证券时报多媒体数字报

股票简称:苏常柴A、苏常柴B 股票代码:000570、200570 公告编号:2012-004

常柴股份有限公司

董事会六届十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常柴股份有限公司于2012年4月24日在公司四楼会议室召开董事会六届十一次会议,会议通知于2012年4月14日送达各位董事,会议应到9名董事,实到8名,为何建光、陆家祥、石建春、徐振平、庄荣法、沈宁吾、曹慧明、朱剑明。董事薛国俊因公出差未出席本次会议,委托董事何建光代为表决。会议由总经理何建光先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项:

一、2011年年度报告及其摘要;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

二、2011年度董事会工作报告;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

三、2011年度利润分配以及资本公积金转增股本预案;

经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计,公司2011年归属于母公司所有者的净利润为52,856,879.07元,当年母公司共计可供分配利润348,684,631.16元。公司董事会拟决定以2011年12月31日总股本561,374,326股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),共计分配现金11,227,486.52元,董事会拟决定2011年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

四、关于续聘2012年度公司审计机构及其费用的议案;

董事会同意续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司2012年度审计机构,审计费用为70万元。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

五、关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案;

董事会同意聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司2012年度内部控制审计机构,并提请股东大会授权董事会批准审计费用。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

六、2012年第一季度报告;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

七、重大信息内部报告制度;(同日刊登于巨潮资讯网)

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

八、内部控制自我评价报告;(详见同时刊登的临时公告)

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

九、关于召开2011年度股东大会的通知公告;(详见同时刊登的临时公告)

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

上述一、二、三、四、五项议案尚须提交2011年度股东大会审议通过。

常柴股份有限公司

董事会

2012年4月26日

股票简称:苏常柴A、苏常柴B 股票代码:000570、200570 公告编号:2012-005

常柴股份有限公司

关于召开2011年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)召集人:本公司董事会

(二)本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

(三)会议时间:2012年5月23日(星期三)上午9点30分

(四)表决方式:现场投票

(五)出席对象

1、2012年5月17日下午交易结束后登记在册,持有本公司股票的股东;

2、本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

3、本公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

(六)会议地点:本公司工会会议厅。

二、会议审议事项

1、2011年年度报告及其摘要;

2、2011年度董事会工作报告;

3、2011年度监事会工作报告;

4、2011年度利润分配及资本公积转增股本预案;

5、关于续聘2012年度公司审计机构及其费用的议案;

6、关于聘请2012年度公司内部控制审计机构的议案。

上述议案内容详见2012年4月26日的《证券时报》、《大公报》以及巨潮资讯网

三、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式:

1、个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

2、法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、加盖公章的法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

3、异地股东可以采用信函和传真方式登记。

(二)登记时间:2012年5月22日全天,2012年5月23日至上午9点30分前。

(三)登记地点:江苏省常州市怀德中路123号董事会秘书处

四、其它事项

(一)会议联系方式:

联系人:何建江

电话:0519-68683155 传真:0519-86630954

联系地址:江苏省常州市怀德中路123号 邮编:213002

(二)会议费用:出席会议人员食宿、交通费自理。

特此公告。

常柴股份有限公司

董事会

2012年4月26日

附件:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位/本人参加常柴股份有限公司2011年度股东大会,并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

注:请在相应的表决意见项下划"√"。

委托人姓名: 委托人身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股东帐号:

代理人姓名: 代理人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

股票简称:苏常柴A、苏常柴B 股票代码:000570、200570 公告编号:2012-007

常柴股份有限公司

监事会六届八次会议决议公告

常柴股份有限公司于2012年4月25日在公司党委会议室召开监事会六届八次会议,会议通知于2012年4月14日送达各位监事,会议应到5名监事,实到5名,为吕伟民、袁小冬、倪明亮、卢仲贵、吴克云。会议由监事会主席吕伟民先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项:

一、2011年年度报告及其摘要;

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

二、2011年度监事会工作报告;

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

三、2012年第一季度报告;

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

四、关于公司内部控制情况的总体评价。

监事会认为,公司根据中国证监会、深交所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2011年,公司未有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。

综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

上述一、二项议案尚需提交2011年度股东大会审议。

常柴股份有限公司

监事会

2012年4月26日