证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００７８７ 证券简称：*ＳＴ创智 公告编号：２０１２－０１２

  创智信息科技股份有限公司

  第六届董事会第１６次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  创智信息科技股份有限公司第六届董事会第１６次会议于２０１２年４月２４日上午以通讯方式召开。会议由董事长贾鹏先生主持，应表决董事５人，实际参加表决董事５人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：

  一、以 ５ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权审议通过了《公司２０１１年年度报告》及摘要。

  二、以 ５ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权审议通过了《公司２０１１年度董事会工作报告》。

  三、以 ５ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》。

  四、以 ５ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权审议通过了《公司２０１１年度利润分配预案》。

  经四川华信会计师事务所有限责任公司审计：本公司２０１１年度共实现净利润１，７８４，７５２．１５元，本年度未分配利润－７５０，４２５，６９９．９８元，由于未分配利润为负数，本公司２０１１年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

  五、以 ５ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权审议通过了《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》。

  详情见《创智信息科技股份有限公司２０１１年度内部控制的自我评价报告》。

  六、以 ５ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权审议通过了《董事会关于四川华信会计师事务所为公司出具非标意见审计报告的说明的议案》。

  本公司财务报告经四川华信会计师事务所注册会计师审计，并出具了带强调事项段无保留意见的审计报告［川华信审（２０１２）０２７ 号］。对导致注册会计师无表示意见的非标准无保留意见事项，会计师事务所出具了专项说明。

  公司董事会对此说明如下：

  １、关于“创智科技公司持续经营能力存在不确定性”的问题。公司董事会认为，公司破产重整工作已经取得了实质性进展，本公司董事会及董事会成员并无终止公司经营、进行清算的计划，也未获知相关的股东要求对本公司进行清算的有关信息。公司正与大地集团以及其他中小股东进行沟通，听取各方的诉求，在此基础上调整重组方案，力争调整后的重组方案能获得股东大会通过。通过资产重组注入优质资产，可使公司彻底摆脱经营困境，恢复持续经营能力，实现健康、可持续的发展。目前，重组工作正在有序推进之中，因此本公司采用持续经营基础编制２０１１年年度报告。

  ２、对于“公司对原大股东湖南创智集团有限公司１４，０６８．２３万元欠款计提５５％坏账准备的会计估计”问题。 ２００８ 年３ 月３１ 日，本公司、湖南创智集团有限公司和大地集团就湖南创智集团有限公司对本公司欠款达成协议，大地集团为湖南创智集团有限公司的欠款承担连带保证责任，并在本公司重组过程中一并解决。并且，深圳中院于２０１１年５月２７日批准的重整计划中规定，重组方在重组过程中应向本公司注入等值资产或现金，以解决原大股东湖南创智集团有限公司拖欠本公司的１４，２９１．４１万元债务。本公司已对上述款项累计计提了５５％即７，７３７．５３万元的坏账准备，应已充分考虑了该欠款的减值问题。

  七、以 ３ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权审议通过了《关于对长期投资计提减值准备事项的议案》。

  八、独立董事述职。

  九、以 ５ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权审议通过了《公司２０１２年第一季度报告正文》。

  上述议案中第１ 项、第２ 项、第３项、第４项议案尚需提交公司年度股东大会审议，公司２０１１年年度股东大会通知将另行公告。

  特此公告。

  创智信息科技股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２６日

  证券代码：０００７８７ 证券简称：*ＳＴ创智 公告编号：２０１２－０１３

  创智信息科技股份有限公司

  第五届监事会第１５次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  创智信息科技股份有限公司第五届监事会第１５次会议于２０１２年４月２４日下午以通讯方式召开。会议由监事会召集人贾小红女士主持，应到会表决监事３人，实际到会表决监事３人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议表决通过了以下议案：

  一、以 ３ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权审议通过了《公司２０１１年年度报告》及摘要。

  依照《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２号＜年度报告的内容与格式＞》以及《中国证监会（２０１１）４１号公告》、深交所《关于做好上市公司２０１１年年度报告披露工作的通知》等法律及规范性文件的规定，作为创智信息科技股份有限公司监事会成员，在详细阅读公司２０１１年年度报告及摘要、２０１１年度财务审计报告等文件后，认为报告陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并郑重声明：保证２０１１年年度报告内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、以 ３ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权审议通过了《公司２０１１年度监事会工作报告》。

  三、以 ３ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》。

  四、以 ３ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权审议通过了《公司２０１１年度利润分配预案》。

  五、以 ３ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权审议通过了《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》。

  根据中国证监会《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、深圳证券交易所《关于做好上市公司２０１１年年度报告工作的通知》及《公司章程》的相关规定，监事会对公司《２０１１年度内部控制评价报告》进行了审核，发表如下意见：《２０１１年度内部控制自我评价报告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的实际情况；对内部控制的总体评价客观、真实。

  六、以 ３ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权审议通过了《董事会关于四川华信会计师事务所为公司出具非标意见审计报告的说明的议案》。

  四川华信会计师事务所有限责任公司在２０１１年度出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，公司董事会对该报告中所涉及的事项做出了专项说明。公司监事会认为，四川华信会计师事务所有限责任公司出具的审计报告真实反映了公司的财务状况，董事会对审计意见涉及事项的说明是符合公司实际情况的，监事会将督促董事会及管理导积极做好与投资者沟通工作，加大资产重组工作力度，通过重组改善公司的持续经营能力，消除相关事项的影响。

  七、以 ３ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权审议通过了《公司２０１２年第一季度报告正文》。

  监事会审议公司２０１２年第一季度报告并发表以下意见：

  公司２０１２年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２０１２年第一季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

  上述议案中第１ 项、第２ 项、第３项、第４项议案尚需提交公司年度股东大会审议，公司２０１１年年度股东大会通知将另行公告。

  特此公告。

  创智信息科技股份有限公司监事会

  ２０１２年４月２６日