证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况；

  ●本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开情况

  １．本次股东大会的召开时间：２０１２年４月２５日（星期三）９：００；

  ２．现场会议召开地点：合肥市蜀山区翡翠路１１１８号公司一楼第二会议室；

  ３．会议召集人：公司董事会；

  ４．会议方式：本次会议采取现场召开的方式；

  ５．现场会议主持人：王亚非董事长；

  ６．本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  １．出席会议的总体情况：参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计

  ７人，代表股份３６８，３８４，７２７股，占公司总股本的７２．８３％。

  ２．其他人员出席情况：公司董事、监事、高级管理人员，安徽承义律师事务所律师出席了本次会议。

  三、提案审议情况

  本次会议以现场投票表决的方式，逐项审议如下决议：

  １．通过《关于２０１１年度董事会工作报告的议案》

  会议以３６８，３８４，７２７股同意（占出席会议有效表决权股份总数的１００％）、０股反对、０股弃权，表决通过该议案。

  ２．通过《关于２０１１年度监事会工作报告的议案》

  会议以３６８，３８４，７２７股同意（占出席会议有效表决权股份总数的１００％）、０股反对、０股弃权，表决通过该议案。

  ３．通过《关于〈２０１１年年度报告〉及〈２０１１年年度报告摘要〉的议案》

  会议以３６８，３８４，７２７股同意（占出席会议有效表决权股份总数的１００％）、０股反对、０股弃权，表决通过该议案。

  ４．通过《关于２０１１年度财务决算的议案》

  会议以３６８，３８４，７２７股同意（占出席会议有效表决权股份总数的１００％）、０股反对、０股弃权，表决通过该议案。

  ５．通过《关于２０１１年度利润分配的议案》

  经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，本公司 ２０１１年度母公司实现净利润 ８３，５３６，７４０．８４ 元（合并报表净利润２７５，２４９，７４９．５０元），加上年初未分配利润 １６９，２０３，８２２．１５ 元，可供分配利润为 ２５２，７４０，５６２．９９元，提取法定盈余公积金８，３５３，６７４．０８ 元，可供股东分配的利润为２４４，３８６，８８８．９１元。 拟以本公司２０１１年末总股本５０５，８２５，２９６股为基数，向全体股东每 １０ 股派发现金股利１．４元（含税），共计分配现金股利７０，８１５，５４１．４４元（含税）。

  会议以３６８，３８４，７２７股同意（占出席会议有效表决权股份总数的１００％）、０股反对、０股弃权，表决通过该议案。

  ６．通过《关于独立董事２０１１年度述职报告的议案》

  会议以３６８，３８４，７２７股同意（占出席会议有效表决权股份总数的１００％）、０股反对、０股弃权，表决通过该议案。

  ７．通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  根据董事会审计委员会的提议，董事会同意公司续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司（以下简称：华普天健）为２０１２年度审计机构，期限为一年，为本公司进行有关财务审计、专业咨询及出具其他法定文件。公司独立董事事前认可本议案，并发表独立意见如下：华普天健在２０１１年度为公司提供审计服务的过程中，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成公司的审计任务，同意公司续聘华普天健为公司２０１２年度审计机构。

  会议以３６８，３８４，７２７股同意（占出席会议有效表决权股份总数的１００％）、０股反对、０股弃权，表决通过该议案。

  ８．通过《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》

  为了进一步促进所属子公司的生产发展，满足资金需求，进一步提高其经济效益，公司拟为全资子公司安徽出版印刷物资有限公司提供金额为５，０００万元的连带责任担保、拟按８０％的持股比例为控股子公司安徽时代物资股份有限公司提供金额为２５，０００万元的连带责任担保、拟为全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司提供金额为１５，０００万元的连带责任担保；上述提供担保总额为４５，０００万元人民币，期限为不超过３年。（请详见公司于２０１２年３月３０日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于为三家子公司提供担保的公告》。）

  会议以３６８，３８４，７２７股同意（占出席会议有效表决权股份总数的１００％）、０股反对、０股弃权，表决通过该议案。

  本次会议的议案内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１２年４月１９日披露的《时代出版２０１１年度股东大会会议资料》。

  四、律师出具的法律意见书

  本次股东会议的全过程由安徽承义律师事务所鲍金桥、孙庆龙律师见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：

  时代出版本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  五、备查文件

  １．与会董事、监事、高级管理人员签署的２０１１年度股东大会决议；

  ２． 《安徽承义律师事务所关于时代出版传媒股份有限公司召开２０１１年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  时代出版传媒股份有限公司

  ２０１２年４月２５日