证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２５６０ 证券简称：通达股份 公告编号：２０１２－００８

  河南通达电缆股份有限公司

  第二届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于２０１２年４月１２日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于２０１２年４月２４日在公司会议室召开。本次会议应出席董事７人，实到董事７人。会议由董事长史万福先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次董事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：

  １、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果，通过了《２０１１年度董事会工作报告》，并同意将此议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  独立董事向董事会递交了《２０１１年度独立董事述职报告》，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），并将于公司２０１１年度股东大会上进行述职。

  ２、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果，通过了《２０１１年度总经理工作报告》。

  ３、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果，通过了《２０１１年年度报告及摘要》，并同意将该议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  年度报告全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年度报告摘要详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ４、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果，通过了《２０１１年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。

  截止２０１１年１２月３１日，公司资产总额为１０２，２８１．６９万元，较上年同期增长７８．６８％，实现营业总收入９６，５０４．３１万元，比上年同期增长了２４．９０％；实现净利润５，４４１．３８万元，比上年同期增长了１．１１％。

  《２０１１年度审计报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ５、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果，通过了《２０１１年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。

  经大信会计师事务有限公司审计，本公司２０１１年度共实现净利润５４，４１３，８４４．９０元，归属母公司股东的净利润为５４，４１３，８４４．９０元，按照《公司章程》规定，提取１０％法定盈余公积金５，４４１，３８４．４９元后，加期初未分配利润   １３３，８７８，７８１．１５元，期末可供全体股东分配的利润为１８２，８５１，２４１．５６元。

  本次利润分配预案为：本次拟以２０１１年１２月３１日总股本１０３，３３２，８００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．５元（含税），计分配利润１５，４９９，９２０．００元，其余未分配利润１６７，３５１，３２１．５６元结转下期，用于公司滚动发展。

  ６、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务有限公司为公司２０１２年度审计中介机构，同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会决定审计机构的费用。

  ７、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果，通过了《公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将该议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  《公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、大信会计师事务有限公司对此出具的《关于河南通达电缆股份有限公司２０１１年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》、《独立董事对相关事项的独立意见》、《民生证券有限责任公司关于河南通达电缆股份有限公司２０１１年度募集资金使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ８、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果，通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

  《２０１１年度内部控制自我评价报告》、大信会计师事务有限公司对此出具的内部控制鉴证报告、《独立董事对相关事项的独立意见》、《民生证券有限责任公司关于河南通达电缆股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告的核查意见》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ９、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果，通过了《２０１１年度社会责任报告》。

  《２０１１年度社会责任报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １０、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果，通过了《关于开展２０１２年度期货套期保值业务的议案》。

  根据公司业务发展需要，公司将利用自有资金进行期货套期保值业务，成立期货套期保值业务领导小组。在２０１２年度，公司预计投入资金总额不超过公司最近一期经审计净资产的１０％。单次或占用期货保证金金额在人民币３，０００万元以内（含３，０００万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）的交易由公司期货领导小组决定，占用期货保证金金额超过人民币３，０００万元的交易，由公司董事会决定。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

  １１、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果，通过了《２０１２年第一季度财务报告》。

  ２０１２年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），２０１２年第一季度报告摘要详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １２、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果，通过了《关于聘任刚宏伟先生为副总经理的议案》。

  《关于聘任公司副总经理的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １３、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果，通过了《关于２０１２年度向金融机构融资的议案》，并同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。

  １４、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果，通过了《关于拟投资设立小额贷款有限公司的议案》。

  《关于拟投资设立小额贷款有限公司的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １５、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果，通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。

  独立董事毛庆传、张耀先、武宗章先生将在公司２０１１年度股东大会上述职，该述职不作为本次股东大会的议案。

  《关于召开２０１１年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、备查文件

  《河南通达电缆股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

  特此公告。

  河南通达电缆股份有限公司

  董事会

  二〇一二年四月二十四日

  证券代码：００２５６０ 证券简称：通达股份 公告编号：２０１２－００９

  河南通达电缆股份有限公司

  第二届监事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、监事会会议召开情况

  河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第六次会议于２０１２年４月１２日以书面送达的方式，向公司监事发出关于召开公司第二届监事会第六次会议的通知。本次会议于２０１２年４月２４日在公司会议室以现场会议方式召开，全体监事３人参加会议。会议由公司监事会主席马艳红女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  本次监事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：

  １、经审议，会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果，通过了《２０１１年度监事会工作报告》。

  此报告尚须提交公司２０１１年度股东大会审议，《２０１１年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２、经审议，会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果，通过了《２０１１年度财务决算报告》。

  截止２０１１年１２月３１日，公司资产总额为１０２，２８１．６９万元，较上年同期增长７８．６８％，实现营业总收入９６，５０４．３１万元，比上年同期增长了２４．９０％；实现净利润５，４４１．３８万元，比上年同期增长了１．１１％。

  《２０１１年度审计报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  此报告尚须提交公司２０１１年度股东大会审议，《２０１１年度审计报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  ３、经审议，会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果，通过了《２０１１年年度报告及其摘要》。

  与会监事对于公司董事会编制的２０１１年度报告进行了审核，发表如下意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  此报告尚须提交公司２０１１年度股东大会审议，年度报告全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年度报告摘要详见《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（ｈｔｔ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ４、经审议，会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果，通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

  公司监事会经过检查、核实后认为，公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，内部控制体系符合国家相关法律法规要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用。公司董事会《２０１１年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

  此报告尚须提交公司２０１１年度股东大会审议，《２０１１年度内部控制自我评价报告》、大信会计师事务有限公司对此出具的内部控制鉴证报告、《独立董事对相关事项的独立意见》、《民生证券有限责任公司关于河南通达电缆股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告的核查意见》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ４、经审议，会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果，通过了《２０１１年度利润分配预案》。

  本次利润分配预案为：本次拟以２０１１年１２月３１日总股本１０３，３３２，８００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．５元（含税），计分配利润１５，４９９，９２０．００元，其余未分配利润１６７，３５１，３２１．５６元结转下期，用于公司滚动发展。

  此议案尚须提交２０１１年度股东大会审议。

  ５、经审议，会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果，通过了《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  此报告尚须提交公司２０１１年度股东大会审议。《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、大信会计师事务有限公司对此出具的《关于河南通达电缆股份有限公司２０１１年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》、《独立董事对相关事项的独立意见》、《民生证券有限责任公司关于河南通达电缆股份有限公司２０１１年度募集资金使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网（ｈｔｔ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ６、经审议，会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果，通过了《２０１２年第一季度报告》。

  《２０１２年第一季度报告正文》、《２０１２年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（ｈｔｔ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、备查文件

  《河南通达电缆股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

  河南通达电缆股份有限公司

  监事会

  二〇一二年四月二十四日

  证券代码：００２５６０ 证券简称：通达股份 公告编号：２０１１－０１２

  河南通达电缆股份有限公司

  关于聘任公司副总经理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  河南通达电缆股份有限公司（以下称“公司”）于２０１２年４月２４日召开了公司第二届董事会第十二次会议，该次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会决定聘任刚宏伟先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

  刚宏伟先生，１９６８年出生，本科学历，会计师。曾就职于洛阳轴承集团有限公司，曾任北京利尔高温材料股份有限公司财务总监。刚宏伟先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。＠

  特此公告。

  河南通达电缆股份有限公司

  董事会

  ２０１２年４月２４日

  证券代码：００２５６０ 证券简称：通达股份 公告编号：２０１２－０１３

  河南通达电缆股份有限公司

  关于拟投资设立小额贷款公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、对外投资概述

  １、河南通达电缆股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）作为发起人，拟与除公司外的８名自然人共同投资设立偃师市万富小额贷款有限公司（以下简称“小额贷款公司”，具体名称由工商行政管理部门核准后确定），小额贷款公司注册资本拟定为人民币２０，０００万元，本公司以自有资金出资４，０００万元，占总注册资本的２０％，为主发起人。

  ２、２０１２年４月２４日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了本投资议案。

  ３、本次投资不涉及关联交易。

  二、小额贷款公司的基本情况

  本次投资发起人共９名，包括本公司及除公司外的８名自然人。

  １、出资方式：公司以现金出资，全部为公司自有资金，不直接或间接使用募集资金。

  公司承诺：在本次对外投资完成（小额贷款公司领取工商营业执照为准）后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金或将募集资金投向变更为永久性补充流动资金。

  ２、小额贷款公司的基本情况：拟设立的小额贷款公司为有限公司，注册资本人民币２０，０００万元，具体出资及占比情况如下表：

  单位： 万元

  ■

  ３、注册地点和营业地点：拟定为河南省偃师市工业集聚区。

  经营范围拟定为：办理各项小额贷款；办理中小企业发展、管理、财务等咨询业务（具体以工商行政管理部门最终核定为准）。

  三、投资目的、存在的风险和对公司的影响

  根据《关于开展小额贷款公司试点工作的意见》（豫政办［２００８］１００号）和《河南省小额贷款公司试点管理暂行办法》（豫中小企［２００９］１３号）等政策规定，公司拟投资成立小额贷款公司。公司成立后，将利用洛阳市民营经济飞速发展、小额贷款市场的需求规模不断增大的契机，为本地区优秀民营企业提供资金支持，同时也将通过小额贷款公司获取稳定和较好的投资收益。

  本次对外投资存在的风险主要为：小额贷款服务处于试点阶段，公司的内部管理、风险控制等需要不断的完善和健全，在经营过程中可能面临市场风险、信用风险、操作风险。

  此次交易对公司当前主营业务的发展不构成重大影响。

  四、审计委员会意见

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《内部审计制度》等相关规定，本委员会对公司拟以自有资金４０００万元投资设立小额贷款公司相关事项进行了事前核查，发表如下意见：

  １、公司的本次投资，不存在违反相关法律法规和公司规章制度的情形。

  ２、此次对外投资的目的是为了提高公司资金使用效率，获得相应的收益。公司的绝大部分人力、物力均投向当前主营业务。公司将继续利用现有资产、人员、技术做好主营业务，对外投资对公司当前主业未来的发展不构成重大影响。

  因此，此次对外投资符合全体股东的利益，我们同意公司投资设立小额贷款公司。

  五、独立董事意见

  公司拟投资设立小额贷款公司，注册资本拟定为人民币２亿元，公司出资４０００万元，占注册资本的２０％，除公司外的出资人为８名自然人。

  １、公司本次投资设立小额贷款公司能充分利用公司资金充裕的优势，拓宽

  公司的盈利能力，既能产生社会效应，同时有利于公司提高效益，提升公司整体竞争力，使公司获得强有力的持续经营与发展能力。

  ２、上述投资事项已经通过公司董事会审议表决通过，其程序合法有效。

  综上所述，我们认为：公司董事会本次对外投资的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定；不存在损害公司和全体股东利益的行为，同意公司董事会的决定。鉴于此，我们同意公司拟以自有资金４０００万元投资设立小额贷款公司。

  六、备查文件

  １、公司第二届董事会第十二次会议决议；

  ２、审计委员会关于公司拟投资设立小额贷款公司的审核意见；

  ３、独立董事关于公司拟投资设立小额贷款公司的独立意见；

  ４、民生证券有限责任公司关于河南通达电缆股份有限公司对外投资设立小额贷款公司的核查意见。

  特此公告。

  河南通达电缆股份有限公司

  董事会

  ２０１２年４月２４日

  证券代码：００２５６０ 证券简称：通达股份 公告编号：２０１２－０１４

  河南通达电缆股份有限公司

  关于召开２０１１年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，河南通达电缆股份有限公司（“公司”）决定召开公司２０１１年年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

  一、召开会议基本情况

  １、会议召集人：公司董事会

  ２、会议召开时间：２０１２年５月１７日（星期四） ９：００－１２：００

  ３、会议地点：河南通达电缆股份有限公司三楼会议室

  ４、会议方式：与会股东和股东代表以现场投票表决方式审议有关议案

  ５、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开河南通达电缆股份有限公司２０１１年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

  ６、出席对象

  （１）截至２０１２年５月１０日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  （２）公司董事、监事和高级管理人员

  （３）公司聘请的律师

  二、会议审议事项

  １、《２０１１年度董事会工作报告》

  ２、《２０１１年度监事会工作报告》

  ３、《２０１１年年度报告及其摘要》

  ４、《２０１１年度财务决算报告》

  ５、《２０１１年度利润分配方案》

  ６、《关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案》

  ７、《公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  ８、《关于２０１２年度向金融机构融资的议案》

  公司独立董事将在本次会议上作２０１１年度述职报告。

  三、会议登记方法

  １、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

  ２、登记时间：２０１２年５月１３日、１６日９：００－１１：３０，１３：３０－１７：００。

  ３、登记地点：公司证券部

  通讯地址：河南省偃师市史家湾工业区 邮政编码：４７１９２２

  ４、登记和表决时提交文件的要求

  自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

  法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

  上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

  四、其他事项

  １、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

  ２、联系方式

  地址：河南省偃师市史家湾工业区河南通达电缆股份有限公司证券部

  邮编：４７１９２２

  联系人：张治中 李高杰

  电话：０３７９－６７５１２５８８

  传真：０３７９－６７５１２８８８

  附件：授权委托书

  河南通达电缆股份有限公司

  董事会

  二〇一二年四月二十四日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生／女士代表本人（单位）出席河南通达缆股份有限公司（下称“公司”）于２０１２年５月１７日召开的２０１１年度股东大会，并按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  委托人股东账户：

  委托人持股数： 股

  委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

  代理人姓名：

  代理人身份证号码：

  ■

  注：１、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

  ２、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  证券代码：００２５６０ 证券简称：通达股份 公告编号：２０１２－０１５

  河南通达电缆股份有限公司

  关于举行２０１１年年度业绩网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１２年５月３日（星期四）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ 参与本次说明会。

  出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长史万福先生、公司董事、总经理曲洪普先生、公司副董事长、财务总监马红菊女士、公司独立董事武宗章先生、公司副总经理、董事会秘书张治中先生及公司保荐代表人余华为先生等。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  河南通达电缆股份有限公司

  董事会

  二〇一二年四月二十四日

  证券代码：００２５６０ 证券简称：通达股份 公告编号：２０１１－０１６

  河南通达电缆股份有限公司

  关于开展２０１２年度期货套期保值业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  河南通达电缆股份有限公司（以下称“公司”）于２０１２年４月２４日召开了公司第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于开展２０１２年度期货套期保值业务的议案》。现将相关情况公告如下：

  一、期货套期保值业务开展的目的

  公司作为高压输电线的生产商，主要生产钢芯铝绞线系列、铝包钢导线系列和铝合金导线系列产品，生产经营中需要大量的电工用铝锭（Ａ００铝）作为原材料，原材料价格波动会给公司经营造成一定的影响。为稳定公司经营，更好地规避主要原材料涨跌给公司经营带来的风险，公司拟利用境内期货市场开展期货套期保值业务。

  二、期货套期保值业务的开展

  由公司董事会授权董事长或董事长在权限范围内授权总经理组织建立公司期货领导小组，作为管理公司期货套期保值业务的决策机构，并按照公司已建立的《期货套期保值制度》相关规定及流程进行操作。

  三、预计开展的期货套期保值业务情况

  １、套期保值的期货品种

  公司开展的期货套期保值业务仅限于境内期货交易所Ａ００铝的期货交易合约。

  ２、预计投入资金：公司预计在２０１２年度，单次或占用期货保证金余额在人民币３，０００万元以内（含３，０００万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。

  ３、资金来源：公司将利用自有资金进行期货套期保值业务。

  四、期货套期保值业务的风险分析

  １、价格波动风险：期货行情变化较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失；

  ２、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险；

  ３、客户违约风险：在产品交付周期内，由于原材料价格周期大幅波动，客户主动违约而造成公司期货交易上的损失；

  ４、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

  五、公司拟采取的风险控制措施

  １、将套期保值业务与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。公司套期保值业务只限于在境内期货交易且与公司经营业务所需的原材料相同的期货品种；

  ２、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。在２０１２年度，公司预计投入资金总额不超过公司最近一期经审计净资产的１０％。单次或占用期货保证金余额在人民币３，０００万元以内（含３，０００万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）的交易由公司期货领导小组决定，占用期货保证金金额超过人民币３，０００万元的交易，由公司董事会决定。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值；

  ３、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质；

  ４、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

  六、独立董事发表独立意见

  公司独立董事对该事项发表独立意见如下：

  １、公司使用自有资金利用境内期货市场开展的套期保值业务的相关审批程 序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  ２、公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作 流程、审批流程及《期货套期保值制度》，通过实行授权和岗位牵制等措施进行风险控制。

  ３、在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展的套期保值业务， 仅限于生产所需铝的保值运作。有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  七、备查文件

  １、公司第二届董事会第十二次会议决议

  特此公告。

  河南通达电缆股份有限公司

  董事会

  ２０１２年４月２４日

  河南通达电缆股份有限公司

  ２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］２２０号核准，本公司委托主承销商民生证券有限责任公司（以下简称“民生证券”）首次公开发行人民币普通股（Ａ 股）２，０００万股（每股面值１元），发行价格为每股２８．８０元，共募集资金人民币５７６，０００，０００．００元。扣除承销和保荐费用３３，５６０，０００．００元后的募集资金人民币５４２，４４０，０００．００元，由主承销商民生证券于２０１１年２月２８日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用８，５４６，８００．００元，公司本次实际募集资金净额为人民币５３３，８９３，１２０．００元，其中超募资金２７７，８９３，１２０．００元。上述募集资金已经大信会计师事务有限公司验证，已由其出具大信验字［２０１１］第５－０００２号《验资报告》。

  ２０１１年度，本公司募集资金项目累计使用金额合计４３５，７７２，６８０．３３元。截止２０１１年１２月３１日，本公司募集资金账户余额为１００，９６６，７４１．２１元（含２０１１年年度利息收入扣除手续费后净额２，８４６，３０１．５４元）。

  二、募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《河南通达电缆股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》于２００８年４月２０日经本公司第一届董事会第二次会议审议通过。同时，公司和保荐人民生证券于２０１１年３月２３日分别于中国银行股份有限公司偃师支行、交通银行股份有限公司洛阳凯东支行、中国民生银行股份有限公司洛阳分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在上述银行开设了３个专户和１个定期存款账户存储募集资金。为规范募集资金管理，进一步明确募集资金存储账户，增加募集资金收益，经三方协商，特于２０１１年４月１５日签订《募集资金三方监管协议之补充协议》

  本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

  截止２０１１年１２月３１日，募集资金存放专项账户的余额如下：

  单位：（人民币）元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一） 募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附表１。

  （二） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

  公司２０１１年度不存在无法单独核算效益的募集资金投资项目。

  （三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

  ２０１１年度，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。

  （四）募投项目先期投入及置换情况

  为使公司的募投项目顺利进行，公司以自筹资金实施了部分募投项目，截止２０１１ 年３ 月２９ 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为４７，４１９，６００．００元。经公司第二届董事会第三次会议审议批准，公司于２０１１年４月８日使用募集资金置换预先投入自筹资金总额为４７，４１９，６００．００元。公司聘请大信会计师事务有限公司对募投项目预先投入自筹资金情况进行了专项审核。公司独立董事、监事会、保荐机构民生证券对此出具了同意意见。

  （五） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  ２０１１年度，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  （六）节余募集资金使用情况

  ２０１１年度，本公司不存在节余募集资金使用情况。

  （七）超募资金使用情况

  ２０１１年４月６日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》：鉴于公司本次公开发行普通股（Ａ股）超募资金金额为人民币２７７，８９３，１２０．００元。为了降低财务费用，提高募集资金使用效率，同意公司本次使用超募资金２７７，８９３，１２０．００元用于偿还银行贷款和永久性补充流动资金，其中１６５，０００，０００．００元用于偿还银行贷款，１１２，８９３，１２０．００元用于永久性补充流动资金。该事项已通过２０１０年度股东大会审议通过。就本次超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金事项，公司独立董事、监事会、保荐机构民生证券对此出具了同意意见。

  （八）尚未使用的募集资金用途和去向

  截止 ２０１１ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专户和定期账户。

  （九）募集资金使用的其他情况

  ２０１１ 年度，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

  河南通达电缆股份有限公司

  董事会

  ２０１２年４月２４日

  附表１：

  募集资金使用情况对照表

  编制单位：河南通达电缆股份有限公司 ２０１１年度 单位：万元

  ■

  注１：公司募集资金投资项目包括钢芯铝绞线、铝包钢线以及铝合金绞线。截止２０１１年１２月３１日，公司募集资金投资项目部分募投项目已投产，本年度实现的效益根据已投产的项目实际收益计算得出；

  注２：由于公司上述项目尚处于建设期，截至２０１１年１２月３１日无法与公司募集资金投资项目的主要收益指标相比较。