证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００７０３ 证券简称：恒逸石化 公告编号：２０１２－０３５

  恒逸石化股份有限公司

  第八届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于２０１２年４月１３日以传真或电子邮件方式发出通知，并于２０１２年４月２５日以现场方式召开。会议应到董事９人，实到董事９人。会议由董事长邱建林先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  与会董事经认真审议，表决通过了如下议案：

  审议通过《＜２０１２年第一季度报告＞全文及正文的议案》

  董事会经审议通过《２０１２年第一季度报告》全文及正文，详见刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１２年第一季度报告》全文及正文（公告编号：２０１２－０３４）。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  特此公告。

  恒逸石化股份有限公司董事会

  二Ｏ一二年四月二十五日

  证券代码：０００７０３ 股票简称：恒逸石化 公告编号：２０１２－０３６

  恒逸石化股份有限公司

  第八届监事会第五次会议决议公告

  本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于２０１２年４月１３日以传真或电子邮件方式发出通知，并于２０１２年４月２５日以现场方式召开。本次会议应到监事３人，实到３人。会议由朱菊珍女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议经审议，通过以下决议：

  １、审议通过了公司《＜２０１２年第一季度报告＞全文及正文的议案》

  与会监事事会经审议通过《２０１２年第一季度报告》全文及正文，详见刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１２年第一季度报告》全文及正文（公告编号：２０１２－０３４）。

  与会监事会认为：公司《２０１２年第一季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定，真实、客观地反应了报告期的财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  特此公告！

  恒逸石化股份有限公司监事会

  二Ｏ一二年四月二十五日