证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２０９０ 证券简称：金智科技 公告编号：２０１２－０１２

  江苏金智科技股份有限公司

  ２０１１年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

  一、会议召开情况

  １、召开时间：２０１２年４月２５日上午９：３０，会期半天；

  ２、召开地点：南京市江宁开发区将军大道１００号公司会议室；

  ３、召开方式：现场表决方式；

  ４、召集人：公司董事会；

  ５、主持人：董事长葛宁先生；

  ６、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  １、出席本次股东大会的股东及股东代表１０名，代表有表决权股份１２０，６５２，４００股，占公司有表决权总股份２０４，０００，０００股的 ５９．１４ ％。

  ２、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会；

  ３、见证律师列席了本次股东大会。

  三、议案审议表决情况

  会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案或事项（具体内容见公司董事会２０１２年３月２７日相关公告）：

  １、会议以 １２０，６５２，４００ 票赞成，占出席会议有表决权股份的 １００．００％， ０ 票反对、 ０ 票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司２０１１年度董事会工作报告》；

  ２、会议以 １２０，６５２，４００ 票赞成，占出席会议有表决权股份的 １００．００％， ０ 票反对、 ０ 票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司２０１１年度监事会工作报告》；

  ３、会议以 １２０，６５２，４００ 票赞成，占出席会议有表决权股份的 １００．００％， ０ 票反对、 ０ 票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司２０１１年度财务决算》；

  ４、会议以 １２０，６５２，４００ 票赞成，占出席会议有表决权股份的 １００．００％， ０ 票反对、 ０ 票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司２０１１年度利润分配方案》；

  ５、会议以 １２０，６５２，４００ 票赞成，占出席会议有表决权股份的 １００．００％， ０ 票反对、 ０ 票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于续聘２０１２年度财务审计机构的议案》；

  ６、会议以 １２０，６５２，４００ 票赞成，占出席会议有表决权股份的 １００．００％， ０ 票反对、 ０ 票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司２０１１年年度报告》及其摘要；

  ７、会议以 １２０，６５２，４００ 票赞成，占出席会议有表决权股份的 １００．００％， ０ 票反对、 ０ 票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于参与中小企业集合票据并提供反担保的议案》；

  ８、会议以 １２０，６５２，４００ 票赞成，占出席会议有表决权股份的 １００．００％， ０ 票反对、 ０ 票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于为金智电气向银行申请综合授信额度提供担保的议案》；

  ９、会议以 １２０，６５２，４００ 票赞成，占出席会议有表决权股份的 １００．００％， ０ 票反对、 ０ 票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于为金智智能向银行申请综合授信额度提供担保的议案》；

  １０、会议以 １２０，６５２，４００ 票赞成，占出席会议有表决权股份的 １００．００％， ０ 票反对、 ０ 票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于为乾华科技向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

  四、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事吴应宇先生代表全体独立董事向大会作了２０１１年度工作的述职报告。

  公司独立董事２０１１年度述职报告全文见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  五、律师出具的法律意见

  １、律师事务所名称：江苏致邦律师事务所

  ２、负责人：孙文俊

  ３、见证律师：杭仁春、芮振华

  ４、结论性意见：本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

  六、会议备查文件

  １、经出席会议董事签字确认的公司２０１１年度股东大会决议；

  ２、江苏致邦律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  江苏金智科技股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２６日