证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  四川川大智胜软件股份有限公司第四届董事会第十四次会议于２０１２年４月２５日在公司第一会议室以现场方式召开。本次会议通知由董事会秘书于２０１２年４月１３日以书面、电子邮件等方式向各位董事及会议参加人发出。

  本次会议应出席董事９名，实际出席董事９名；公司监事、高级管理人员列席会议。

  本次会议由董事长游志胜主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《公司２０１２年第一季度报告》

  表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

  《四川川大智胜软件股份有限公司２０１２年第一季度报告全文》详见２０１２年４月２６日巨潮资讯网，《四川川大智胜软件股份有限公司２０１２年第一季度报告正文》详见２０１２年４月２６日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

  （二）审议通过《关于向中国银行成都机投支行申请综合授信的议案》

  因经营和业务发展需要，公司向中国银行成都机投支行申请综合授信额度６，０００万元，用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函及贸易融资业务，期限１年。

  表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

  特此公告。

  四川川大智胜软件股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一二年四月二十五