证券时报多媒体数字报

  股票简称：深赤湾Ａ／深赤湾Ｂ 股票代码：００００２２／２０００２２   公告编号２０１２－０１２

  深圳赤湾港航股份有限公司

  第七届董事会２０１２年度第二次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  １． 董事会会议通知的时间和方式

  深圳赤湾港航股份有限公司于２０１２年４月２０日以专人送达和Ｅ－ｍａｉｌ的方式发出第七届董事会２０１２年度第二次临时会议的书面会议通知。

  ２． 董事会会议的时间、地点和方式

  会议于２０１２年４月２５日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

  ３． 董事会会议董事出席情况

  会议应参加董事九人，共有九人参与通讯表决。

  ４． 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  １． 以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过公司《２０１２年第一季度报告》，并保证公司２０１２年第一季度报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。（详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的公司２０１２年第一季度报告）。

  ２． 以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于改聘公司２０１２年度会计师事务所的议案》，同意聘请德勤华永会计师事务所（下称“德勤”）为公司２０１２年度会计师事务所，并同意将此报告提交公司２０１１年度股东大会审议。

  公司年度财务报表由普华永道中天会计师事务所（下称“普华”）审计已达十一年，为了确保审计工作的独立性和客观性，公司希望变更年度会计师事务所，普华表示理解并同意公司改聘会计师事务所的需求。

  普华在担任公司年审会计师期间，以专业的技术和丰富的从业经验为公司提供了多年服务，其工作绩效受到各方肯定，公司对其多年来的辛勤工作表示由衷感谢。

  德勤华永会计师事务所有限公司是德勤在中国的专业服务机构之一，德勤在中国大陆及港澳地区共拥有近１０，０００名员工分布于包括北京、重庆、大连、广州、杭州、哈尔滨、香港、济南、澳门、南京、上海、深圳、苏州、天津、武汉和厦门在内的１６个城市，主要为国内企业、跨国公司以及高成长的企业提供审计、税务、企业管理咨询和财务咨询服务。

  公司就拟改聘会计师事务所的事项事先征求了独立董事的意见。独立董事认为：公司拟改聘会计师事务所符合公司经营规模发展的实际需要，德勤具有证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合国家法律法规及行政规章有关规定。同意聘请德勤为公司２０１２年度会计师事务所。

  ３． 以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于向中国农业银行深圳南山支行申请综合授信额度的议案》，同意本公司向中国农业银行股份有限公司深圳南山支行申请综合授信额度人民币玖亿元整，期限叁年；具体的用信品种、金额、费率、期限等以中国农业银行股份有限公司深圳南山支行审批及双方签订的合同为准。

  ４． 以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于为全资子公司深圳赤湾港集装箱有限公司提供担保的议案》，同意为本公司之全资子公司深圳赤湾港集装箱有限公司使用中国农业银行股份有限公司深圳南山支行授予的综合授信额度人民币壹亿元整（ＲＭＢ１００，０００，０００）提供连带责任保证担保，期限叁年。

  ５． 以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于为全资子公司东莞深赤湾码头有限公司提供担保的议案》，同意为本公司之全资子公司东莞深赤湾码头有限公司使用中国农业银行股份有限公司深圳南山支行授予的综合授信额度人民币壹亿元整（ＲＭＢ１００，０００，０００）提供连带责任保证担保，期限叁年。

  以上两项担保事项详情请见公司同日公告的《为全资子公司提供担保的公告》（公告编号２０１２－０１３）。

  ６． 以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于２０１１年度股东大会会期及议程安排的议案》，并授权秘书处负责股东大会相关筹备工作。股东大会会期及议程安排详情请见公司同日公告的《关于召开２０１１年度股东大会的通知》（公告编号２０１２－０１４）。

  三、备查文件

  经与会董事签字的第七届董事会２０１２年度第二次临时会议决议。

  特此公告。

  深圳赤湾港航股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年四月二十六日

  股票简称：深赤湾Ａ／深赤湾Ｂ 股票代码：００００２２／２０００２２ 公告编号２０１２－０１４

  深圳赤湾港航股份有限公司

  关于召开２０１１年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 召开会议基本情况

  １． 股东大会届次：２０１１年度股东大会

  ２． 召集人：公司董事会（２０１２年４月２５日召开的公司第七届董事会２０１２年度第二次临时会议审议并全票通过《关于２０１１年度股东大会会期及议程安排的报告》）

  ３． 合法合规性：会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定

  ４． 召开日期和时间：２０１２年５月２８日（星期一）上午９：３０（参加会议的股东请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续）

  ５． 召开方式：现场会议

  ６． 出席对象：

  （１） 截止２０１２年５月１７日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其以书面形式授权委托的代理人（该代理人可以不必是公司的股东）；

  （２） 本公司董事、监事和高级管理人员；

  （３） 本公司聘请的律师

  ７． 地点：深圳市赤湾石油大厦１１楼第六会议室

  二、会议审议事项

  １． 会议审议事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，审议事项合法完备。

  ２． 会议审议的议题如下：

  （１） 审议《２０１１年度董事会工作报告》

  （２） 听取《２０１１年度独立董事述职报告》

  （３） 审议《２０１１年度监事会工作报告》

  （４） 审议《２０１１年度财务决算报告》

  （５） 审议《２０１１年度利润分配及分红派息预案》

  （６） 审议《关于改聘公司２０１２年度会计师事务所的议案》

  上述六项提案内容详见于２０１２年３月２８日公告的《２０１１年年度报告》、第七届董事会第三次会议决议公告、第七届监事会第三次会议决议公告、同日公告的第七届董事会２０１２年度第二次临时会议决议公告及巨潮资讯网上相关内容。

  三、会议登记方法

  １． 登记时间：２０１２年５月２２日－２５日，每个工作日上午９：００－下午１７：００以及５月２８日上午９：００－９：３０；

  ２． 登记方式：

  （１） 个人股东持身份证原件和股票帐户卡；代理人出席会议还应提交授权委托书原件和个人身份证原件。

  （２） 法人股股东需持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、股票帐户卡和出席人身份证原件办理登记。

  （３） 股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以２０１２年５月２５日下午５：００以前收到为准。

  ３． 登记地点：５月２２日－２５日：深圳市赤湾石油大厦８楼

  ５月２８日：深圳市赤湾石油大厦１１楼

  四、其他事项

  １． 会议联系方式：

  联系人：胡静競、陈丹、于婷婷

  联系电话：８６－７５５－２６６９４２２２ 转秘书处

  联系传真：８６－７５５－２６６８４１１７（传真请注明：股东大会登记）

  联系地址：深圳市赤湾石油大厦８楼

  邮编：５１８０６７

  ２． 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

  五、授权委托书（见附件）

  特此公告。

  深圳赤湾港航股份有限公司董事会

  二〇一二年四月二十六日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 女士／先生代表本人／公司参加深圳赤湾港航股份有限公司２０１１年度股东大会，并对全部议案行使表决权。

  委托人姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿ 委托人持股数：Ａ／Ｂ股＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股

  受托代理人姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  受托代理人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  委托时间：２０１２年 月 日

  有效期限：

  委托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 受托代理人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“（”）：

  ■

  股票简称：深赤湾Ａ／深赤湾Ｂ 股票代码：００００２２／２０００２２   公告编号２０１２－０１３

  深圳赤湾港航股份有限公司

  为全资子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第七届董事会于２０１２年４月２５日召开了２０１２年度第二次临时会议，采取通讯方式进行并做出决议。会议应参加董事九人，共有九人参与通讯表决。会议审议并全票通过了《关于为全资子公司深圳赤湾港集装箱有限公司提供担保的议案》和《关于为全资子公司东莞深赤湾码头有限公司提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

  一、担保情况概述

  近期，中国农业银行股份有限公司深圳南山支行（以下简称“农行南山支行”）经审核本公司两家全资子公司深圳赤湾港集装箱有限公司（以下简称“港集公司”）和东莞深赤湾码头有限公司（以下简称“东莞码头公司”）的财务状况与资金计划，农行南山支行同意为分别为两家公司提供人民币壹亿元的综合授信额度，期限叁年。同时，需要本公司为港集公司和东莞码头公司使用授信额度提供担保，本公司承担连带保证责任。

  本次担保无需提交股东大会审议。

  二、被担保人情况

  １、深圳赤湾港集装箱有限公司

  股权关系：为本公司直接和间接控股１００％子公司

  成立时间：１９８７年６月１日

  注册地点： 深圳市蛇口赤湾

  主营业务：集装箱装卸业务

  注册资本：人民币贰亿捌仟捌佰贰拾万元

  法定代表人：张宁

  财务状况：截止２０１１年１２月３１日，该公司经审计的资产总额为人民币６５９，７３８，７７６元，负债总额为人民币２２６，１３８，１４０元，或有事项涉及的总额为０，净资产为人民币４３３，６００，６３６元。

  截至２０１２年３月３１日，该公司未经审计的资产总额为人民币６５２，５４０，９１０元，负债总额为人民币１９５，１６５，４５２元，或有事项涉及的总额为０，净资产为人民币４５７，３７５，４５７元，公司信用状况良好。

  ２、东莞深赤湾码头有限公司

  股权关系：为本公司直接和间接控股１００％子公司

  成立时间：２００８年５月５日

  注册地点： 东莞市虎门港麻涌港区

  主营业务：筹办散杂货仓储及配套服务项目等

  注册资本：人民币叁亿元

  法定代表人：王芬

  财务状况：截止２０１１年１２月３１日，该公司经审计的资产总额为人民币３１６，１０６，８８６元，负债总额为人民币２６，２７９，３７０元，或有事项涉及的总额为０，净资产为人民币２８９，８２７，５１６元。

  截至２０１２年３月３１日，该公司未经审计的资产总额为人民币３３２，０７４，０９１元，负债总额为人民币４３，０００，０００元，或有事项涉及的总额为０，净资产为人民币２８９，０７４，０９１元，公司信用状况良好。

  三、担保协议的主要内容

  港集公司和东莞码头公司将分别与农行南山支行签署额度为人民币壹亿元的综合授信合同，有效期叁年。合同约定，农行南山支行以本公司提供担保为条件，给予港集公司和东莞码头公司人民币壹亿元的综合授信额度，本公司同意为港集公司和东莞码头公司承担连带保证责任。

  本次担保方式为连带责任担保，期限叁年。

  四、董事会意见

  董事会经过认真研究，认为以上担保不会损害公司利益，且对公司今后的发展有利，一致通过该担保议案。

  本公司独立董事李悟洲、郝珠江、张建军对上述担保事项发表独立意见如下：上述担保事项的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及公司《章程》的有关规定；上述担保事项根据公司实际经营状况是必要的。

  五、累计对外担保数量

  截至２０１２年３月３１日，不包括本次担保，本公司对控股子公司累计担保金额为折合人民币贰亿叁仟贰佰肆拾万元整（ＲＭＢ２３２，４００，０００），占公司２０１１年度经审计的净资产的６．７０％，占公司２０１２年３月３１日未经审计的净资产的６．４９％。本公司及控股子公司对外担保累计金额为零。

  六、备查文件

  公司第七届董事会２０１２年度第二次临时会议决议。

  特此公告。

  深圳赤湾港航股份有限公司董事会

  二〇一二年四月二十六日

  股票简称：深赤湾Ａ／深赤湾Ｂ 股票代码：００００２２／２０００２２   公告编号２０１２－０１６

  深圳赤湾港航股份有限公司

  关于变更办公地址的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  敬告长期以来关注深赤湾的广大投资者：

  本公司自２０１２年４月２８日起搬迁。

  搬迁后公司联系地址为：中国深圳市赤湾石油大厦８楼；

  公司办公地址为：中国深圳市赤湾石油大厦８楼；

  公司原对外披露之电话、传真、电子信箱和邮政编码保持不变。

  特此公告。

  深圳赤湾港航股份有限公司董事会

  二〇一二年四月二十六日

  股票简称：深赤湾Ａ／深赤湾Ｂ 股票代码：００００２２／２０００２２ 公告编号２０１２－０１７

  深圳赤湾港航股份有限公司２０１１年公司

  债券（第一期）票面利率公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过１０亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１８８９号文核准。

  ２０１２年４月２５日，发行人和联合保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司及华英证券有限责任公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和联合保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定深圳赤湾港航股份有限公司２０１１年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的票面利率为５．２８％。

  发行人将按上述票面利率于２０１２年４月２６日面向社会公众投资者网上公开发行，本期债券网上发行代码为“１０１６９９”、简称“１１赤湾０１”；并将于２０１２年４月２６日至２０１２年５月４日面向机构投资者网下发行，具体认购方式请参见２０１２年４月２４日刊登在《证券时报》、《大公报》及深圳证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《深圳赤湾港航股份有限公司２０１１年公司债券（第一期）发行公告》。

  特此公告。

  发行人：深圳赤湾港航股份有限公司

  联合保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

  华英证券有限责任公司

  ２０１２年４月２６日