证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  一、会议召开的情况

  1、会议召开时间：2012年4月25日（星期三）上午9:30

  2、会议召开地点：江苏省如皋市中山东路1号公司3楼会议室

  3、会议召开方式：现场会议

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：公司董事长顾清波先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

  二、会议的出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东委托代理人共计10名，代表股份103,013,567股，占股份总数的58.61%。

  公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师集团（上海）事务所梁立新律师、李良锁律师出席了会议。

  三、提案审议和表决情况

  出席会议的股东及股东委托代理人以现场记名投票的方式，审议通过了以下议案：

  1、 审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》。

  表决结果：赞成103,013,567股，占出席会议的有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的有效表决权的0%。

  2、 审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》。

  表决结果：赞成103,013,567股，占出席会议的有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的有效表决权的0%。

  3、 审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。

  表决结果：赞成103,013,567股，占出席会议的有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的有效表决权的0%。

  4、 审议通过了《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

  表决结果：赞成103,013,567股，占出席会议的有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的有效表决权的0%。

  5、 审议通过了《公司2011年年度报告及其摘要》。

  表决结果：赞成103,013,567股，占出席会议的有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的有效表决权的0%。

  6、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  表决结果：赞成103,013,567股，占出席会议的有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的有效表决权的0%。

  7、 审议通过了《关于公司申请2012年银行授信及相关授权的议案》。

  表决结果：赞成103,013,567股，占出席会议的有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的有效表决权的0%。

  四、律师出具的法律意见书

  本次股东大会聘请了国浩律师集团（上海）事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、本次股东大会决议；

  2、国浩律师集团（上海）事务所关于江苏九鼎新材料股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  江苏九鼎新材料股份有限公司

  2012年4月25日