证券时报多媒体数字报

  证券简称：绵世股份 证券代码：０００６０９ 公告编号：２０１２－２５

  北京绵世投资集团股份有限公司

  第七届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ２０１２年４月１６日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第七届董事会第五次会议的通知。２０１２年４月２５日，第七届董事会第五次会议采用通讯方式召开。公司８名董事全部参加了本次会议，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

  １、审议通过了关于调整公司２０１２年第一季度报告合并报表上年同期数的议案

  该议案同意８票，反对０票，弃权０票。

  该项议案的内容请参阅公司与本公告同时发布的《关于调整公司２０１２年第一季度报告合并报表上年同期数的说明》。

  该项议案无须提交公司股东大会审议。

  ２、审议通过了《北京绵世投资集团股份有限公司２０１２年第一季度报告》。

  该议案同意８票，反对０票，弃权０票。

  该项议案无须提交公司股东大会审议。

  北京绵世投资集团股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２５日

  北京绵世投资集团股份有限公司

  关于调整公司２０１２年第一季度报告合并报表上年同期数的事项的独立董事意见

  公司独立董事马骏、徐晋涛、刘燃对公司调整２０１２年第一季度报告合并报表上年同期数的事项进行了审查，并发表了独立董事意见如下：

  我们认为，本次调整事项，是根据《企业会计准则第２０号—企业合并》的规定及公司实际情况做出的调整，符合相关法律法规要求。

  对前述事项，我们一致表示同意。

  北京绵世投资集团股份有限公司

  关于公司股指期货投资及风险控制情况的独立董事意见

  关于公司股指期货投资及风险控制情况，公司独立董事马骏、徐晋涛、刘燃进行了审查，并针对公司股指期货投资及风险控制情况发表了独立董事意见，他们认为：

  公司第七届董事会第四次会议审议通过了关于公司２０１２年度衍生品交易事项的议案。依据前述决议内容，２０１２年第一季度内公司继续使用部分闲置资金参与股指期货投资，该项投资工作在董事会授权下，严格按照公司《证券投资管理办法》的规定，科学决策，规范操作，严把风险控制工作。

  公司就股指期货投资事项制定了符合《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规、政策性文件的要求的决策及风险控制制度。

  据此我们认为，公司股指期货投资事项决策程序合法，风险控制措施有效。

  经审查，我们对前述股指期货投资事项及相关的风险控制措施表示一致认可。

  北京绵世投资集团股份有限公司董事会

  关于调整公司２０１２年第一季度报告合并报表

  上年同期数的说明

  一、合并报表期初数调整的说明

  ２０１２年２月１４日，我公司与北京中北能能源科技有限责任公司（以下简称“中北能公司”）签订了《股权转让协议》，以人民币１，６２０万元的价格受让中北能公司持有的北京思味浓餐饮管理有限公司（以下简称“北京思味浓公司”）８１％的股权。我公司已于２０１２年２月１５日发布了《关于收购北京思味浓餐饮管理有限公司股权的关联交易公告》（２０１２－５号）。截止２０１２年３月末，前述交易的股权转让款已经支付，北京思味浓公司的工商变更登记手续等各项手续均已全部办理完毕，北京思味浓公司成为本公司的全资子公司。

  鉴于上述股权转让事项发生前，我公司与北京思味浓公司同受中北能公司的控制，因此本次交易属于同一控制下的企业合并，我公司应按照《企业会计准则第２０号—企业合并》的规定，在编制比较会计报表时，调整２０１２年第一季度报告合并资产负债表的期初数，同时调整比较报表的相关项目。

  二、对公司上年末净资产、上期同期净利润及现金流量的影响

  由于前述同一控制的影响，调整上年末净资产、上期同期净利润及现金流量的影响如下：

  单位：人民币元

  ■

  特此说明。

  北京绵世投资集团股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年４月２５日

  北京绵世投资集团股份有限公司监事会

  关于调整公司２０１２年第一季度报告

  合并报表上年同期数的说明

  一、合并报表期初数调整的说明

  ２０１２年２月１４日，我公司与北京中北能能源科技有限责任公司（以下简称“中北能公司”）签订了《股权转让协议》，以人民币１，６２０万元的价格受让中北能公司持有的北京思味浓餐饮管理有限公司（以下简称“北京思味浓公司”）８１％的股权。我公司已于２０１２年２月１５日发布了《关于收购北京思味浓餐饮管理有限公司股权的关联交易公告》（２０１２－５号）。截止２０１２年３月末，前述交易的股权转让款已经支付，北京思味浓公司的工商变更登记手续等各项手续均已全部办理完毕，北京思味浓公司成为本公司的全资子公司。

  鉴于上述股权转让事项发生前，我公司与北京思味浓公司同受中北能公司的控制，因此本次交易属于同一控制下的企业合并，我公司应按照《企业会计准则第２０号—企业合并》的规定，在编制比较会计报表时，调整２０１２年第一季度报告合并资产负债表的期初数，同时调整比较报表的相关项目。

  二、对公司上年末净资产、上期同期净利润及现金流量的影响

  由于前述同一控制的影响，调整上年末净资产、上期同期净利润及现金流量的影响如下：

  单位：人民币元

  ■

  特此说明。

  北京绵世投资集团股份有限公司监事会

  ２０１２年４月２５日