证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１７６ 证券简称：江特电机 公告编号：临２０１２－０２５

江西特种电机股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于２０１２年４月２０日以专人送达和电子邮件的方式发出，２０１２年４月２５日上午在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事９名，实际参加表决董事９名，公司３名监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议表决通过了如下决议：

审议通过《关于发行短期融资券的议案》：为拓宽融资渠道，优化融资结构，根据公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，本次发行短期融资券的方案如下：

１、计划发行规模

本期短期融资券拟发行规模为不超过人民币２亿元。

２、发行短期融资券的目的

公司发行短期融资券募集的资金将用于公司生产经营活动所需要的流动资金。

３、短期融资券期限

本次发行短期融资券的期限为不超过３６５天。

４、短期融资券发行利率

发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

５、短期融资券发行对象

本次短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。

６、主承销商

本次发行短期融资券的主承销商为招商银行股份有限公司。

７、公司董事会提请股东大会授权公司董事长全权负责办理与本次发行短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于：在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行短期融资券的具体发行方案、确定发行时机以及其他相关事宜；本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

８、公司短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。

该议案需提请公司股东大会审议通过后生效。

表决情况：９票同意， ０票反对， ０票弃权。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司董事会

二Ｏ一二年四月二十六日

证券代码：００２１７６ 证券简称：江特电机 公告编号：临２０１２－０２６

江西特种电机股份有限公司

关于２０１１年度股东大会追加提案的

提示性公告暨股东大会补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年４月１０日在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《江西特种电机股份有限公司关于召开２０１１年年度股东大会的通知》：公司定于２０１２年５月９日召开２０１１年年度股东大会。

２０１２年４月２５日，公司控股股东江西江特电气集团有限公司（持有公司股份６１，３２１，５１２股，占公司总股本的比例为２８．９０％）向公司董事会发出《关于在江西特种电机股份有限公司２０１１年年度股东大会上增加临时提案的函》，提议将《关于发行短期融资券的议案》提交至公司２０１１年年度股东大会审议，该议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，详情请见刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

公司董事会认为，上述提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。公司董事会同意将上述提案提交至２０１１年年度股东大会审议，现将公司２０１１年年度股东大会的有关事项补充公告如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１１年年度股东大会。

２、会议召集人：公司董事会。

３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

４、召开时间：２０１２年５月９日上午１０：００（星期三）。

５、召开方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。

６、股权登记日：２０１２年５月７日（星期一）。

７、出席对象：

（１）截止２０１２年５月７日下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的律师，保荐机构代表。

８、召开地点：江西省宜春市环城南路５８１号公司办公楼５楼会议室。

二、会议审议事项：

１．审议《２０１１年董事会工作报告》

２．审议《２０１１年监事会工作报告》

３．审议《２０１１年度财务决算报告及２０１２年财务预算方案》

４．审议《２０１１年年度报告及摘要》

５．审议《２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

６．审议《２０１１年度公司董事、监事薪酬分配预案》

７．审议《关于公司２０１２年度预计发生日常关联交易的议案》

８．审议《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》

９． 审议《关于发行短期融资券的议案》

关联股东江西江特电气集团有限公司将对第７项议案回避表决。

上述第１至第８项议案已经公司第六届董事会第２４次会议审议通过，第９项议案已经公司第六届董事会第２６次会议审议通过，议案具体内容详见２０１２年４月１０日和２０１２年４月２６日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告。

三、独立董事将在本次股东大会上对２０１１年度的工作进行述职，《２０１１年度独立董事述职报告》刊登在２０１２年４月１０日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

四、会议登记方式

１、法人股东登记：法定代表人出席的，须持有加盖股东单位公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

２、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。 异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。

３、登记时间：２０１２年５月８日（上午９：３０－１１：３０，下午１３：３０－１６：３０）。

４、登记地点：江西省宜春市环城南路５８１号公司证券部。

５、邮政编码：３３６０００

６、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、其他事项

１、会议联系方式

联系地址：江西省宜春市环城南路５８１号

联系部门：公司证券部

联系电话：０７９５－３２６６２８０ 传 真：０７９５－３５１２３３１

邮 编：３３６０００

联系人：王乐

２、会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

六、备查文件

１、公司第六届董事会第二十四次会议决议；

２、公司第六届董事会第二十六次会议决议

２、深交所要求的其它文件。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司董事会

二０一二年四月二十六日

附件：授权委托书

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江西特种电机股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使表决权，表决指示如下（未作出明确指示的视为由被委托人自行决定投票意向）：

（以上议案请在相应的表决意向下打“√”进行表决，每项均为单选，多选无效，关联股东江西江特电气集团有限公司请对第７项议案回避表决）。

委托人名称或姓名：

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

委托人账户：

委托人持股数：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

                 委托人（盖章或签名）：

                 委托日期：  年 月 日

注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人为法人的必须加盖法人单位公章。