证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００５４０ 证券简称：中天城投 公告编号：临２０１２－０８

  中天城投第六届监事会第１５次会议决议公告

  本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中天城投集团股份有限公司第六届监事会第１５次会议于２０１２年４月２４日在公司监事会办公室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席李筑惠先生主持，审议了以下议案：

  一、关于２０１１年度董事会工作报告；

  二、关于２０１１年度财务决算的议案；

  三、关于２０１１年度利润分配或资本公积金转增股本预案的议案；

  四、关于２０１２年度财务预算的议案；

  五、关于《社会责任报告》的议案；

  六、关于《内部控制自我评价报告》的议案；

  七、关于２０１１年度报告及其摘要的议案；

  八、关于聘请公司２０１２年度财务审计机构的议案；

  九、关于公司２０１２年１季度报告及其摘要的议案；

  十、关于召开２０１１年年度股东大会的议案。

  关于内部控制方面，会议认为，公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。

  本年度会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，通过审议，全体监事一致认为，公司２０１１年年度报告及其摘要客观反映了公司２０１１年１２月３１日的财务状况以及２０１１年度的经营成果和现金流量。

  通过审议，全体监事一致认为，公司２０１２年１季度报告及其摘要客观反映了公司２０１２年３月３１日的财务状况以及２０１２年１季度的经营成果和现金流量。

  通过逐项审议，监事会成员一致通过上述议案，同意将上述相关议案提交股东大会审议。

  中天城投集团股份有限公司

  监事会

  ２０１２年４月２４日

  证券代码：０００５４０ 证券简称：中天城投 公告编号：临２０１２－０９

  关于召开公司２０１１年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经本公司第六届董事会第２５次会议通过，公司拟召开２０１１年年度股东大会，会议有关事项如下：

  一、召开会议基本情况

  １．会议召集人：公司董事会。

  ２．会议召开时间：２０１２年５月１７日（星期四）上午９：００—１１：００。

  ３．会议地点：贵阳市贵阳国际生态会议中心会议室（贵阳市金阳新区中天路１号）。

  ４．会议方式：现场方式，记名投票表决。

  ５．出席对象：

  （１）公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师；

  （２）凡在２０１２年５月１０日下午收市时深圳证券登记公司登记在册的本公司股东均可出席，股东因故不能出席的可委托他人出席。

  二、会议审议事项

  １、２０１１年度董事会工作报告；

  ２、２０１１年度监事会工作报告；

  ３、关于２０１１年度利润分配或资本公积金转增股本预案的议案；

  ４、关于２０１１年度财务决算的议案；

  ５、关于２０１１年度报告及其摘要的议案；

  ６、关于聘请公司２０１２年度财务审计机构的议案。

  上述议案的相关内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

  三、会议登记方法

  １．登记方式：现场方式办理登记手续（异地股东可用传真方式登记）。

  ２．登记时间：２０１２年５月１５日上午９：００－－１１：３０，下午１：３０－－４：３０。

  ３．登记地点：贵阳市中华中路１号峰会国际大厦１９楼董事会办公室。

  ４．出席会议行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

  （１）法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

  （２）个人股东须持本人身份证、股东账户卡；授权代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

  有资格出席股东大会的出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场，办理出席会议登记等有关手续，按时出席会议和提交大会议案表决表，遵守大会注意事项并维护大会秩序。

  四、其它事项

  １．会议联系方式：

  联系电话：０８５１－５８６５１１２

  传真：０８５１－５８６５１１２

  联系地址：贵阳市中华中路１号峰会国际大厦１９楼董事会办公室。

  邮编：５５０００１

  联系人：李俊、谭忠游、何要求、徐庭淞

  ２．会议费用：会期半天，出席会议人员食宿、交通等费用自理。

  五、授权委托书

  见附件。

  中天城投集团股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２４日

  附件：

  股东大会股东授权委托书

  兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席中天城投集团股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人证券帐户： 委托人持有股数：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  受托人（签名）： 受托人身份证号：

  委托人对下述议案表决如下：

  １、２０１１年度董事会工作报告；

  授权投票： □同意 □反对 □弃权

  ２、２０１１年度监事会工作报告；

  授权投票： □同意 □反对 □弃权

  ３、关于２０１１年度利润分配或资本公积金转增股本预案的议案；

  授权投票： □同意 □反对 □弃权

  ４、关于２０１１年度财务决算的议案；

  授权投票： □同意 □反对 □弃权

  ５、关于２０１１年度报告及其摘要的议案；

  授权投票： □同意 □反对 □弃权

  ６、关于聘请公司２０１２年度财务审计机构的议案；

  授权投票： □同意 □反对 □弃权

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自已的决定表决：

  □可以 □不可以

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期：２０１２年 月 日

  证券代码：０００５４０ 证券简称：中天城投 公告编号：临２０１２－０７

  中天城投第六届董事会第２５次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中天城投集团股份有限公司第六届董事会第２５次会议于２０１２年４月２４日下午３：００以现场方式在贵阳国际生态会议中心召开；会议通知于２０１４年４月１３日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参加会议董事１１人，亲自出席及授权出席董事１１名。会议符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议决议公告如下：

  １、２０１１年度董事会工作报告；

  审议并通过《２０１１年度董事会工作报告》，同意公司２０１１年度董事会工作报告，其具体内容详见公司２０１１年年度报告全文第八节董事会报告部分。

  此议案将提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  表决情况：１１票同意，０票反对，０票弃权。

  ２、关于２０１１年度财务决算的议案；

  审议并通过《关于２０１１年度财务决算的议案》，同意公司２０１１年度财务决算，其具体内容详见公司２０１１年年度报告全文第十节财务报告部分。

  此议案将提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  表决情况：１１票同意，０票反对，０票弃权。

  ３、关于２０１１年度利润分配或资本公积金转增股本预案的议案；

  审议并通过《关于２０１１年度利润分配或资本公积金转增股本预案的议案》。

  经信永中和会计师事务所审计，公司２０１１年度母公司净利润４８９，４９０，０７１．８９ 元，根据《公司章程》按本年净利润的１０％提取法定公积金４８，９４９，００７．１９元，加母公司以前年度未分配利润４５９，２６１，０２５．８３元，减母公司２０１１年度实施的对股东分送红股３６５，３７４，９４０ 元以及对股东分配的现金股利９１，３４３，７３５．２０ 元，母公司２０１１年可供分配利润总计为４４３，０８３，４１５．３３元。

  公司２０１１年利润分配方案为：以母公司为主体进行利润分配，按２０１１年１２月３１日公司股本１，２７８，８１２，２９２ 股总股本为基数，每１０股派发现金股利１元（含税），共派发现金股利１２７，８８１，２２９．２０元。本次分红方案实施后母公司未分配利润余额３１５，２０２，１８６．１３元，全部结转以后年度分配。

  此议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  表决情况：１１票同意，０票反对，０票弃权。

  ４、关于２０１２年度财务预算的议案；

  审议并通过《关于２０１２年度财务预算的议案》。

  表决情况：１１票同意，０票反对，０票弃权。

  ５、关于审议《社会责任报告》的议案；

  审议并通过《关于审议＜社会责任报告＞的议案》，同意公司社会责任报告，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网的公司公告《中天城投集团股份有限公司社会责任报告》。

  表决情况：１１票同意，０票反对，０票弃权。

  ６、关于审议《内部控制自我评价报告》的议案；

  审议并通过《关于审议＜内部控制自我评价报告＞的议案》，同意公司内部控制自我评价报告，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网的公司公告《中天城投集团股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告》。

  表决情况：１１票同意，０票反对，０票弃权。

  ７、关于审议２０１１年度报告及其摘要的议案；

  审议并通过《关于审议２０１１年度报告及其摘要的议案》，同意公司２０１１年年度报告及其摘要，公司２０１１年年度报告摘要的具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网的公司公告《中天城投集团股份有限公司２０１１年年度报告摘要》，公司２０１１年年度报告的具体内容详见巨潮资讯网的公司公告《中天城投集团股份有限公司２０１１年年度报告》。

  此议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  表决情况：１１票同意，０票反对，０票弃权。

  ８、关于聘请公司２０１２年度财务审计机构的议案；

  审议并通过《关于聘请公司２０１２年度财务审计机构的议案》。同意续聘信永中和会计师事务所有限公司为本公司２０１２年年度财务审计机构，２０１２年度审计费用参照２０１２年费用标准。

  此议案将提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  表决情况：１１票同意，０票反对，０票弃权。

  ９、关于审议公司２０１２年第１季度报告的议案；

  审议并通过《关于审议公司２０１２年第１季度报告的议案》，同意公司２０１２年第１季度报告全文及其正文，公司２０１２年第１季度报告正文具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网的公司公告《中天城投集团股份有限公司公司２０１２年第１季度报告正文》，公司２０１２年第１季度报告全文具体内容详见巨潮资讯网的公司公告《中天城投集团股份有限公司公司２０１２年第１季度报告全文》。

  表决情况：１１票同意，０票反对，０票弃权。

  １０、关于召开２０１１年年度股东大会的议案。

  审议并通过《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》，同意２０１２年５月１７日在贵阳市贵阳国际生态会议中心会议室召开公司２０１１年年度股东大会。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和深圳巨潮资讯网《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》。

  表决情况：１１票同意，０票反对，０票弃权。

  中天城投集团股份有限公司

  董事会

  ２０１２年４月２４日