证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于２０１２年４月２５日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于２０１２年４月２０日以书面或电子邮件的方式送达各位董事及其他会议参加人。

  本次会议应参加表决的董事９人，实际表决的董事９人。会议由董事长李胜军先生召集、主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《山东法因数控机械股份有限公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，形成决议如下：

  １、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《山东法因数控机械股份有限公司２０１２年第一季度报告》。同意发布公司２０１２年第一季度报告。

  ２０１２年第一季度报告全文详见巨潮资讯网，正文刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。

  ２、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》。同意将公司注册资本变更为人民币１８，９１５万元，公司的股份总数变更为１８，９１５万股，详见附件《公司章程修正案》。

  特此公告。

  山东法因数控机械股份有限公司

  董事会

  二○一二年四月二十五日

  附件：

  山东法因数控机械股份有限公司

  章程修正案

  （２０１２年４月）

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