证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７９０ 证券简称：华神集团 公告编号：２０１２－０１５

成都华神集团股份有限公司第九届

董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二〇一二年四月二十五日，成都华神集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于二〇一二年四月十九日发出，应到董事９人，实到董事９人，符合《公司法》和《公司章程》的规定和要求。

会议由公司董事长、总裁周蕴瑾女士主持。会议审议了公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于股权激励股份第二次解锁的议案》。

公司以２０１０年２月１０日为授予日对激励对象授予限制性股票７，９５０，０００股，经实施２００９和２０１０年度利润分配、离职激励对象股权激励股份回购注销、第一期解锁后，现共计８，０７３，９７５股。根据《股权激励计划》（修订案）第十条（限制性股票的解锁条件和程序）之规定，公司和激励对象均未发生规定之任一情形；信永中和会计师事务所出具的标准无保留审计意见《成都华神集团股份有限公司２０１１年度财务报告》确认公司２０１１年度经营业绩达到解锁考核条件；公司董事会薪酬与考核委员会确认公司所有激励对象２０１１年度个人绩效考核均达到合格标准，符合股权激励股份第二次解锁条件的实际情况，董事会审议同意统一办理股权激励股份第二次解锁相关事宜。本次解锁具体情况如下表。

经投票表决：赞同７人，反对０人，弃权０人，利益相关董事周蕴瑾女士、王天祥先生回避表决。通过此议案。

特此公告

成都华神集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十五日

证券代码：０００７９０ 证券简称：华神集团 公告编号：２０１２－０１６

成都华神集团股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二○一二年四月二十五日，成都华神集团股份有限公司在公司四楼会议室召开第九届监事会第八次会议。应到监事３人，实到监事３人，到会监事占应出席会议监事的１００％，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的要求。

会议由公司监事会主席刘小筠女士主持。

会议审议了《关于确认股权激励计划第二期解锁条件达成的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录１－３号》等相关法律法规的规定，以及《成都华神集团股份有限公司股权激励计划》（修订案）的要求，结合由信永中和会计师事务所出具标准无保留审计意见的《公司２０１１年度财务报告》所确认的公司经营业绩指标；以及由公司薪酬与考核委员会工作组依据公司《股权激励计划实施考核办法》、《股权激励考核实施细则》、《高级管理人员绩效考核办法》（修订稿）等相关绩效考核办法对全体激励对象进行２０１１年度工作绩效考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认公司所有激励对象个人绩效考核均达到合格标准，符合股权激励股份第二次解锁条件的实际情况，我们对公司股权激励股份第二次解锁条件是否达成进行了审查和监督，认为：公司未发生激励计划规定的解锁条件第１项的任一情形，激励对象未发生激励计划规定的解锁条件第２项的任一情形，公司２０１１年度经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《成都华神集团股份有限公司股权激励计划》（修订案）中第二次解锁条件的规定，公司股权激励计划之限制性股票第二次解锁条件已经达成，同意公司按股权激励计划办理第二次解锁事宜。

经投票表决：赞同３人，反对０人，弃权０人。通过此议案。

特此公告

成都华神集团股份有限公司

监 事 会

二○一二年四月二十五日