证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改议案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

１、会议时间：２０１２年４月２５日（星期三）９：３０—１１：３０

２、会议地点：上海市浦东新区龙东大道３０００号 龙东商务酒店二楼宴会厅

３、会议主持人：董事长 张洪本

４、表决方式：本次会议采取现场投票的方式。

（二）会议出席情况

二、议案审议表决情况

独立董事在本次股东大会上进行了述职。

１、审议通过《关于＜２０１１年度董事会工作报告＞的议案》

表决情况：

２、审议通过《关于＜２０１１年度监事会工作报告＞的议案》

表决情况：

３、审议通过《关于＜２０１１年度财务决算报告＞的议案》

表决情况：

４、审议通过《关于＜２０１１年年度报告及其摘要＞的议案》

表决情况：

５、审议通过《关于公司２０１１年度日常关联交易情况说明的议案》

表决情况： 其中关联股东回避表决。

６、审议通过《关于公司２０１１年度税后利润提取１０％法定公积金及利润分配的议案》

环旭电子２０１１ 年度实现母公司税后利润３１０，７５８，２６０．５６元，按《中华人民共和国公司法》、《环旭电子股份有限公司章程》规定提取１０％的法定盈余公积金３１，０７５，８２６．０６ 元。

根据公司章程的规定，“每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的１０％”，同意以首次公开发行后总股本１，０１１，７２３，８０１股为基数向全体股东每１０ 股派发现金红利０．４５ 元（含税），不送股，不转增股本。

按照上述方案实施分配后，公司未分配利润减少４５，５２７，５７１．０５元，公司剩余未分配利润８５４，７７５，６０６．２３元。结转到以后年度进行分配。

表决情况：

７、审议通过《关于修改＜环旭电子股份有限公司章程＞（上市后适用）的议案》

（一）原第六条“公司注册资本为人民币１，０１１，７２３，８０１元。”修正为“公司首次公开发行人民币普通股（Ａ股）前，公司注册资本为９０４，９２３，８０１．００元，公司首次公开发行人民币普通股（Ａ股）股票１０６，８００，０００股，每股面值１元，增加注册资本计人民币１０６，８００，０００．００元，变更注册资本为人民币１，０１１，７２３，８０１．００元。”

（二）原第十七条“环旭电子（上海）有限公司整体变更为股份有限公司时，系以环旭电子（上海）有限公司截止２００７年９月３０日经审计的净资产值人民币７５７，１６８，６３３．４２元按约１：０．５４９５的比例折合为公司的股本总额４１６，０５６，９２０元，公司股份总数为４１６，０５６，９２０股，每股人民币１元。

其后，公司以未分配利润和资本公积金转增股本，公司股本总额由４１６，０５６，９２０元增至９０４，９２３，８０１元，股份总数相应增至９０４，９２３，８０１股。

公司的发起人为环胜电子（深圳）有限公司、日月光半导体（上海）股份有限公司、环诚科技有限公司，在发起设立时，发起人所认购的股份数和认购股份比例如下：

修正为“环旭电子（上海）有限公司整体变更为股份有限公司时，系以环旭电子（上海）有限公司截止２００７年９月３０日经审计的净资产值人民币７５７，１６８，６３３．４２元按约１：０．５４９５的比例折合为公司的股本总额４１６，０５６，９２０元，公司股份总数为４１６，０５６，９２０股，每股人民币１元。

其后，公司以未分配利润和资本公积金转增股本，公司股本总额由４１６，０５６，９２０元增至９０４，９２３，８０１元，股份总数相应增至９０４，９２３，８０１股。

公司的发起人为环胜电子（深圳）有限公司、日月光半导体（上海）股份有限公司、环诚科技有限公司，在发起设立时，发起人所认购的股份数和认购股份比例如下：

２０１０年１２月１０日环胜电子（深圳）有限公司将其所持有的０．５％股权转让给日月光半导体（上海）股份有限公司，公司的股本结构变更为：

２０１２年２月１０日，因公司股票首次公开发行，增发社会公众股１０６，８００，０００股，公司的股本结构变更为：

”

（三）原第十八条“公司的股份总数为１，０１１，７２３，８０１股，全部为普通股。”修正为“公司的股份总数由上市前的９０４，９２３，８０１股增加为上市后的１，０１１，７２３，８０１股，全部为普通股。”

表决情况：

８、审议通过修改后的《环旭电子股份有限公司关联交易决策制度》

表决情况：

９、审议通过修改后的《环旭电子股份有限公司募集资金管理制度》

表决情况：

１０、审议通过《环旭电子股份有限公司累积投票制实施细则》

表决情况：

１１、审议通过《关于公司独立董事２０１１年度薪酬的议案》

表决情况：

１２、审议通过《关于聘请德勤华永会计师事务所有限公司为２０１２年度审计机构的议案》

同意聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构，进行２０１２年年度财务报表审计等相关的服务业务，并提请股东大会授权公司管理层根据公司的审计业务的实际情况，协商确定德勤华永会计师事务所有限公司的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

表决情况：

１３、审议通过《关于２０１２年度金融衍生品交易预测报告的议案》

考虑到公司管理的风险控制，公司预计２０１２ 年度外汇避险交易总规模合计以不超过５亿美元为限额，业务期间为整个业务年度。经董事会、股东大会审议通过后，由本公司及各控股子公司进行相关外汇避险操作。如２０１２年度外币避险交易规模超过５亿美元，将根据《金融衍生品交易业务控制制度》的规定，再次提请公司董事会、股东大会审批同意后方可进行操作。

表决情况：

１４、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

公司于２０１２年２月１０日成功发行人民币普通股（Ａ 股）１０，６８０万股。发行价格每股人民币７．６０元，股票发行募集资金总额为人民币８１１，６８０，０００．００元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币７７３，４１９，１９１．９０元。

在募集资金到位前，公司已利用自筹资金预先投入和实施部分募集资金投资项目。截至２０１２年２月２９日，根据德勤华永会计师事务所有限公司出具的德师报（核）字（１２）第Ｅ００１２号《关于环旭电子股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目实际投资额为人民币３７，１５７万元，具体情况如下：

单位：万元

使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金３７，１５７万元。

表决情况：

三、律师见证情况

公司２０１１年度股东大会由上海市瑛明律师事务所陈婕、胡玮律师现场见证，并出具《关于环旭电子股份有限公司２０１１年度股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格以及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

１、环旭电子股份有限公司２０１１年度股东大会决议

２、上海市瑛明律师事务所《关于环旭电子股份有限公司２０１１年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

环旭电子股份有限公司

２０１２年４月２５日