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中国玻纤股份有限公司公告(系列) 2012-04-26 来源:证券时报网 作者:
股票代码:600176 股票简称:中国玻纤 公告编号:2012-011 中国玻纤股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国玻纤股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月24日以通讯方式召开了第四届董事会第九次会议。本次会议通知及会议资料已于2012年4月20日以电子邮件方式送达公司全体董事。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决,应收到表决票9张,实际收到表决票9张。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下决议: 审议通过了公司2012年第一季度报告。 该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 特此公告。 中国玻纤股份有限公司董事会 2012年4月24日
股票代码:600176 股票简称:中国玻纤 公告编号:2012-012 中国玻纤股份有限公司对外担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称: 1、巨石集团九江有限公司(以下简称“巨石九江”) 2、巨石集团成都有限公司(以下简称“巨石成都”) ●本次担保数量及累计为其担保数量: 1、巨石集团本次为巨石九江担保5,000万元,巨石集团累计为巨石九江担保25.30亿元; 2、巨石集团本次为巨石成都担保20,000万元,巨石集团累计为巨石成都担保17.38亿元; ●公司对外担保累计数量:72.04亿元 ●公司对外担保逾期的累计数量:无 一、担保情况概述 1、被担保人名称:巨石集团九江有限公司 担保协议总额:5,000万元 担保方式:连带责任担保 担保期限:期限3年 债权人:交通银行股份有限公司九江分行新晨支行 公司全资子公司巨石集团拟为其全资子公司巨石九江向交通银行股份有限公司九江分行新晨支行申请的人民币5,000万元贷款提供担保,期限3年。 2、被担保人名称:巨石集团成都有限公司 担保协议总额:20,000万元 担保方式:连带担保责任 担保期限:期限1年 债权人:招商银行股份有限公司成都清江支行 公司全资子公司巨石集团拟为其全资子公司巨石成都向招商银行股份有限公司成都清江支行申请的人民币20,000万元贷款提供担保,期限1年。 经公司第三届董事会第四十九次会议审议通过,并经公司2010年年度股东大会审议批准,巨石集团预计在2011年度(公司召开2010年度股东大会之日起至2011年度股东大会之日止)为巨石九江提供担保32亿元,为巨石成都提供担保24亿元(详见公司2011-008号公告)。在为上述贷款提供担保后,巨石集团累计为巨石九江提供担保25.30亿元,累计为巨石成都提供担保17.38亿元,均未超过公司预计的2011年度担保总额度。 二、被担保人基本情况 1、巨石九江 巨石九江是巨石集团的全资子公司,注册地点:江西省九江市;注册资本50,600.00万元;法定代表人杨国明;主要生产玻璃纤维及制品。 巨石九江截至2011年12月31日的账面资产总额为280,181.26万元,负债总额215,694.94万元,净资产64,486.31万元,2011年净利润4,976.75万元,资产负债率76.98%。 2、巨石成都 巨石成都是巨石集团的全资子公司,注册地点:四川省成都市;注册资本64,990.07万元;法定代表人杨国明;主要经营玻璃纤维及制品。 巨石成都截至2011年12月31日的账面资产总额为220,988.33万元,负债总额142,046.54万元,净资产78,941.79万元,2011年净利润5,955.58万元,资产负债率64.28%。 三、股东大会意见 公司于2011年4月27日召开2010年年度股东大会,审议通过了《关于公司2011年度对外担保事项的议案》,同意巨石集团在2011年度(公司召开2010年度股东大会之日起至2011年度股东大会之日止)为巨石九江不超过人民币32亿元的贷款提供担保,为巨石成都不超过人民币24亿元的贷款提供担保,本次担保为股东大会授权额度内的担保。 四、累计对外担保数量 截至2012年3月31日,公司对外担保累计267,982.90万元(全部为对控股子公司的担保),控股子公司对外担保累计452,399.45万元(全部为对其控股子公司的担保),公司对外担保合计720,382.35万元,占公司净资产的比例为208.89%,无逾期对外担保。 五、备查文件目录 第三届董事会第四十九次会议决议 2010年年度股东大会决议 特此公告。 中国玻纤股份有限公司董事会 2012年4月24日 本版导读:
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