证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议暨2011年度会议决议通过了《关于提请召开2011年度股东大会的议案》，公司于2012年4月11日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知的公告》（公告编号：2012-029），本次年度股东大会以现场表决方式召开，现将有关事项提示如下：

  一、会议召开的基本情况

  1、本次股东大会的召开时间：

  现场会议时间为：2012年5月3日上午10：00。

  2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路花园格兰云天大酒店2楼会议室Ⅲ。

  3、会议召集人：公司董事会。

  4、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

  5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票表决的方式。

  6、会议期限：半天

  7、股权登记日：2012年4月25日

  二、本次股东大会审议事项

  1、审议《2011 年度董事会工作报告》

  2、审议《2011 年度报告及其摘要》

  3、审议《2011 年度财务决算报告》

  4、审议《2011 年度利润分配预案》

  5、审议《关于2011 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

  6、审议《2011年度内部控制自我评价报告》

  7、审议《关于公司2012年金融衍生品交易的相关议案》

  8、审议《关于续聘2012 年度审计机构的议案》

  9、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向银行申请贷款，并由公司为其提供担保的议案》

  10、审议《关于公司为全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司货押业务的监管责任提供担保的议案》

  11、审议《关于公司增加经营范围，并修改<公司章程>的议案》，该议案需经股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  三、会议出席对象：

  1、截止2012年4月25日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

  2、本公司董事、监事和高级管理人员；

  3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

  4、公司聘请的见证律师；

  5、公司董事会同意列席的其他人员。

  四、本次股东大会现场会议的登记办法

  1、登记地点：深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼董事会秘书办公室

  2、登记时间：2012年4月26日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30；

  3、登记办法：

  （1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

  五、其他事项：

  1、会议联系人：梁欣、常晓艳

  联系电话：0755-88393198、0755-88393181

  传真：0755-83290734-3172

  通讯地址：深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼

  邮编：518033

  2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  董事会

  二〇一二年四月二十五日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2011年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  1、审议《2011 年度董事会工作报告》

  同意□ 反对□ 弃权□

  2、审议《2011 年度报告及其摘要》

  同意□ 反对□ 弃权□

  3、审议《2011 年度财务决算报告》

  同意□ 反对□ 弃权□

  4、审议《2011 年度利润分配预案》

  同意□ 反对□ 弃权□

  5、审议《关于2011 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

  同意□ 反对□ 弃权□

  6、审议《2011年度内部控制自我评价报告》

  同意□ 反对□ 弃权□

  7、审议《关于公司2012年金融衍生品交易的相关议案》

  同意□ 反对□ 弃权□

  8、审议《关于续聘2012 年度审计机构的议案》

  同意□ 反对□ 弃权□

  9、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向银行申请贷款，并由公司为其提供担保的议案》

  同意□ 反对□ 弃权□

  10、审议《关于公司为全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司货押业务的监管责任提供担保的议案》

  同意□ 反对□ 弃权□

  11、审议《关于公司增加经营范围，并修改《公司章程》的议案》

  同意□ 反对□ 弃权□

  委托人签名（盖章）： 身份证号码：

  持股数量： 股 股东帐号：

  受托人签名： 身份证号码：

  受托日期： 年 月 日

  注：1、股东请在选项中打√；

  2、每项均为单选，多选无效；

  3、授权委托书用剪报或复印件均有效。