８２７，２４５．８０元），母公司当年可供分配的利润为２３，７６８，６６６．２９元（合并数为１０９，０２１，４０３．９２元），根据章程的规定，提取１０％法定公积金２，３７６，８６６．６３元，母公司当年可供股东分配的利润为２１，３９１，７９９．６６元，合并后为１０６，６４４，５３７．２９元。

  利润分配方案：以公司２０１１年１２月３１日总股本３８１，８７３，６６６股为基数，向全体股东每１０股派０．５元（含税）现金红利，共派现１９，０９３，６８３．３０元，剩余未分配利润２，２９８，１１６．３６元（合并数为８７，５５０，８５３．９９元）结转下年度分配。

  表决结果为：同意１５９，６５１，８７１股，占出席会议股东所持表决权的１００％；无反对票；无弃权票。

  （六）审议通过了《关于聘任２０１２年度财务审计机构的议案》

  同意续聘福建华兴会计师事务所有限公司为本公司２０１２年度财务审计机构。授权公司经营层根据年度审计业务量确定审计报酬。

  表决结果为：同意１５９，６５１，８７１股，占出席会议股东所持表决权的１００％；无反对票；无弃权票。

  （七）审议通过了《关于聘任２０１２年度公司内部控制审计机构的议案》

  同意聘任福建华兴会计师事务所有限公司为本公司２０１２年度的内部控制审计机构。授权公司经营层确定内控审计报酬。

  表决结果为：同意１５９，６５１，８７１股，占出席会议股东所持表决权的１００％；无反对票；无弃权票。

  （八）审议通过了《公司２０１２年度信贷计划》

  表决结果为：同意１５９，６５１，８７１股，占出席会议股东所持表决权的１００％；无反对票；无弃权票。

  （九）审议通过了《公司２０１２年度担保计划》

  同意母公司２０１２年度为子公司提供担保８５０００万元，其中：目前已签署担保金额６００００万元；子公司２０１２年度为母公司提供担保１．７亿元。具体安排详见下表：

  福建水泥２０１２年度拟担保明细表

  单位：万元

  ■

  为提高办理担保贷款效率，股东大会授权公司董事会在上述拟担保总额度８５０００万元内，根据为子公司拟提供担保额度为限，决定为子公司拟担保额度的具体实施，包括但不限于子公司原担保贷款到期重新办理续贷担保、对新增银行贷款提供担保等事宜。授权期限至董事会审议《公司２０１２年年度报告》的会议日期止。

  表决结果为：同意１５９，５４８，９７１股，占出席会议股东所持表决权的９９．９４％；反对１０２，９００股；无弃权票。

  （十）审议通过了《公司２０１２年度日常关联交易的议案》

  本议案，关联股东１人，未参与投票表决，由出席本次会议的非关联股东及股东代理人进行表决。非关联股东及股东代理人共４人，代表股份４９，７３８，７８２股。表决结果为：同意４９，７３８，７８２股，占出席会议非关联股东所持表决权的１００％；无反对票；无弃权票。

  （十一）审议通过了《关于向福建省建材（控股）有限责任公司借款（关联交易）的议案》

  本议案，关联股东１人，未参与投票表决，由出席本次会议的非关联股东及股东代理人进行表决。非关联股东及股东代理人共４人，代表股份４９，７３８，７８２股。表决结果为：同意４９，７３８，７８２股，占出席会议非关联股东所持表决权的１００％；无反对票；无弃权票。

  （十二）审议通过了《关于与福建省能源集团财务有限公司签署＜金融服务协议＞的议案》

  本议案，关联股东１人，未参与投票表决，由出席本次会议的非关联股东及股东代理人进行表决。非关联股东及股东代理人共４人，代表股份４９，７３８，７８２股。表决结果为：同意４９，６３５，８８２股，占出席会议非关联股东所持表决权的９９．７９％；反对１０２，９００股；无弃权票。

  （十三）本次会议还听取了《公司独立董事述职报告》

  三、律师见证情况

  福建至理律师事务所王新颖、刘超两位律师为本次股东大会见证并出具法律意见书。其结论性意见认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  １、本次股东大会决议；

  ２、福建至理律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告

  福建水泥股份有限公司

  ２０１２年４月２５日