证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２４５７ 证券简称：青龙管业 公告编号：２０１２－０１８

  宁夏青龙管业股份有限公司

  第二届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  １、本次董事会会议通知于２０１２年４月１８日以专人送达、传真和电子邮件的方式发出。

  ２、本次董事会于２０１１年４月２４日（星期二）在宁夏青铜峡市河西公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

  ３、本次会议应到董事９人，现场实到董事７人。董事路立新先生因公出差，委托董事杜学智先生代为出席并行使表决权，独立董事钟朋荣先生因公出差，以通讯表决方式参会。

  ４、本次会议公司董事长陈家兴先生召集并主持，公司部分监事和高管列席了本次会议。

  ５、本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议采取现场记名表决和通讯表决相结合的方式审议了以下议案。

  １、《宁夏青龙管业股份有限公司２０１２年第一季度报告》

  表决结果：９票同意、０票发对、０票弃权，本议案审议通过。

  ２、《关于财务总监辞职并聘任新财务总监的议案》

  表决结果：９票同意、０票发对、０票弃权，本议案审议通过。

  ２０１２年４月１８日公司董事会收到财务总监唐瑞祥先生提交的书面辞职报告，唐瑞祥先生由于个人原因辞去财务总监职务，其辞职自新任财务总监经公司董事会审议通过之日起生效。唐瑞祥先生辞去财务总监职务后，不再担任公司任何职务。

  经公司董事长、总经理陈家兴先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司聘任马跃先生为财务总监，任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。

  马跃，男，１９６１年５月出生，中共党员，大专学历，高级经济师。１９９５年８月进入公司工作。曾任宁夏水利制管厂、宁夏青龙管道有限责任公司发展中心主任，宁夏青龙管业股份有限公司董事、董事会秘书、发展中心主任；现任宁夏青龙管业股份有限公司公司副总经理、董事会秘书、证券事务部主任。

  马跃先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任财务总监的其他情形。

  马跃先生持有公司股份６６８，６２４股，与控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人之间不存在关联关系。

  公司独立董事已就本议案发表了独立意见，同意公司聘任马跃先生为财务总监，任期自２０１２年４月２４日起至本届董事会届满日止。

  三、备查文件

  １．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  ２．深交所要求的其他文件。

  宁夏青龙管业股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十四日

  股票简称：青龙管业 股票代码：００２４５７ 公告编号：２０１２－０１９

  宁夏青龙管业股份有限公司

  关于财务总监辞职及重新聘任财务总监的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  ２０１２年４月１８日公司董事会收到财务总监唐瑞祥先生提交的书面辞职报告，唐瑞祥先生由于个人原因辞去财务总监职务，其辞职自新任财务总监经公司董事会审议通过之日起生效。唐瑞祥先生辞去财务总监职务后，不再担任公司任何职务。

  公司及公司董事会对唐瑞祥先生在任职期间为公司的发展所做的辛勤工作表示感谢。

  ２０１２年４月２４日公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于财务总监辞职并聘任新财务总监的议案》，同意公司聘任马跃先生为财务总监，任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。

  马跃，男，１９６１年５月出生，中共党员，大专学历，高级经济师。１９９５年８月进入公司工作。曾任宁夏水利制管厂、宁夏青龙管道有限责任公司发展中心主任，宁夏青龙管业股份有限公司董事、董事会秘书、发展中心主任；现任宁夏青龙管业股份有限公司公司副总经理、董事会秘书、证券事务部主任。

  马跃先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任财务总监的其他情形。

  马跃先生持有公司股份６６８，６２４股，与控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人之间不存在关联关系。

  特此公告。

  宁夏青龙管业股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十四日