证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００５２９ 证券简称：广弘控股 公告编号：２０１２－－１６

  广东广弘控股股份有限公司

  第七届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东广弘控股股份有限公司于２０１２年４月１３日以传真方式、电子文件方式发出第七届董事会第三次会议会议通知，会议于２０１２年４月２３日在会议室召开。会议应到董事９人，实到９人，公司监事列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长聂周荣先生主持。会议审议并全票通过如下决议：

  一、审议通过公司２０１２年第一季度报告。

  表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

  二、审议通过关于调整公司内部管理机构设置的议案。

  根据公司发展需要，对公司内部管理机构设置进行如下调整：

  １、撤销投资与证券事务部。２、分别设立投资部、证券事务部。

  表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

  三、审议通过关于投资设立“广东广弘控股投资发展有限公司”的议案（详见同日公告编号：２０１２—１８）。

  同意公司以自有资金出资设立全资子公司广东广弘控股投资发展有限公司（暂定名），注册资本：人民币 ３０００ 万元，法定代表人：陈子召，公司注册地：广州市，公司性质：有限责任公司，公司经营范围：项目投资；股权投资（含风险投资和证券投资）；受托资产经营管理；投资与管理咨询；广弘控股授权的其他投资业务（以工商部门核准的经营范围为准）。

  公司董事会授权经营层全权办理上述设立子公司的事项。

  表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

  四、审议通过公司广州大道北５２０号地块“三旧”改造项目的议案。董事会授权公司经营层在项目总投资预算额内开展工作（详见同日公告编号：２０１２—１９）。

  表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

  特此公告

  广东广弘控股股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十六日

  证券代码：０００５２９ 证券简称：广弘控股 公告编号：２０１２－－１８

  广东广弘控股股份有限公司关于

  投资设立“广东广弘控股投资发展有限公司” 的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  １、对外投资的基本情况

  公司拟出资设立广东广弘控股投资发展有限公司（以下简称：投资公司；暂定名），注册资本为人民币 ３０００ 万元。

  ２、董事会审议情况

  ２０１２年４月２３日，公司召开第七届董事会第三次会议，会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于投资设立“广东广弘控股投资发展有限公司”的议案》。

  ３、投资行为生效所必需的审批程序

  本次投资设立子公司事项的批准权限在公司董事会审批权限范围内，不需要经股东大会批准。本项对外投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

  二、投资设立子公司的基本情况

  １、拟投资设立子公司基本情况

  本次公司拟出资设立的子公司暂定名：广东广弘控股投资发展有限公司（以下简称：投资公司），公司注册地：广州市，注册资本：人民币 ３０００ 万元，法定代表人：陈子召，公司性质：有限责任公司，公司经营范围：项目投资；股权投资（含风险投资和证券投资）；受托资产经营管理；投资与管理咨询；广弘控股授权的其他投资业务（以工商部门核准的经营范围为准）。

  公司全部以自有资金出资，占投资公司注册资本的 １００％。投资公司将作为公司未来战略发展及资本运营的需要，通过股权投资、财务投资等多种投资方式，对相关产业进行整合，进一步提升公司核心竞争力和盈利能力。

  ２、投资主体介绍

  出资方：广东广弘控股股份有限公司

  公司办公地：广州市东风中路越秀城市广场南塔 ３７楼

  注册资本：５８３，７９０，３３０元

  法定代表人：聂周荣

  企业类型：股份有限公司（上市公司）

  经营范围：食品冷藏设备的经营与管理；实业投资；资本运营管理；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；仓储（危险品除外），场地出租，农副产品收购（不含国家专营专控商品）；食品冷藏及空调、冷藏设备的技术咨询，商品信息咨询；畜禽饲养技术服务；农业技术研究开发；文化、教育产品开发，销售农副产品、教学仪器、实验室设备、办公用品、电子产品、电子计算机及配件。

  三、对外投资合同的主要内容

  本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签定对外投资合同，仅需公司董事会审议通过。

  四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

  １、对外投资的目的和对公司的影响

  （１）设立投资公司是公司实施发展战略和资本运营的一项重要举措，对公司未来发展具有积极推动意义。投资公司设立后，将通过参股、并购等方式整合相关产业，将企业做大做强；通过寻找培育有竞争优势的相关产业项目进行投资，使公司达到产业经营与资本经营的良性互动，提升公司的核心竞争力和盈利能力。

  （２）本次出资由公司以自有资金投入，且出资设立的子公司为本公司１００％持股的全资子公司，因此本次出资对本公司的财务状况和经营成果无重大影响。

  ２、对外投资的风险及应对策略

  设立投资公司进行项目投资和股权投资，将面临投资决策和资本运作等方面的风险，投资公司将严格执行《公司章程》、《投资管理制度》等相关规章制度的规定，并通过制订和完善具体的操作规程，聘请专业的中介机构进行决策咨询，形成严密的内控机制，加强风险评估和控制，防范和控制潜在的市场风险、法律风险及其他相关风险，保证资本运营合法合规、安全高效地推进。

  五、其他

  １、公司董事会授权经营层全权办理上述投资设立子公司的事项。

  ２、投资公司设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准。

  本次对外投资公告后，公司将积极关注该项目有关进展情况，并根据其进展情况及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  广东广弘控股股份有限公司董事会

  二Ｏ一二年四月二十六日

  证券代码：０００５２９ 证券简称：广弘控股 公告编号：２０１２－－１９

  广东广弘控股股份有限公司

  关于广州大道北５２０号地块“三旧”改造项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  １、对外投资的基本情况

  为充分利用广州市“三旧”改造政策及广州市《关于加快发展总部经济的实施意见》（穗府〔２０１０〕２号）等文件精神，依托和提升现有资源的价值，公司拟对自身拥有的位于广州市天河区广州大道北路５２０号楼房物业进行“三旧”改造，改造后功能定位为总部商务办公大楼，该项目总投资预算２３，７１１万元（不含公司以前年度已购买广州大道北５２０号楼房物业成本约４０００万元），其中补交土地费用及契税约４７１３万元（具体金额以政府最终批复的规划指标及地价补交标准为准）。

  ２、董事会审议情况

  ２０１２年４月２３日，公司召开第七届董事会第三次会议，会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于广州大道北５２０号地块“三旧”改造项目的议案》。

  ３、投资行为生效所必需的审批程序

  本次项目投资方案的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。本项对外投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

  二、项目投资的基本情况

  １、广州大道北５２０号地块“三旧”改造项目基本情况

  （１）项目现状

  该项目位于广州市天河区广州大道北路５２０号，地块权属人为广东广弘控股股份有限公司。项目土地使用权性质为国有，土地用途为仓库用地，权属用地面积为５，０１１．５２㎡。现有一栋１９９９年建成四层框架结构的建筑物，建基面积１，３４９．３６㎡，建筑面积为５，７２２．８９㎡。由于现状主要为工业用途，土地使用效率不高，功能和开发强度上存在优化调整的可能性。２０１０年该项目纳入“三旧”改造范围，地块标图建库图斑号为４４０１０６００９９９。

  （２）项目建设内容及发展定位

  该项目经广州市“三旧”办正式批复，已将用地性质调整为商业金融用地，改造模式为“自行改造、补交地价”，功能定位为总部商务办公大楼。经广州市规划局复函，项目可建设用地面积５００４平方米，容积率为４．０，建筑密度４０％，绿化率３５％。公司决定将该地块上的旧仓库拆除改造成为上市公司的总部商务办公大楼。该项目规划总建筑面积２９，０１６平方米，楼高１６层，地上建筑面积２０，０１６平方米，其中写字楼面积为１４０９６平方米，楼层为５－１６层，占物业面积的７０．４％；配套商业５９２０平方米，楼层为１－４层，占物业面积的２９．６％；地下１－３层为地下停车场，面积９，０００平方米，配备２２５个车位。项目预计２０１３年开工，总建设期为３年，２０１５年底完工并正式运营。

  该项目市场定位为：后天河北、精品商务、综合体；整体形象定位为：广州大道北唯一的、时尚品质、多功能商务综合体。

  （３）总投资规模

  该项目总投资预算２３，７１１万元（不含公司以前年度已购买广州大道北５２０号楼房物业成本约４０００万元），其中补交土地费用及契税约４７１３万元（具体金额以政府最终批复的规划指标及地价补交标准为准）。

  （４）项目营运模式

  根据建成后的商业物业市场实际情况，该项目拟采用“租赁＋部分销售”的商业模式进行营运。即项目完成后，拟将５０％的写字楼物业出售，回笼部分资金，其余５０％的写字楼物业、全部商业物业及地下停车场则对外租赁，保持长期的现金流收入。

  （５）项目初步经济效益测算

  经初步测算，项目总投资２７，７１１万元（含公司以前年度已购买广州大道北５２０号楼房物业成本约４０００万元），按４０年建设经营期测算，项目全部投资财务净现值（税后）１１２９万元，全部投资财务内部收益率（税后）８．５％，全部投资静态投资回收期（税后）１０．３年。

  ２、投资主体介绍

  投资方：广东广弘控股股份有限公司

  公司办公地：广州市东风中路越秀城市广场南塔 ３７楼

  注册资本：５８３，７９０，３３０元

  法定代表人：聂周荣

  企业类型：股份有限公司（上市公司）

  经营范围：食品冷藏设备的经营与管理；实业投资；资本运营管理；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；仓储（危险品除外），场地出租，农副产品收购（不含国家专营专控商品）；食品冷藏及空调、冷藏设备的技术咨询，商品信息咨询；畜禽饲养技术服务；农业技术研究开发；文化、教育产品开发，销售农副产品、教学仪器、实验室设备、办公用品、电子产品、电子计算机及配件。

  三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

  １、对外投资的目的和对公司的影响

  公司充分利用广州市“三旧”改造政策以及广州市《关于加快发展总部经济的实施意见》（穗府〔２０１０〕２号）等文件精神，对广州大道北路５２０号地块进行“三旧”改造，将该地块上的旧物业拆除改造成为公司的总部商务办公大楼，有利于优化公司资产结构，提升现有资源的价值。投资项目建成运营后，对公司的财务状况和经营成果具有积极的影响。同时能提升公司的对外整体形象，加快公司的发展。

  ２、对外投资存在风险及防范对策

  （１）受国家宏观政策、行业竞争、市场供需和公司管理等因素影响，该项目存在行业竞争风险、市场风险、经营风险、管理风险等。

  （２）风险防范对策

  市场风险是本项目的主要风险之一，对项目的运营有较大影响，公司将采取相应措施将该风险化解至最低。公司将通过各种宣传渠道，突出项目的差异化特色，同时重点针对项目周边市场需求指定相应的市场策略，减少市场风险。同时在开发前期对符合项目定位的商家及客户进行预租和预售，提前锁定目标客户，实现定向招商，以解决项目市场风险及整体形象问题。

  为了有效地降低项目的经营风险、管理风险，一方面公司将注意做好人员的招聘，引进必要的人才，另一方面将通过采取各种形式培训、学习，提高员工的技术水平和业务素质。同时，通过采用招标方式在国内外公开择优招选项目开发及管理公司，通过专业招商运营公司进行商业运营，通过采取上述一系列的保证措施，降低管理风险、经营风险。

  四、其他

  １、公司董事会授权公司经营层在项目总投资预算额内开展工作，全权办理上述投资事项。

  ２、鉴于本项目的建设周期较长，在本次公告披露后，公司董事会将认真关注该项目规划、建设、招商、开业等进展情况，并依法履行信息披露义务。

  特此公告。

  广东广弘控股股份有限公司董事会

  二Ｏ一二年四月二十六日

  证券代码：０００５２９ 证券简称：广弘控股 公告编号：２０１２－－２０

  广东广弘控股股份有限公司

  第七届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东广弘控股股份有限公司第七届监事会第三次会议于２０１２年４月２３ 日在公司会议室召开。会议通知于２０１２年４月１３日以通讯和书面方式发出，会议应到监事５名，实到５名，会议由监事会主席林文生先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事对下列议案进行了审议，并全票通过如下决议：

  一、审议通过公司２０１２年第一季度报告。

  监事会经对该项报告进行了认真审核，认为：１、该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；２、公司２０１２年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息能客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；３、在公司监事会出具本意见前，没有发现参与２０１２年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意５票、弃权０票、反对０票。

  特此公告。

  广东广弘控股股份有限公司监事会

  二Ｏ一二年四月二十六日