证券时报多媒体数字报

  证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2012-014

  江苏大港股份有限公司

  第四届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议以通讯方式召开，会议通知以及会议资料于2012年4月20日前以电子邮件及专人送达等方式送达公司全体董事及监事和部分高管。本次会议表决截止时间为2012年4月25日中午11:30，会议应参加表决的董事为8人，实际参加表决的董事为8人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于未及时履行信息披露义务的整改措施议案》。

  具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和2012年4月25日《证券时报》上的《关于未及时履行信息披露义务的整改措施公告》。

  特此公告。

  江苏大港股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十四日

  证券代码：002077    证券简称：大港股份   公告代码：2012-015

  江苏大港股份有限公司

  关于未及时履行信息披露义务的

  整改措施公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2012年4月19日，本公司收到深圳证券交易所《关于对江苏大港股份有限公司的监管函》（中小板监管函[2012]第48号）（以下简称"监管函"）。该《监管函》指出：

  1、2011年公司与镇江新区经济开发总公司及其子公司等关联方实际发生的日常经营关联交易总额为24033.88万元，超出年初预计金额3833.88万元，对超出预计范围的日常关联交易未及时履行信息披露义务；

  2、对财政部驻江苏省财政监察专员办事处检查公司2010年度会计信息质量出具的《财政检查处理决定书》，公司未及时做相关的会计差错更正。

  公司董事会高度重视，及时向董事、监事和高级管理人员传达了监管函内容，并召集公司相关负责人召开专题会议，针对上述问题进行深入的分析和研究，积极组织相关人员展开整改工作，提出整改措施，并经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。现将所采取的整改措施公告如下：

  一、针对关联交易问题的整改措施

  1、组织学习，深化认识

  组织有关董事、监事、高管人员及经营部门（子公司）相关人员认真学习深圳证券交易所关联交易规范性文件的规定和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，对这次未能正确履行有关规定、及时发现并报告等的相关人员提出了批评，要求相关人员今后要严格按照上述规定进行关联交易事项的运作和管理，认真、及时地履行关联交易的上报、审批程序和信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。

  2、加强监控，强化责任

  公司经营部门（子公司）每年度末将下年度公司与关联方的交易合理预计情况（包括预计交易金额、数量等重要条款）提交给公司运营管理部门和财务部门，由财务部门汇总并抄报董事长和董事会秘书。

  在年度关联交易的执行过程中，公司经营部门（子公司）对关联交易事项要及时通报财务部门，公司财务负责人及相关人员要密切关注和跟踪公司关联交易的执行和进展情况，保证每月查阅一次公司与关联人之间的所有关联交易情况。财务部门根据关联交易市场价格波动、数量增减变动及新增关联交易事项进行分析和研究，并及时根据上述分析情况对关联交易的预计金额进行调整。如发现关联交易的金额超出预计或其他异常，应立即以书面的形式报送董事会秘书并提请公司董事会采取相应措施。内部审计部每月负责对公司关联交易的审计，并每季度形成关联交易事项审计报告。

  明确公司经营层负有及时向董事会上报关联交易金额的责任，若未能及时上报，董事会将根据公司管理制度对相关责任人进行处罚。

  整改责任人：董事会秘书吴晓坚、财务总监薛琴、公司经营层其他人员。

  二、针对会计差错更正问题的整改措施

  1、要求人力资源部门加强财务人员的培训，组织财务人员接受专业再教育，加深财务人员对会计准则及相关法律法规的学习和理解，以此提高公司财务人员的专业水平，维护和保证会计信息质量，为公司财务信息披露工作提供保障，为报表使用人决策提供更有价值的参考。

  2、要求财务部门加强日常核算管理和监督工作，内部审计部强化对财务核算的审计，预防控制和杜绝会计差错的发生。财务部门和审计部门如发现会计差错要及时予以纠正，涉及到已披露的定期报告事项，要立即以书面形式报送董事会秘书并提请公司董事会采取相应措施。

  明确公司财务部门和审计部门负有及时向董事会上报会计差错的责任，若未能及时上报，董事会将根据公司管理制度对相关责任人进行处罚。

  整改责任人：财务总监薛琴、内审负责人孙丽娟。

  通过上述问题，公司充分认识到信息披露工作的重要性，公司将以本次整改为契机，认真落实整改措施，认真学习并持续关注上市公司信息披露相关法律、法规、规范性文件，诚实守信，规范运作，进一步加强信息披露工作的管理，切实按照相关要求做好信息披露工作，确保公司信息披露的完整、规范，持续提高信息披露质量。

  特此公告。

  江苏大港股份有限公司董事会

  二○一二年四月  日