证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  1、会议时间：2012年4月25日；

  2、会议召开地点：公司会议室；

  3、会议方式：本次股东大会采取现场会议方式；

  4、会议召集人：公司董事会；

  5、现场会议主持人：赵军副董事长；

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4名，代表有表决权的股份数为91,016,689股，占公司股份总数的55.50%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

  三、议案的审议和表决情况

  本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用记名投票方式进行现场投票进行表决，逐项审议并通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

  根据深圳证券交易所规定对内部控制规则落实的自查情况，经公司股东大会审议批准后，公司拟将现行《公司章程》进行修订，修订情况如下：

  原章程第二十六条："公司的股份可以依法转让。"

  现修改第二十六条为："公司的股份可以依法转让；公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。"

  表决结果：91,016,689股赞成，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数100％；0股反对，占出席会议有表决权股份总数0％；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数0％。

  2、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》;

  表决结果：91,016,689股赞成，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数100％；0股反对，占出席会议有表决权股份总数0％；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数0％。

  3、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》;

  表决结果：91,016,689股赞成，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数100％；0股反对，占出席会议有表决权股份总数0％；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数0％。

  4、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》;

  表决结果：91,016,689股赞成，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数100％；0股反对，占出席会议有表决权股份总数0％；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数0％。

  5、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》;

  根据国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，按照母公司与合并数据孰低原则，公司2011年度实现净利润6,280,203.08元，加上年初未分配利润70,403,624.64元，本年度公司可供股东分配的利润76,683,827.72元，资本公积余额330,507,573.30元。

  公司本年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

  公司2011年度，实现了扭亏为盈的经营目标。由于原材料、人工、营销费用等上升因素，降低了盈利能力。着眼未来的发展需要，公司董事会结合目前的经营现状、资金状况，拟不分配、不转增。

  表决结果：91,016,689股赞成，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数100％；0股反对，占出席会议有表决权股份总数0％；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数0％。

  6、审议通过了《〈公司2011年度报告〉及其摘要》;

  表决结果：91,016,689股赞成，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数100％；0股反对，占出席会议有表决权股份总数0％；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数0％。

  7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

  表决结果：91,016,689股赞成，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数100％；0股反对，占出席会议有表决权股份总数0％；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数0％。

  8、以累积投票制的方式审议通过了《关于董事会换届选举的议案》;

  本次股东大会选举赵丙贤、赵军、高学敏、曹凤君、张戈、王洪飞、房书亭、于明德、郑建彪为公司第四届董事会董事，其中房书亭、于明德、郑建彪为独立董事（在召开本次股东大会前，独立董事任职资格经深圳证券交易所审核无异议）。以上9人共同组成公司第四届董事会、任期三年。具体表决情况如下：

  ⑴ 选举赵丙贤为公司第四届董事会董事；

  表决结果：91,016,689股赞成。

  ⑵ 选举赵军为公司第四届董事会董事；

  表决结果：91,016,689股赞成。

  ⑶ 选举高学敏为公司第四届董事会董事；

  表决结果：91,016,689股赞成。

  ⑷ 举曹凤君为公司第四届董事会董事；

  表决结果：91,016,689股赞成。

  ⑸选举张戈为公司第四届董事会董事；

  表决结果：91,016,689股赞成。

  ⑹选举王洪飞为公司第四届董事会董事；

  表决结果：91,016,689股赞成。

  ⑺选举房书亭为公司第四届董事会独立董事；

  表决结果：91,016,689股赞成。

  ⑻选举于明德为公司第四届董事会独立董事；

  表决结果：91,016,689股赞成。

  ⑼选举郑建彪为公司第四届董事会独立董事；

  表决结果：91,016,689股赞成。

  9、以累积投票制的方式审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;

  本次股东大会选举马锦柱、张法忠、马兴臣为公司第四届监事会监事，并与公司职工代表大会选举的职工代表监事曾英姿、董道辉共同组成第四届监事会，任期三年。具体表决情况如下：

  ⑴ 选举马锦柱为公司第四届监事会监事；

  表决结果：91,016,689股赞成。

  ⑵ 选举张法忠为公司第四届监事会监事；

  表决结果：91,016,689股赞成。

  ⑶ 选举马兴臣为公司第四届监事会监事；

  表决结果：91,016,689股赞成。

  四、律师出具的法律意见

  北京市星河律师事务所的刘磊律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  五、备查文件目录

  1、公司2011年度股东大会决议；

  2、公司2011年度报告；

  3、北京市星河律师事务所关于公司2011年度股东大会的法律意见书。

  特此公告

  山东沃华医药科技股份有限公司

  二○一二年四月二十五日