证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况；

●本次会议召开前不存在补充提案的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：２０１２ 年４月２５日（周三）上午九时；

（二）会议召开地点：上海市奉贤区南桥镇环城东路１２３ 弄１ 号一楼报告厅；

（三）会议投票方式：采取现场记名投票表决方式；

（四）会议召集人：公司董事会；

（五）会议主持人：董事长赵淑文女士。

二、本次会议出席情况

本次出席会议的股东及股东代理人共计２８人，合计持有公司股份１０１，９６８，９６１股，占公司有表决权股份总数的１９．６８％。

公司现任董事１１人，出席７人；现任监事３人，出席３人；公司董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员、见证律师及其他人员列席本次会议。

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。

三、提案审议情况

（注：议案８涉及关联交易，出席本次会议的关联股东蔡志刚、蔡仁贵回避表决。）

四、律师见证情况

本次股东大会由国浩律师（上海）事务所周若婷律师、邵禛律师现场见证，并出具法律意见书，认为：上海广电电气（集团）股份有限公司２０１１年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件目录

１、上海广电电气（集团）股份有限公司２０１１年度股东大会决议；

２、国浩律师（上海）事务所关于上海广电电气（集团）股份有限公司２０１１年度股东大会之法律意见书。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司

董事会

二○一二年四月二十五日