证券时报多媒体数字报

  证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2012－016

  中国人寿保险股份有限公司

  第三届董事会第十八次会议决议公告

  重要提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  本公司第三届董事会第十八次会议于2012年4月10日以书面方式通知各位董事，会议于2012年4月25日在北京中国人寿广场A座16层总裁会议室召开。会议应出席董事11人，实际出席董事9人。执行董事万峰、林岱仁、刘英齐，非执行董事缪建民、庄作瑾，独立董事马永伟、孙昌基、莫博世（Bruce D. Moore）在现场出席会议，独立董事梁定邦以通讯方式出席会议。董事长、执行董事袁力因其他公务无法出席，书面委托执行董事万峰代为主持会议，书面委托非执行董事缪建民代为出席并表决；非执行董事时国庆因其他公务无法出席，书面委托非执行董事庄作瑾代为出席并表决。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。

  会议由万峰董事主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：

  一、审议通过《关于2012年第一季度报告的议案》

  议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

  二、审议通过《关于提名杨明生先生为中国人寿保险股份有限公司执行董事候选人的议案》

  独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意提名杨明生先生为公司执行董事候选人，并提请2011年度股东大会审议批准。杨明生先生简历请见本公告附件。

  议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

  三、审议通过《关于申请不动产投资计划投资授权的议案》

  议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

  四、审议通过《关于〈中国人寿保险股份有限公司“十二五”规划纲要〉的议案》

  议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

  五、审议通过《关于成立中国人寿保险股份有限公司上海保险研修院的议案》

  议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

  六、审议通过《关于变更资产管理部部门名称及调整资产管理部、投资管理部职责的议案》

  议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

  七、审议通过《关于提名中国人寿资产管理有限公司董事候选人的议案》

  议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

  八、审议通过《关于〈2011年度公司治理报告〉的议案》

  议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

  九、审议通过《关于公司续保2012-2013年度董（监）事及高级管理人员责任保险的议案》

  议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

  十、审议通过《关于对日常采取银行授信方式开立付款保函进行授权的议案》

  议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

  十一、审议通过《关于审批〈固定资产审批权限管理办法（试行）〉的议案》

  议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

  十二、审议通过《关于购置国寿投资公司房地产的议案》

  关联董事袁力、缪建民、万峰、时国庆、庄作瑾回避了该议案的表决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。本公司将在签署协议后，根据上市规则的相关要求披露该关联交易。

  议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票

  十三、审议通过《关于〈2011年度全面风险管理报告〉的议案》

  议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

  十四、审议通过《关于〈2011年度内部控制自我评估报告〉的议案》（保监会）

  议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

  本次会议，董事会还听取了《关于听取确认2011年12月31日公司关联方名单情况的报告》等报告。

  特此公告

  中国人寿保险股份有限公司

  董事会

  2012年4月25日

  附件：执行董事候选人杨明生先生简历

  杨明生先生，1955年出生，自2012年3月起担任中国人寿保险（集团）公司董事长。杨先生长期在金融界工作。2007年至2012年在中国保险监督管理委员会任副主席。1980年至2007年在中国农业银行工作，曾先后任沈阳市分行副行长，工业信贷部主任，天津市分行行长等职务，1997年任中国农业银行副行长，2003年任中国农业银行行长。杨先生系高级经济师，毕业于南开大学金融系货币银行学专业，获经济学硕士学位。

  证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2012－017

  中国人寿保险股份有限公司

  第三届监事会第十七次会议决议公告

  重要提示

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  本公司第三届监事会第十七次会议于2012年4月13日以书面方式通知各位监事，会议于2012年4月25日在中国人寿广场A16层会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，监事长夏智华、监事史向明、杨红、王旭、田会现场出席会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》（“《公司章程》”）和《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的规定。

  会议由监事长夏智华女士主持，与会监事经充分审议，一致通过如下议案：

  一、审议通过《关于2012年第一季度报告的议案》

  监事会审核认为：公司2012年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能反映公司报告期的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现公司参与2012年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

  二、审议通过《关于〈2011年度公司治理报告〉的议案》

  议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

  三、审议通过《关于购置国寿投资公司房地产的议案》

  议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

  四、审议通过《关于〈2011年度全面风险管理报告〉的议案》

  议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

  五、审议通过《关于〈2012年内控评估工作计划汇报〉的议案》

  议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

  六、审议通过《关于〈2011年度内部控制自我评估报告〉的议案》（保监会）

  议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

  本次会议，监事会还听取了《关于听取确认2011年12月31日公司关联方名单的报告》。

  特此公告

  中国人寿保险股份有限公司

  监事会

  2012年4月25日