证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２２１８ 证券简称：拓日新能 公告编号：２０１２－０３１

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

  第二届董事会第二十四次会议决议公告

  特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于２０１２年４月２４日在深圳市南山区香年广场Ａ栋８０３会议室以现场及通讯方式召开，会议通知和议案于２０１２年４月１９日以电子邮件及送达方式发出。会议应到董事９名，实际参加会议并表决的董事９名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司副董事长李粉莉女士主持。经与会董事充分讨论，本次会议形成如下决议：

  １．审议通过《关于公司２０１２年第一季度报告的议案》，表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  公司２０１２年第一季度报告全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，报告正文详见巨潮咨询网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及２０１２年４月２６日《证券时报》。

  ２．审议通过《关于聘任公司２０１２年度高级管理人员的议案》，表决结果：９票赞成， ０票反对， ０票弃权。

  鉴于公司经营的需要，及总经理李粉莉女士的提名，公司拟继聘林晓峰先生、钟其锋先生、刘强先生、陈昊先生为公司副总经理，续聘熊国辉先生为公司财务总监，增聘吴佳良先生为公司副总经理。上述高级管理人员自董事会通过之日起任期一年。上述高级管理人员的简历见附件。

  特此公告！

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

  董事会

  二○一二年四月二十六日

  附件：

  林晓峰，男，１９７３ 年１１月生，广东省外国语师范学校毕业，英美文学及对外贸易专业。大专学历，具有近２０年太阳能行业经验。熟悉太阳能产品的海外市场销售。１９９２年１２月至１９９９ 年１月在深圳市宇康太阳能有限公司任销售业务代表，１９９９ 年２月至２００２ 年８月在深圳市拓日太阳能有限公司任销售部经理。２００２ 年８月至今，担任深圳市拓日新能源科技股份有限公司市场总监，副总经理。２００７ 年２月至今任公司董事。

  林晓峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未直接持有上市公司的股份，通过深圳市鑫能投资发展有限公司间接持有公司０．０５９５％的股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  钟其锋，男，１９６４ 年１１月生，大专学历，２０００年至２００２年在深圳京和鑫工贸有限公司担任厂长；２００２年８月至今，在本公司从事生产、技术管理工作，２００７ 年２月至今担任公司副总经理。

  钟其锋先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未直接持有公司的股份，通过深圳市鑫能投资发展有限公司间接持有公司０．０２６％的股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  刘强，男，１９８２ 年３月生，硕士研究生。２００７ 年６月进入拓日新能源科技股份有限公司研发中心任职。２００９年４月至今任公司副总经理、深圳市太阳能电池及太阳能应用产品研发中心副主任，负责新型太阳电池的研发、项目申请以及与国内外科研院所的交流和合作。从２０１０年２月６日开始代行第二届董事会秘书职责，从２０１０年３月２２日正式被公司聘任为董事会秘书。

  刘强先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未持有公司的股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  陈昊，男，１９８２年１２月生，南京财经大学经济学学士、美国罗切斯特理工学院金融学硕士、波士顿证券分析师协会会员、特许金融分析师协会会员、国际商学院荣誉组织ΒΓΣ会员，曾任美国罗切斯特理工学院商学院研究助理、波士顿Ｔｗｉｎ Ｆｏｃｕｓ Ｃａｐｉｔａｌ Ｐａｒｔｎｅｒｓ 高级投资分析师。２００９年６月入职本公司，任本公司总经理助理及投资部经理。２００９年１２月２８日起任公司主管海外市场的副总经理。

  陈昊先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，为公司实际控制人之一陈琛的配偶，是公司董事长陈五奎及副董事长李粉莉的女婿，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司的股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  熊国辉，男，１９７３年５月生，会计学硕士研究生，中国注册会计师资格。１９９８年参加工作，历任深圳华为电气股份有限公司会计科科长兼产品线财务经理，记忆科技（深圳）有限公司财务总监、 ＷＨＧ（中国）杭州格澜投资管理有限公司财务总监、深圳市科瑞半导体有限公司财务总监。２０１１年９月入职本公司，任公司财务总监。

  熊国辉先生与与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；熊国辉先生未持有公司股份；熊国辉先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  吴佳良，男，１９６４年４月生，成都电子科技大学电子工程系学士、英国布里斯托大学电子工程硕士，深圳市科协专家委新能源专家，拥有丰富的工作经验，涉足新能源、通讯、电子等多个行业。历任机电部第十研究所国防科工委３３１工程人员，深圳赛格集团南和联合企业公司无线通讯室主任，重庆能源设备公司深圳办事处主任，深圳市联盛昌实业有限公司总经理，惠州市鸿达实业发展有限公司副总经理，深圳市创益科技发展有限公司副总监。

  吴佳良先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；吴佳良先生未持有公司股份；吴佳良先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。