证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会没有出现增加、否决或变更议案。

  一、会议召开和出席的情况

  （一）会议召开情况

  １、召开时间：２０１２年４月２５日上午９：００时至１１：００时

  ２、召开地点：公司报告厅

  ３、召开方式：现场投票

  ４、召集人：公司董事会

  ５、主持人：俞亚鹏

  ６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  １、出席会议的股东及股东授权委托代理人共１４人，代表股份２７８，６４３，８９４股，占公司有表决权股份总数的６２％。

  ２、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师。

  二、提案审议情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人对会议议案进行了审议，采用现场表决的方式，经过逐项表决，通过了如下决议：

  （一）审议通过了《公司２０１１年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意２７８，６４３，８９４股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对、弃权均为０股。

  （二）审议通过了《公司２０１１年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意２７８，６４３，８９４股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对、弃权均为０股。

  （三）审议通过了《公司２０１１年度报告及其摘要》；

  表决结果：同意２７８，６４３，８９４股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对、弃权均为０股。

  （四）审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》；

  表决结果：同意２７８，６４３，８９４股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对、弃权均为０股。

  （五）审议通过了《公司２０１１年度利润分配预案》；

  经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司２０１１年度实现净利润 ５８４，９３１，４４２元，根据《公司章程》的规定，本年度可供股东分配利润５８４，９３１，４４２元，加上年初未分配利润１，３７７，８０３，９１４元，减去已分配２０１０年度利润２２４，７０４，２４０ 元，可供股东分配的利润１，７３８，０３１，１１６元。公司董事会决定，拟以２０１１年末总股本４４９，４０８，４８０股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利４元（含税），共计分配现金股利 １７９，７６３，３９２元，剩余 １，５５８，２６７，７２４元结转下一年度。本次分配，不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：同意２７８，６４３，８９４股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对、弃权均为０股。

  （六）审议通过了《关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构以及支付２０１１年度会计师事务所审计费用的议案》；

  表决结果：同意２７８，６４３，８９４股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对、弃权均为０股。

  （七）审议通过了《关于公司２０１２年度日常关联交易预计的议案》；

  由于本议案为关联交易，关联股东湖北新冶钢有限公司、中信泰富（中国）投资有限公司、持有公司股份的关联高管合计持有公司股份２６１，２４１，２１６股，回避了表决，实际参与表决的股东及股东授权委托代理人共１１人，代表股份１７，４０２，６７８股。

  表决结果：同意１７，４０２，６７８股，占出席会议有权表决股东所持表决权的１００％；反对、弃权均为０股。

  会议还听取了公司独立董事２０１１年度报告书。

  三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所武汉分所

  （二）律师姓名： 邹明春 张瑞君

  （三）结论性意见：认为公司本次股东大会的召集、召开程序、大会议案、出席会议人员的资格及大会表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会所通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  （一）大冶特殊钢股份有限公司二○一一年年度股东大会决议；

  （二）关于大冶特殊钢股份有限公司二○一一年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  大冶特殊钢股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年４月２６日