证券时报多媒体数字报

  股票代码：６０１３１３ 股票简称：江南嘉捷 编号：２０１２－０１３号

  江南嘉捷电梯股份有限公司

  第二届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”）于２０１２年４月１８日以书面和电话通知方式发出召开第二届董事会第十四次会议的通知，并于２０１２年４月２４日在公司会议室召开，出席本次会议董事应到８名，实到８名。本次会议由董事长金志峰先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经讨论，以有效表决的方式审议通过了如下决议：

  一、审议通过关于《江南嘉捷电梯股份有限公司２０１２年第一季度报告》的议案

  表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

  《公司２０１２年度第一季度报告》详见上海交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  二、审议通过关于《江南嘉捷电梯股份有限公司的控股子公司增资》的议案

  同意公司的控股子公司苏州劳灵精密机械有限公司（控股子公司苏州工业园区祥达劳灵压铸有限公司已于２０１２年２月２１日更名为苏州劳灵精密机械有限公司）拟使用其未分配利润转增注册资本，具体为：按增资前的出资比例将其注册资本从人民币５００万元增加至人民币２２００万元，其中江南嘉捷电梯股份有限公司在该公司的出资额由原来的３６０万元增加到１５８４万元，出资比例不变。

  表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

  三、审议通过关于《江南嘉捷电梯股份有限公司购置土地情况》的议案

  同意公司从中长期战略发展规划及整体布局的角度出发，综合考虑未来电梯市场的需求状况，为了不断提升公司的持续经营能力，拟申请一定的土地来满足生产基地的需求。公司拟在公司生产经营场地附近购置交通便利、地理位置优越的生产用土地约４０亩左右，（准确位置和实际面积按国土部门实际勘测为准）。该宗土地的购置费用大约在人民币１０００万元左右。土地用途为工业用地。

  表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

  二〇一二年四月二十六日

  股票代码：６０１３１３ 股票简称：江南嘉捷 编号：２０１２－０１４号

  江南嘉捷电梯股份有限公司

  第二届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”）于２０１２年４月１８日以书面通知方式发出召开第二届监事会第五次会议的通知，并于２０１２年４月２４日在公司会议室召开，出席本次会议监事应到３名，实到３名。经与会监事讨论，以有效表决的方式审议通过了如下决议：

  一、审议通过关于《公司２０１２年第一季度报告》的议案

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  二、审议通过关于《公司２０１２年第一季度报告审核意见》的议案

  公司监事会根据《证券法》第６８条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１３号＜季度报告内容与格式特别规定＞》（２００７年修订）的有关要求，对公司２０１２年一季度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

  １、公司２０１２年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  ２、公司２０１２年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司２０１２年一季度的经营管理和财务状况等事项；

  ３、在公司监事会提出本意见前，未发现参与２０１２年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  江南嘉捷电梯股份有限公司监事会

  二〇一二年四月二十六日

  股票代码：６０１３１３ 股票简称：江南嘉捷 编号：２０１２－０１５号

  江南嘉捷电梯股份有限公司关于完成收购

  北京怡和嘉泰电梯工程有限公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”）于２０１２年３月３０日召开的第二届第十三次董事会审议通过了《关于＜江南嘉捷电梯股份有限公司收购北京怡和嘉泰电梯工程有限公司的相关事宜＞的议案》（内容详见２０１２年４月６日上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。通过双方协商并签定了相关法律文件，已于近日以协议金额５３０万元完成了公司对北京怡和嘉泰电梯工程有限公司的收购事宜，北京怡和嘉泰公司的所有资产、债权、债务均由公司承继。于２０１２年４月１３日完成了相关工商变更手续，并取得了由北京市工商行政管理局西城分局颁发的《企业法人营业执照》，原北京怡和嘉泰电梯工程有限公司现更名为江南嘉捷（北京）电梯工程有限公司，法定代表人变更为吴炯，注册资本仍为：３００万元，营业执照注册号为１１０１０４００８６８７０８７。

  特此公告

  江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十六日