证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２３１２    证券简称：三泰电子  公告编号：２０１２－０３８

  成都三泰电子实业股份有限公司

  关于２０１２年第三次临时股东大会决议的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示：

  １、本次会议采取现场投票、独立董事征集投票与网络投票相结合的表决方式召开。

  ２、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年第三次临时股东大会于２０１２年４月２５日１４：３０时在四川省成都市蜀汉路２４９号成都润邦国际酒店二十楼会议室召开。本次会议采取现场投票、独立董事征集投票与网络投票相结合的表决方式召开，会议由公司董事会召集，董事长补建先生主持。

  截止本次股东大会召开之日，公司总股本为１７７，４５０，０００股，出席本次大会的股东共计２１名，代表股份７８，５３４，２２１股，占公司股份总数的４４．２６％。

  出席本次股东大会现场会议的股东共９名，代表股份７２，９０６，２６３股，占公司股份总数的４１．０９％，没有股东委托独立董事投票。

  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共１２名，所持有公司有表决权的股份数为５，６２７，９５８股，占公司股份总数的３．１７％。

  本次股东大会审议的议案一、二、三由于股东陈延明、贾勇、夏予柱、罗安作为激励对象需回避表决，其持有的股份４，３３０，０００股不计入议案一、二、三表决权总数；实际参与议案一、二、三表决的股东共计１７名，其所持有表决权的股份总数为７４，２０４，２２１股，占公司股份总数的４１．８２％；参与议案四、五、六表决的股东共计２１名，其所持有表决权的股份总数为７８，５３４，２２１股，占公司股份总数的４４．２６％。

  公司董事、监事、高管及公司聘请的见证律师、保荐机构代表出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。

  二、议案审议和表决情况

  经与会股东认真审议，会议审议及表决情况如下：

  １、审议通过了《关于＜２０１２年限制性股票激励计划（草案）修订稿＞的议案》

  同意《２０１２年限制性股票激励计划（草案）修订稿》，修订稿全文刊登在２０１２年４月７日巨潮资讯网上，对各子议案表决结果如下：

  １．１ 激励对象的确定依据和范围

  表决结果：同意７４，２０４，２２１股，占参与投票的股东所持有效表决权１００％；反对０股，占参与投票的股东所持有效表决权０％；弃权０股，占参与投票的股东所持有效表决权０％。

  １．２ 限制性股票的种类、来源、数量

  表决结果：同意７４，２０４，２２１股，占参与投票的股东所持有效表决权１００％；反对０股，占参与投票的股东所持有效表决权０％；弃权０股，占参与投票的股东所持有效表决权０％。

  １．３ 激励对象被授予的限制性股票数额和确定依据

  表决结果：同意７４，２０４，２２１股，占参与投票的股东所持有效表决权１００％；反对０股，占参与投票的股东所持有效表决权０％；弃权０股，占参与投票的股东所持有效表决权０％。

  １．４ 激励计划的有效期、限制性股票的禁售期和解锁期

  表决结果：同意７４，２０４，２２１股，占参与投票的股东所持有效表决权１００％；反对０股，占参与投票的股东所持有效表决权０％；弃权０股，占参与投票的股东所持有效表决权０％。

  １．５ 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

  表决结果：同意７４，２０４，２２１股，占参与投票的股东所持有效表决权１００％；反对０股，占参与投票的股东所持有效表决权０％；弃权０股，占参与投票的股东所持有效表决权０％。

  １．６ 限制性股票的授予条件和程序

  表决结果：同意７４，２０４，２２１股，占参与投票的股东所持有效表决权１００％；反对０股，占参与投票的股东所持有效表决权０％；弃权０股，占参与投票的股东所持有效表决权０％。

  １．７ 限制性股票的解锁条件和程序

  表决结果：同意７４，２０４，２２１股，占参与投票的股东所持有效表决权１００％；反对０股，占参与投票的股东所持有效表决权０％；弃权０股，占参与投票的股东所持有效表决权０％。

  １．８ 公司与激励对象的权利和义务

  表决结果：同意７４，２０４，２２１股，占参与投票的股东所持有效表决权１００％；反对０股，占参与投票的股东所持有效表决权０％；弃权０股，占参与投票的股东所持有效表决权０％。

  １．９ 激励计划的变更和终止

  表决结果：同意７４，２０４，２２１股，占参与投票的股东所持有效表决权１００％；反对０股，占参与投票的股东所持有效表决权０％；弃权０股，占参与投票的股东所持有效表决权０％。

  １．１０ 激励计划的调整和程序

  表决结果：同意７４，２０４，２２１股，占参与投票的股东所持有效表决权１００％；反对０股，占参与投票的股东所持有效表决权０％；弃权０股，占参与投票的股东所持有效表决权０％。

  １．１１ 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响

  表决结果：同意７４，２０４，２２１股，占参与投票的股东所持有效表决权１００％；反对０股，占参与投票的股东所持有效表决权０％；弃权０股，占参与投票的股东所持有效表决权０％。

  ２、审议通过了《关于＜２０１２年限制性股票激励计划实施考核办法（草案）＞的议案》

  同意《２０１２年限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》，全文刊登在２０１２年１月６日巨潮资讯网上。

  表决结果：同意７４，２０４，２２１股，占参与投票的股东所持有效表决权１００％；反对０股，占参与投票的股东所持有效表决权０％；弃权０股，占参与投票的股东所持有效表决权０％。

  ３、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》

  同意授权董事会办理股权激励计划有关事项。

  表决结果：同意７４，２０４，２２１股，占参与投票的股东所持有效表决权１００％；反对０股，占参与投票的股东所持有效表决权０％；弃权０股，占参与投票的股东所持有效表决权０％。

  ４、审议通过了《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

  同意修订《监事会议事规则》，修订稿全文刊登在２０１２年４月７日巨潮资讯网上。

  表决结果：同意７８，５３４，２２１股，占参与投票的股东所持有效表决权１００％；反对０股，占参与投票的股东所持有效表决权０％；弃权０股，占参与投票的股东所持有效表决权０％。

  ５、审议通过了《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》

  同意修订《募集资金管理办法》，修订稿全文刊登在２０１２年４月７日巨潮资讯网上。

  表决结果：同意７８，５３４，２２１股，占参与投票的股东所持有效表决权１００％；反对０股，占参与投票的股东所持有效表决权０％；弃权０股，占参与投票的股东所持有效表决权０％。

  ６、审议通过了《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

  同意修订《对外担保管理制度》，修订稿全文刊登在２０１２年４月７日巨潮资讯网上。

  表决结果：同意７８，５３４，２２１股，占参与投票的股东所持有效表决权１００％；反对０股，占参与投票的股东所持有效表决权０％；弃权０股，占参与投票的股东所持有效表决权０％。

  三、律师出具的法律意见

  北京国枫凯文律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规以及《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  １．《成都三泰电子实业股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会决议》

  ２．《北京国枫凯文律师事务所关于成都三泰电子实业股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会法律意见书》

  特此公告。

  成都三泰电子实业股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十五日