证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２０５７ 证券简称：中钢天源 公告编号：２０１２－０１０

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司

  第四届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月１３日通过书面、电话、传真和电子邮件方式发出通知，通知公司全体董事于２０１２年４月２４日在公司会议室召开公司第四届董事会第八次会议。会议在董事长洪石笙先生主持下如期召开。应出席本次会议的董事８人，实际出席董事７人，其中独立董事３人。董事张鲁毅先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事洪石笙先生代为行使表决权。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  出席本次会议的董事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成了如下决议：

  一、审议通过《２０１１年度董事会工作报告》；

  该议案尚需提交二〇一一年度股东大会审议。

  审议结果：８票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

  二、审议通过《２０１１年度总经理工作报告》；

  审议结果：８票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

  三、审议通过《２０１１年度财务决算报告》；

  ２０１１年公司实现营业收入６１４２１．１万元，其中主营业务收入６０９４１．５万元，实现利润总额１２８９．３万元，净利润１０６０．８万元，其中归属于母公司所有者的净利润为１０６３．６万元。２０１１年公司营业收入较去年５６１３４．１万元增长９．４％；归属于母公司所有者的净利润较去年１０２８．１万元增长了３．５％。

  该议案尚需提交二〇一一年度股东大会审议。

  审议结果：８票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

  四、审议通过《２０１１年年度报告及年度报告摘要》；

  该议案尚需提交二〇一一年度股东大会审议。

  审议结果：８票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

  详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上发布的相关公告。

  五、审议通过《２０１１年度内部控制自我评价报告》；

  审议结果：８票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

  详见公司在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上发布的相关公告。

  六、审议通过《２０１１年度利润分配预案》；

  公司２０１１年初未分配利润余额为４６，１８０，３５１．５９元。经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，２０１１年度归属于母公司所有者的净利润为１０，６３５，９１６．０３元，按母公司净利润１０％提取法定盈余公积后，累计未分配利润为５５，８２３，２９１．２５元。

  为保证公司生产经营资金需求，实现公司稳健、可持续发展，为股东创造更大和更长远的利益，２０１１年度公司不进行现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本。

  该议案尚需提交二〇一一年度股东大会审议。

  审议结果：８票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

  七、审议通过《２０１２年一季度报告》；

  审议结果：８票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

  详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上发布的相关公告。

  八、审议通过《关于将部分资产租赁给全资子公司的议案》；

  公司拟将“年产３０００吨高性能永磁铁氧体瓦形磁体”项目资产净值３４０８．９５万元的资产继续租赁给公司全资子公司——中钢天源（马鞍山）通力磁材有限公司，租赁期限自２０１２年１月１日起至２０１２年１２月３１日。拟租赁资产年成本及相关费用总额为１９６．４９万元，公司拟向通力公司收取租金２６０万元／年。

  审议结果：８票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

  九、审议通过《关于向银行申请贷款的议案》；

  截至２０１１年１２月３１日，公司短期借款余额为１．３亿元，长期借款余额为零。根据公司生产经营需要，２０１２年度公司将在现有贷款规模的基础上向银行申请增加贷款，新增贷款总额不超过人民币７０００万元，有效期一年，新增贷款用来补充公司流动资金，具体事宜授权公司董事长实施。

  该议案尚需提交二〇一一年度股东大会审议。

  审议结果：８票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

  十、审议通过《关于修订＜内幕信息知情人登记备案制度＞的议案》；

  审议结果：８票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

  详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上发布的相关公告。

  十一、审议通过《关于召开二〇一一年度股东大会的议案》。

  公司根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，定于２０１２年５月１８日上午９点３０分召开公司二〇一一年度股东大会，会议采取现场召开方式。

  审议结果：８票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

  详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上发布的相关公告。

  十二、审议通过《关于提名董事候选人的议案》。

  鉴于公司第四届董事会董事赵发忠先生已辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需增补董事一名。现根据股东推荐、公司提名委员会审议通过，提名章超先生为公司第四届董事会董事候选人。

  该议案尚需提交二〇一一年度股东大会审议。

  审议结果：８票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

  特此公告。

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会

  二〇一二年四月二十六日

  附件：董事候选人简历

  章 超先生 男，１９７８年１月出生，中共党员，大学本科。２００３年７月毕业于安徽工业大学，２００３年７月至今就职于中钢集团安徽天源科技股份有限公司，２００６年３月担任证券投资部负责人，２００７年１１月兼任综合部负责人，２０１１年４月至今担任董事会秘书。２００７年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，２０１０年取得全国企业法律顾问执业资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份，没有在持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与本公司及其控股股东不存在关联关系。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  证券代码：００２０５７ 证券简称：中钢天源 公告编号：２０１２－０１１

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司

  关于召开二〇一一年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于２０１２年４月２４日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于召开二〇一一年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

  一、 会议基本情况

  １、会议召集人：公司董事会

  ２、会议召开时间：２０１２年５月１８日（星期五）上午９时３０分

  ３、会议地点： 马鞍山市经济技术开发区红旗南路５１号中钢天源三楼会议室

  ４、会议召开方式：现场召开

  ５、会议期限：半天

  ６、股权登记日：２０１２年５月１１日

  二、会议议题

  １、审议《２０１１年度董事会工作报告》；

  独立董事做年度述职报告；

  ２、审议《２０１１年度监事会工作报告》；

  ３、审议《２０１１年度财务决算报告》；

  ４、审议《２０１１年度报告及年度报告摘要》；

  详见公司发布的相关公告。

  ５、审议《２０１１年度利润分配预案》；

  详见公司发布的相关公告。

  ６、审议《关于向银行申请贷款的议案》。

  详见公司发布的相关公告。

  ７、审议《关于选举章超先生为第四届董事会董事的议案》。

  详见公司发布的相关公告。

  三、出席会议对象

  １、截止２０１２年５月１１日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

  ２、本公司董事、监事和高级管理人员；

  ３、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

  ４、公司聘请的见证律师。

  四、出席会议登记办法

  １、登记地点：马鞍山市经济技术开发区红旗南路５１号中钢天源四楼证券投资部；

  ２、登记时间：２０１２年５月１４日上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１５：３０；

  ３、登记办法：

  （１）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （２）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

  五、其他事项

  １、会议联系人：章超、罗恒

  联系电话：０５５５－５２００２０９， 传真：０５５５－５２００２２２

  通讯地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路５１号，邮编：２４３０００

  ２、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

  六、备查文件

  公司第四届董事会第八次会议决议

  公司第四届监事会第五次会议决议

  特此公告。

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会

  二〇一二年四月二十六日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托    先生（女士）代表本人（单位）出席中钢集团安徽天源科技股份有限公司二〇一一年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  １、审议《２０１１年度董事会工作报告》；

  同意□ 反对□ 弃权□

  ２、审议《２０１１年度监事会工作报告》；

  同意□ 反对□ 弃权□

  ３、审议《２０１１年度财务决算报告》；

  同意□ 反对□ 弃权□

  ４、审议《２０１１年度报告及年度报告摘要》；

  同意□ 反对□ 弃权□

  ５、审议《２０１１年度利润分配预案》；

  同意□ 反对□ 弃权□

  ６、审议《关于向银行申请贷款的议案》；

  同意□ 反对□ 弃权□

  ７、审议《关于选举章超先生为第四届董事会董事的议案》。

  同意□ 反对□ 弃权□

  委托人签名（盖章）： 身份证号码：

  持股数量： 股 股东帐号：

  受托人签名： 身份证号码：

  受托日期：２０１２年 月 日

  注：１、股东请在选项中打√；

  ２、每项均为单选，多选无效；

  ３、授权委托书用剪报或复印件均有效。

  证券代码：００２０５７ 证券简称：中钢天源 公告编号：２０１２－０１２

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司

  第四届监事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月１３日通过电话、传真和电子邮件方式发出通知，通知公司全体监事于２０１２年４月２４日在公司会议室召开公司第四届监事会第五次会议。会议在监事会主席常军先生主持下如期召开。应出席本次会议的监事３人，实际出席监事２人，监事郑梦华女士因工作原因未能亲自出席本次会议，委托监事常军先生代为行使表决权。本次会议的出席人数、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  出席本次会议的监事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成了如下决议：

  一、审议通过《２０１１年度监事会工作报告》；

  该议案尚需提交二〇一一年度股东大会审议。

  审议结果：３票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

  二、审议通过《２０１１年度总经理工作报告》；

  审议结果：３票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

  三、审议通过《２０１１年度财务决算报告》；

  ２０１１年公司实现营业收入６１４２１．１万元，其中主营业务收入６０９４１．５万元，实现利润总额１２８９．３万元，净利润１０６０．８万元，其中归属于母公司所有者的净利润为１０６３．６万元。２０１１年公司营业收入较去年５６１３４．１万元增长９．４％；归属于母公司所有者的净利润较去年１０２８．１万元增长了３．５％。

  该议案尚需提交二〇一一年度股东大会审议。

  审议结果：３票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

  四、审议通过《２０１１年度报告及年度报告摘要》；

  根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对２０１１年年度报告及年度报告摘要进行了充分审核，发表如下审核意见：

  １、《公司２０１１年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

  ２、《公司２０１１年年度报告及年度报告摘要》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  该议案尚需提交二〇一一年度股东大会审议。

  审议结果：３票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

  详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上发布的相关公告。

  五、审议通过《２０１１年度内部控制自我评价报告》；

  按照深圳证券交易所《中小板企业上市公司内部审计工作指引》的要求，公司监事会对《２０１１年度内部控制自我评价报告》发表核查意见如下：

  公司内部控制制度完备、健全，内部控制机构运作正常，内部控制体系有效的保障了公司资产的安全性和运营的有效性、合规性。公司内部控制自我评价报告真实、客观、有效的反映了公司内部控制制度的建立健全及其运作情况。

  审议结果：３票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

  详见公司在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上发布的相关公告。

  六、审议通过《２０１１年度利润分配预案》；

  公司２０１１年初未分配利润余额为４６，１８０，３５１．５９元。经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，２０１１年度归属于母公司所有者的净利润为１０，６３５，９１６．０３元，按母公司净利润１０％提取法定盈余公积后，累计未分配利润为５５，８２３，２９１．２５元。

  为保证公司生产经营资金需求，实现公司稳健、可持续发展，为股东创造更大和更长远的利益，２０１１年度公司不进行现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本。

  该议案尚需提交二〇一一年度股东大会审议。

  审议结果：３票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

  七、审议通过《２０１２年一季度报告》

  根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对２０１２年一季度报告进行了充分审核，发表如下审核意见：

  １、《公司２０１２年一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

  ２、《公司２０１２年一季度报告》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  审议结果：３票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

  详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上发布的相关公告。

  特此公告。

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司监事会

  二〇一二年四月二十六日

  证券代码：００２０５７ 证券简称：中钢天源 公告编号：２０１２－０１４

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司

  关于举行２０１１年年度报告网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称：“公司”）定于２０１２年５月４日（星期五）下午 １５：００－１７：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年年度报告网上说明会，本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：董事长洪石笙先生，董事、总经理张野先生，独立董事席彦群先生，财务总监芮沅林先生，董事会秘书章超先生，保荐代表人黄诚先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会

  二〇一二年四月二十六日