证券时报多媒体数字报

广州汽车汽车集团股份有限公司（以下简称“本公司”）及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：２０１２年６月２１日（星期四） 上午９：００

●股权登记日：２０１１年５月２１日（星期一）

●会议召开地点：中国广州市环市东路３６８号广州花园酒店三楼菊花厅

●会议方式：现场记名投票表决方式

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：本公司董事会

２、会议召开日期和时间：２０１２年６月２１日（星期四）上午９：００

３、会议地点：中国广州市环市东路３６８号广州花园酒店三楼菊花厅

４、会议方式：本次会议采用现场记名投票表决方式

二、会议审议事项：

（一） 普通决议案

１、关于２０１１年度董事会工作报告；

２、关于２０１１年度监事会工作报告；

３、关于２０１１年度财务报告的议案；

４、关于２０１１年度利润分配方案；

５、关于聘任公司２０１２年年度审计机构的议案；

６、关于第二届董事会换届的议案；

７、关于第二届监事会换届的议案。

（二）特别决议案

１、关于授权董事会发行额外Ｈ股一般授权的议案。

上述普通决议案第１、２、３、４及特别决议案第１项已经２０１２年３月３０日第二届董事第５６次审议通过，普通决议案第５、６、７项已经２０１２年４月２０日第二届董事会第５８次会议审议通过。

上述议案的具体内容将于本次会议召开前的五个工作日登载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、出席会议对象

１、截止２０１２年５月２１日（星期一）下午１５：００上海证券交易所Ａ股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司Ａ股股东或其委托代理人（本公司Ｈ股股东详见刊登的本公司Ｈ股公告，本公司将于二零一二年五月二十二日（星期二）至二零一二年六月二十一日（星期四）（包括首尾两天）暂停办理股份过户登记手续公司，以为确定有权出席股东周年大会并于会上投票之股东之身份）。

２、上述因故不能出席本次股东大会的本公司股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司股东；

３、本公司董事、监事、高级管理人员

４、见证律师以及其他相关人员。

四、参会方法

（一）Ａ股股东

１、出席回复

拟亲自或委托代理人现场出席本次会议的Ａ股股东，应于２０１２年６月１日（星期五）或该日之前，将回复（格式见附件一）连同所需登记文件以专人送递、邮寄或传真方式递交予本公司。

２、出席登记

有权现场出席本次会议的Ａ股法人股东需持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；Ａ股自然人股东应持股东账户卡、本人身份证办理登记手续。

３、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

（１）有权出席本次会议及参加投票的Ａ股股东有权书面委托一位或多位代理人现场出席及参加投票，受委托之代理人毋须为本公司股东。

（２）Ａ股股东须以书面形式委任代理人，授权委托书（格式见附件二）须由Ａ股股东签署或由其以书面形式授权之代理人签署。若Ａ股股东为法人，授权委托书须加盖Ａ股股东法人公章并由其法定代表人签署。若代理人授权委托书由Ａ股股东之代理人签署，则授权该代理人签署代理人授权委托书之授权书或其他授权文件必须经过公证。

（３）Ａ股股东最迟须于本次现场会议或其续会（视乎情况而定）指定举行时间２４小时前将代理人授权委托书连同授权书或其他授权文件（如有）送达本公司。

（二）Ｈ股股东

详情请参见本公司于香港联合交易所有限公司披露易网站

（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｋｅｘｎｅｗｓ．ｈｋ／ｉｎｄｅｘ＿ｃ．ｈｔｍ） “最新上市公司公告”一栏及本公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇａｇｃ．ｃｏｍ．ｃｎ）中向Ｈ股股东另行发出的２０１１年年度股东大会会议通告及通函、回执及委托表格。

（三）现场会议出席登记时间

股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为 ２０１２年６月２１日（星期四）上午０８：００－０９：００，０９：００以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

（四）现场会议出席登记地点

中国广州市环市东路３６８号广州花园酒店三楼菊花厅

五、其他事项

１、联系方式：

公司地址：广东省广州市东风中路４４８－４５８号成悦大厦１６楼董事会办公室。

邮编：５１０３００；联系电话：０２０－８３１５１０１２；传真：０２０－８３１５１０８１

联系人：刘东灵、张东民。

２、会议时间预计半天，出席者食宿及交通费自理。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司

董事会

2012年4月25日

附件一：

广州汽车集团股份有限公司

２０１１年年度股东大会会议股东出席回条

注：

１、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

２、本回执在填妥及签署后于２０１２年６月１日或之前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室。

附件二：

广州汽车集团股份有限公司２０１１年年度股东大会股东

授权委托书

兹委托 女士／先生代表本人（本单位）出席广州汽车集团股份有限公司２０１１年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

委托人姓名：

身份证号码：

持股数：

股东账号：

受托人姓名：

身份证号码：

委托权限：

委托日期：