证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

１．本次股东大会未出现否决议案的情形。

２．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

１．会议召开时间

现场会议召开时间为：２０１２年４月２５日（星期三）

网络投票时间为：２０１２年４月２４日－２０１２年４月２５日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年４月２５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年４月２４日１５：００至２０１２年４月２５日１５：００。

２．股权登记日：２０１２年４月１８日（星期三）

３．会议召开地点：云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司” ）本部

４．召开方式：现场表决结合网络投票方式

５．召集人：公司董事会

６．主持人：董事长田永先生

７．会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。

８．会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表３６人，持有（代表）公司股份 ７７７，８４１，３１０股，占公司总股份的５０．５３６３％ ，符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律、法规的规定。其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表８人，代表股份７５６，２４１，８４３股，占公司总股份的４９．１３３０％；通过网络投票的股东共２８人，代表股份２１，５９９，４６７股，占公司总股份的１．４０３３％。

９．公司董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决结合网络投票的方式审议通过了以下议案：

（一）《关于２０１１年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：

同意７７７，６９２，０２２ 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权９９．９８０８％；

反对７，３００股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权０．０００９％；

弃权１４１，９８８股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权０．０１８３％。

（二）《关于２０１１年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：

同意７７７，６８８，８２２股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权９９．９８０４％；

反对７，３００股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权０．０００９％；

弃权１４５，１８８股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权０．０１８７％。

（三）《关于２０１１年度利润分配的议案》；

表决结果：

同意７７７，６８８，２２２股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权９９．９８０４％；

反对３０，６００股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权０．００３９％；

弃权１２２，４８８股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权０．０１５７％。

（四）《关于２０１２年预计日常关联交易的议案》；

表决结果：

同意２１，０８５，４４３股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权９７．５４１５％；

反对３８８，３３８ 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权１．７９６５％；

弃权 １４３，１００股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权０．６６２０％。

（五）《关于公司独立董事２０１１年度述职报告的议案》；

表决结果：

同意７７７，６８８，８２２股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权９９．９８０４％；

反对１０，５００股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权０．００１３％；

弃权１４１，９８８股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权０．０１８３％。

（六）《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度审计机构的议案》；

表决结果：

同意 ７７７，６９２，０２２股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权９９．９８０８％；

反对７，３００股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权０．０００９％；

弃权１４１，９８８股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权０．０１８３％。

（七）《关于公司与云南冶金集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》；

表决结果：

同意２１，０９０，７３１股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权９７．５６６０％；

反对３８６，２５０股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权１．７８６８％；

弃权１３９，９００股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权０．６４７２％。

（八）《关于对云铝国际有限公司增资的议案》。

表决结果：

同意７７７，４６０，９４０股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权９９．９５１１％；

反对１０，５００股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权０．００１３％；

弃权３６９，８７０股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权０．０４７６％。

通过网络方式参会前十大社会公众股东投票情况：

三、律师出具的法律意见

１．律师事务所名称：云南海合律师事务所；

２．律师姓名：郭靖宇、郭晓龙；

３．结论性意见：本次股东大会经云南海合律师事务所郭靖宇、郭晓龙律师现场见证，并出具《见证意见书》，认为本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，大会所通过的决议合法有效。

四、备查文件

１．与会董事签字确认的股东大会决议；

２．本次股东大会《见证意见书》。

云南铝业股份有限公司董事会

二○一二年四月二十五日