证券时报多媒体数字报

  证券简称：中国交建 证券代码：６０１８００ 编号：临２０１２－０１０

  中国交通建设股份有限公司

  第二届董事会第二十次会议决议公告

  中国交通建设股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第二届董事会第二十次会议通知于２０１２年４月１４日以书面形式发出，会议于２０１２年４月２５日在北京召开。本次会议应出席董事九名，实际出席会议董事八名，董事张长富因工作原因出差不能参加本次董事会，全权委托邹乔董事表决相关议案。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由周纪昌先生主持。会议召开程序及出席董事人数符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

  会议审议通过相关议案并形成决议如下：

  一、 审议通过《关于审议公司２０１２年第一季度报告的议案》

  同意公司２０１２年第一季度报告，并授权董事会秘书刘文生先生对公司２０１２年第一季度报告予以最后完善、定稿和发布。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票，回避０票。

  二、 审议通过《关于公司２０１２年对外担保计划的议案》

  １、同意２０１２年公司及子公司预计提供不超过４０６．９５亿元担保，包括公司为全资子公司提供担保３６０亿人民币，公司为控股子公司提供担保１７亿元人民币，公司全资子公司为下属非全资子公司担保２９．９５亿元人民币，对外担保计划的有效期为２０１２年１月１日起至公司２０１２年年度股东大会召开之日止；并同意公司根据未来可能发生的变化，对上述对外担保计划作出后续调剂安排。

  ２、本议案尚需经公司２０１１年年度股东大会审议通过。

  有关上述对外担保的具体内容请详见本公司另行发布的《关于公司２０１２年对外担保计划的公告》。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票，回避０票。

  三、 审议通过《关于修订〈中国交通建设股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理暂行办法〉的议案》

  同意公司董事会薪酬与考核委员会对《中国交通建设股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理暂行办法》的修订，并决定实施《中国交通建设股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理暂行办法》。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票，回避０票。

  特此公告。

  中国交通建设股份有限公司董事会

  ２０１１年４月２５日

  证券简称：中国交建 证券代码：６０１８００ 编号：临２０１２－０１１

  中国交通建设股份有限公司

  关于公司２０１２年对外担保计划的公告

  中国交通建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 担保情况概述

  为满足公司全资及控股子公司融资需要，确保日常生产经营的持续、稳健发展，本公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司２０１２年对外担保计划的议案》，同意公司２０１２年对外担保额度总额为人民币４０６．９５亿元，其中对全资子公司担保人民币３６０亿元，对非全资控股子公司担保人民币１７亿元，公司全资子公司为下属非全资子公司担保人民币２９．９５亿元。本次担保计划的有效期为２０１２年１月１日至公司２０１２年年度股东大会召开之日。具体情况请见如下附表：

  １． 本公司对全资及控股子公司担保

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  ２．本公司全资子公司对下属非全资子公司担保

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  注：上述担保计划是基于对目前业务情况的预计，基于可能的变化，对于本次担保计划：

  （１）担保方为同一方的，其对担保计划中限定的被担保方的担保，在担保总额度内可以相互调剂；

  （２）担保方为同一方的，其可以在担保总额度内对担保计划中限定的被担保方以外的其他方（仅限于股份公司下属各级资产负债率不超过７０％的全资、控股子公司）提供担保；

  （３）以上额度调剂仅限于在全资子公司或控股子公司之间进行，即对全资子公司的担保额度不可以调剂用于控股子公司，控股子公司的担保额度不可以调剂用于全资子公司。

  二、 被担保人基本情况

  上述担保事项共涉及被担保方４０家，其中，公司全资及控股子公司３１家，该等企业的具体情况请详见本公司２０１１年年度报告中“公司的主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析”和“财务报表附注”部分；公司全资子公司下属非全资子公司９家，该等企业的具体情况请见附件。

  三、 董事会意见

  公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司２０１２年对外担保计划的议案》，批准相关担保计划事项。本议案需提交本公司２０１１年年度股东大会审议。

  四、 对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截至２０１１年１２月３１日，本公司对外担保（不包括对子公司担保）约为２．６７亿元，无逾期对外担保。

  特此公告。

  中国交通建设股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２５日

  附件：公司全资子公司下属非全资控股子公司具体情况表

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