证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发数码精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年４月１０日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》，公司本次股东大会采用现场投票方式，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

１、会议召开时间：２０１２年５月３日 （星期四） 上午８：３０

２、会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园

日发酒店公寓六楼会议室

３、会议召开方式：现场会议

４、会议召集人：公司董事会

５、股权登记日：２０１２年４月２６日（星期四）

６、会议主要议题：

（１）《２０１１年度董事会工作报告》

（２）《２０１１年度监事会工作报告》

（３）《２０１１年度财务决算报告》

（４）《２０１１年度利润分配方案》（需要以特别决议通过）

（５）《２０１２年度财务预算报告》

（６）《２０１１年度报告及其摘要》

（７）《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》

（８）《关于修订＜公司章程＞的议案》（需要以特别决议通过）

（９）《关于制定＜董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度＞的议案》

（１０）《关于制定＜关联交易管理制度＞的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

７、出席会议办法

（１）出席会议对象：

①本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

②凡在２０１２年４月２６日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可参加会议。

（２）登记办法：

①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；

④异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；

⑤登记时间：２０１２年４月２８日上午８：３０至１１：３０，下午１３：００ 至１７：００；

⑥登记地点：浙江日发数码精密机械有限公司证券投资部。

（３）其他事项

① 与会代表交通及食宿费用自理；

② 联系地址：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园

浙江日发数码精密机械股份有限公司证券投资部

联系人：李燕、陈甜甜

电 话：０５７５－８６２９９８８８

传 真：０５７５－８６２９９１７７

邮 编：３１２５００

浙江日发数码精密机械股份有限公司

董事会

二○一二年四月二十六日

附件：

授权委托书

兹委托 （身份证号码为 ）代表本人（本单位）出席浙江日发数码精密机械股份有限公司２０１１年年度股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

除上述表决权外，本人并授权其签署会议记录、会议决议等与浙江日发数码精密机械股份有限公司２０１１年年度股东大会有关的所有法律文件。

委托人姓名或名称（签章）：

委托时间： 年 月 日

备注：本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；委托单位必须加盖单位公章。